אלעקסאנדער וויניק, אַ רוסישער נאַציאָנאַלער אָנגעקלאָגט פון פירן אַן אומלעגאַל קריפּטאָ וועקסל בטק-e, איז געווען עקסטראַדיטיד צו די פאַרייניקטע שטאַטן צו פּנים שווינדל טשאַרדזשיז.
אין אַ ויסזאָגונג, Kenneth A. Polite Jr., אַן אַסיסטאַנט אַדוואָקאַט, האָט אָנגעוויזן:
"נאָך מער ווי פינף יאָר פון ליטאַגיישאַן, דער רוסישער נאַציאָנאַלער אלעקסאנדער וויניק איז נעכטן עקסטראַדיטעד צו די פאַרייניקטע שטאַטן צו זיין פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַפּערייטינג BTC-e, אַ פאַרברעכער קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל, וואָס לאָנדערד מער ווי $ 4 ביליאָן פון פאַרברעכער לייזונג."
ער צוגעגעבן:
"די עקסטראַדישאַן דעמאַנסטרייץ די היסכייַוועס פון די דעפּאַרטמענט צו ויספאָרשן און דיסמאַנאַלינג יליסאַט סייבער טעטיקייט און וואָלט ניט געווען מעגלעך אָן די רילענטלאַס אַרבעט פון די יוסטיץ דעפּאַרטמענט ס אָפפיסע פון אינטערנאַציאָנאַלער אַפפאַירס."
נאָך אַ 21-ציילן יבערקערן באַשולדיקונג באַשולדיקונג אין יאנואר 2017, וויניק איז געווען שטעלן אין אַרעסט אין גריכנלאנד אין יולי 2017 באזירט אויף אַ בקשה געמאכט דורך די יו.
די באַשולדיקונג האָט באמערקט אַז וויניק, מיט זיין קאָ-קאַנספּירייטערז, אַדמינאַסטערד, אַפּערייטאַד און אָונד BTC-e, אַ באַטייטיק אָנליין געלט לאָנדערינג און סייבער קריימז ענטיטי אַז דערלויבט ביטקאָין טריידינג צווישן יוזערז.
דער באריכט האָט באַמערקט:
"די באַשולדיקונג טענהט אַז BTC-e פאַסילאַטייטיד טראַנזאַקשאַנז פֿאַר סייבער קרימאַנאַלז ווערלדווייד און באקומען פאַרברעכער לייזונג פון פילע קאָמפּיוטער ינטרוזשאַנז און כאַקינג ינסאַדאַנץ, ראַנסאָמוואַרע סקאַמז, אידענטיטעט גנייווע סקימז, פאַרדאָרבן עפנטלעך באאמטע און נאַרקאָטיק פאַרשפּרייטונג רינגס."
בעשאַס די אָפּעראַציע, BTC-e באקומען ביטקאָין ווערט מער ווי $ 4 ביליאָן. דערצו, עס ימפּרוווד קריימז ריינדזשינג פון מעדיצין טראַפיקינג צו ציבור קאָרופּציע, שטייער צוריקצאָל שווינדל סקימז, אידענטיטעט גנייווע און קאָמפּיוטער כאַקינג.
אין דעצעמבער 2020, וויניק איז געווען טורמע פֿאַר פינף יאָר דורך אַ פּאַריזער הויף, בלאָקקטשאַין. נייַעס געמאלדן.
אין דער צייט, ער איז געווען סענטאַנסט פֿאַר געלט לאָנדערינג ווי אַ טייל פון אַן אָרגאַניזירט קרימינאַל גרופּע און פֿאַר צושטעלן פאַלש אינפֿאָרמאַציע וועגן די אָנהייב פון די לייזונג. ער איז אויך אָנגעקלאָגט געווארן אין יקסטאָרשאַן און פילע סייבער קריימז.
בילד מקור: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges