רוסיש יקסטשיינדזשיז יקספּאָוזד אין קריפּטאָ-פֿאַר-געלט סקאַנדאַל

א ויספאָרשונג אין קיין פראגעס געשטעלטע טראַנספערס צווישן מאָסקווע און לאָנדאָן געפונען עטלעכע רוסיש קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז גרייט צו אַקאַמאַדייט געלט טריידז.

די ויספאָרשונג איז געפירט דורך די נאַן-נוץ אָרגאַניזאַציע Transparency International (TI), וואָס זוכט צו "ענדן די אומרעכט פון קאָרופּציע דורך פּראַמאָוטינג דורכזעיקייַט, אַקאַונטאַביליטי און אָרנטלעכקייַט."

ריליסינג די יראָניקאַללי טייטאַלד באַריכט, "פֿון מאָסקווע-שטאָט מיט קריפּטאָ: א שריט-דורך-שריט גייד צו באַקומען געלט פון רוסלאַנד אַנאָנימע אין לאָנדאָן", ינוועסטאַגייטערז דיטיילד זייער פרווון צו קויפן USDT אין רוסלאַנד און בייַטן עס אין געלט ווען פיזיקלי פאָרשטעלן אין די וק קאַפּיטאַל.

"אונדזער ערשטיק ציל איז געווען צו פֿאַרשטיין ווי פילע פון זיי אָננעמען געלט, וועקסל סטאַבילקאָינס, און פאָרשלאָגן די מעגלעכקייט צו פאַרקויפן סטאַבילקאָינס צוריק פֿאַר געלט אין אויסלאנד. אין ספּעציעל, מיר געקוקט פֿאַר די מעגלעכקייט צו באַקומען געלט אין לאָנדאָן אין וועקסל פֿאַר USDT סטאַבלעקאָין.

קריפּטאָ פֿאַר געלט

טי סטייטיד אַז קריפּטאָ אָפפערס רוסישע "אַ וועג צו בעשאָלעם אַריבערפירן זייער געלטי" אַרויס פון די מדינה. דער אופֿן איז אַדוואַנטיידזשאַס רעכט צו ינאַדאַקוואַט טשעקס אויף די מקור פון די קריפּטאָ קוינע ס האַכנאָסע און אין סערקאַמווענטינג $ 10,000 געלט לימאַץ געשטעלט אין ערפּאָרץ, האט דער נאַן-נוץ.

ווי ביטקאָין און אַלטקאָינס זענען אונטערטעניק צו וואַלאַטילאַטי ריזיקירן, טי סטייטיד אַז USDT, ווי דער גרעסטער סטאַבילקאָין דורך מאַרק טיילן, אָפפערס "זיכער האַווען" קוואַלאַטיז פֿאַר קיין פראגעס געשטעלט טראַנספערס.

"USDT איז אַ זיכער האַווען פֿאַר די וואס ווילן אַנאָנימיטי אין טראַנספערינג זייער געלט אויסלאנד פון רוסלאַנד און טאָן נישט וועלן צו נעמען קיין ריסקס שייַכות צו דער וועקסל קורס פלאַקטשויישאַנז פארבונדן מיט בטק און אַלטקאָינס.

ינוועסטאַגייטערז דערמאנט USDC אין גייט פארביי, אָבער סטאַק מיט ניצן USDT אין די ויספאָרשונג צו האַלטן שמועס אָפּעראַטאָר ינטעראַקשאַנז צו אַ מינימום און ויסמיידן דערוועקן סאַספּישאַנז.

טראָץ TI ס ימפּלייד סאַספּישאַסנאַס פון קריפּטאָ פֿאַר געלט טראַנזאַקשאַנז, עס איז ווערט רימיינדינג אַז, געלט איז די לעצט פאָרעם פון פּריוואַט טראַנסאַקטינג, און די פאַרלאַנג פֿאַר פּריוואַטקייט איז נישט ינכעראַנטלי פאַרברעכער.

די רעזולטאַטן

טי יידענאַפייד 21 קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז ליגן אין די מאָסקווע סיטי דיסטריקט פון די הויפּטשטאָט פון רוסלאַנד. ווייַטער פאָרשונג באמערקט אַז 14 פון די 21 יקסטשיינדזשיז פאָרשלאָגן איבער-דעם-טאָמבאַנק (אָטק) באַדינונגס צו וועקסל רובל אין געלט פֿאַר USDT.

כאָטש געלט וועקסל באַדינונגס זענען נישט אָפן אַדווערטייזד, TI געפֿונען 8 פון די 21 יקסטשיינדזשיז זענען גרייט צו פאַסילאַטייט די רגע פוס פון די האַנדל דורך יקסטשיינדזשינג USDT פֿאַר געלט אין לאָנדאָן. די טראַנזאַקשאַנז זענען עריינדזשד דורך טעלעגראַם אָדער די ריספּעקטיוו וועקסל וועבזייטל לעבן שמועסן. די אַכט יקסטשיינדזשיז זענען געווען:

• פּרידיטשאַנגע
• Bitokk
• אַלפאַ. וועקסל
• פינעקס24
• מיין טוישן
• 24עקספּייַ
• סועקס
• צוטרוי-וועקסל

ווען די קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז זענען קאָנטאַקטעד פֿאַר באַמערקונג, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange און Suex האט נישט רעאגירט.

24עקספּייַ און פינעקס 24 האבן געזאגט אז זיי האבן נישט קיין שותפים אדער אפיסעס אין די פאראייניגטע קעניגרייך, און האבן געלייקנט אז זיי האבן באקומען אינסטרוקציעס צו אויסטוישן געלט אין לאנדאן.

Bitokk האָט רעאַגירט מיט זאגנדיג אז זי וועט איבערקוקן די פאָרשונג פיינדינגז, אָבער טענהט אַז די פירמע אַדכירז צו געלט לאָנדערינג פּראָוסידזשערז, ווי רעקאַמענדיד דורך די Federal Action Task Force (FATF).

צו אַנטקעגנשטעלנ פאַרברעכער און טעראָריסט מיסיוז, FATF דערהייַנטיקט זיין רייזע רול סטאַנדאַרדס אין יוני 2022 צו רעקאָמענדירן יקסטשיינדזשיז (אָדער ווירטואַל אַססעט סערוויס פּראַוויידערז) טיילן באַטייַטיק אָריגינאַטאָר און בענאַפישיער אינפֿאָרמאַציע צוזאמען ווירטואַל אַסעט טראַנזאַקשאַנז.

TI איז געגרינדעט אין מאי 1993 דורך ערשטע וועלט באַנק עמפּלוייז, אַרייַנגערעכנט Peter Elgan, וואָס האָט געהאלטן די שטעלע פון ​​​​רעגיאָנאַל דירעקטאָר.