אן אנדער טאָג, אן אנדער סעק ענפאָרסמאַנט קאַמף. דער יו.
$ 100 מיליאָן פּאָנזי-ווי סקים דעפראָדיד בייַ מינדסטער 55 וויקטימס
די סעק האט אַנאַונסט נויטפאַל קאַמף קעגן קריפּטאָ כעדזש פאָנד BKCoin Management.
לויט א 6 טן פעברואר מעלדן, די רעגולאַטאָר איז געגעבן נויטפאַל רעליעף דורך אַ פלאָרידאַ הויף צו פרירן און נאָמינירן אַ ופנעמער פֿאַר BKCoin ס אַסעץ. די סעק האָט אָנגעקלאָגט די פירמע און איינער פון אירע קאָ-גרינדערס, קעווין קאַנג, אין רייזינג $ 100 מיליאָן פון 55 קלועלעסס ינוועסטערז צו ינוועסטירן אין קריפּטאָקוויזשאַנז - אָבער אַנשטאָט צעוואָרפן די געלט אויף לוקסוס זאכן און צו מאַכן "פּאָנזי-ווי פּיימאַנץ".
"ווי מיר טענהן, ינוועסטערז ענטראַסטיד זייער געלט צו די דיפענדאַנץ צו האַנדלען אין קריפּטאָ אַסעץ," האט געזאגט Eric Bustillo, דירעקטאָר פון די סעק ס מיאַמי רעגיאָנאַל אָפפיסע. "אַנשטאָט, די דיפענדאַנץ האָבן מיספּראַפּרייערד זייער געלט, באשאפן פאַלש דאָקומענטן און אפילו פאַרקנאַסט אין פּאָנזי-ווי אָנפירונג. דער קאַמף כיילייץ אונדזער פארבליבן היסכייַוועס צו באַשיצן ינוועסטערז און וראָאָטינג שווינדל אין אַלע סיקיוראַטיז סעקטאָרס, אַרייַנגערעכנט די קריפּטאָ אַסעט ארענע.
די סעק טענהט אַז קעווין קאַנג האָט מיסאַפּראָופּריייטיד בעערעך $ 371,000 אין קונה געלט צו באַנקראָל האָלידייַס, צאָלן דינגען אויף זיין ניו יארק סיטי וווינונג און קויפן טיקיץ צו ספּאָרטינג events. קאַנג געפרוווט צו דעקן זיין טראַקס דורך געבן קלייאַנץ פאַבריקייטיד דאָקומענטן מיט יגזאַדזשערייטיד באַנק חשבון באַלאַנסעס און אויך ליגנעריש צו זיי אַז אַ "דער שפּיץ פיר אָדיטאָר האט אַודיטעד BKCoin", האט געזאגט די סעק מעלדן.
די קלאָג אויך קליימז אַז די דיפענדאַנץ צונויפגיסן קליענט געלט און געוויינט איבער $ 3.6 מיליאָן צו מאַכן פּיימאַנץ צו אנדערע ינוועסטערז. די סעק אנטפלעקט עס האט שוין פאַרפרוירן די אַסעץ פון BKCoin. דער יו.
די סעק ס מאנטיק ענפאָרסמאַנט קאַמף קומט ווי די קאַמישאַן האט געשטארקט די קראַקדאַון אויף קריפּטאָ אין די לעצטע יאָר אָדער אַזוי. גערי גענסלער, וועלכער פירט די סעק, האט קלאר געמאכט אז ער גלויבט יעדער מאַטבייע - אנדערע ווי ביטקאָין - איז אַן אַנרעדזשיסטערד זיכערהייַט.
עטלעכע הויך-פּראָפיל פירמס זענען איצט אין די סעק ס קראָסשאַירס. די אַגענטור האט באפוילן טערראַפאָרם לאַבס גרינדער דאָ קוואָן מיט "אָרקעסטרייטינג אַ שווינדל פון אַ מולטי-ביליאָן דאָללאַרס קריפּטאָ אַסעט סיקיוראַטיז". פריער דעם חודש, עס אויך סלאַפּט באזירט קריפּטאָ וועקסל Kraken מיט אַ $ 30 מיליאָן שטראַף פֿאַר ווייאַלייטינג סיקיוראַטיז געזעצן.
מקור: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/