לויט זיין פּרעס מעלדונג ארויס אויף יאנואר 4, 2022, יו. עס. סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן "(סעק) באפוילן די באשעפער פון די קאָינדעאַל קריפּטאָ סכעמע און זיבן אנדערע אין קשר מיט $ 45 מיליאָן שווינדל."
די קלאָג דורך SEC
סעק האָבן אָנגעקלאָגט "ניל טשאַנדראַן, גערי דאַווידסאָן, מיכאל גלאַספּיע, אַמי מאָסל, לינדאַ קנאָט, אַעאָ פּובלישינג ינק, באַנער קאָ-אָפּ, ינק, און באַנערסגאָ, ללק פֿאַר זייער ינוואַלוומאַנט אין אַ פראָדזשאַלאַנט ינוועסמאַנט סכעמע מיטן נאָמען CoinDeal." דער שווינדל קריפּטאָ סכעמע האט אויפגעוועקט מער ווי $ 45 מיליאָן פון "פאַרקויף פון אַנרעדזשיסטערד סיקיוראַטיז צו טענס פון טויזנטער פון ינוועסטערז ווערלדווייד."
די קאָמפּאַניעס AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, און BannersGo, LLC זענען געווען פֿאַרבונדן מיט די Chandran שווינדל און ריפּאָרטאַדלי זיין די ריסיפּיאַנץ פון ינוועסטערז 'געלט און קריפּטאָ פּיימאַנץ.
די SEC האָט אריינגעגעבן א קלאג אין די יו. עס. דיסטריקט קאָורט פאר די מזרח דיסטריקט פון מישיגן. אין וואָס SEC האָט געזאָגט אז "טשאַנדראַן, דאַווידסאָן, גלאַספּיע, קנאָט און מאָסל האָבן פאַלש קליימד אַז ינוועסטערז קענען דזשענערייט פּאַזראָניש קערט דורך ינוועסטינג אין אַ Blockchain technology גערופן קאָינדעאַל וואָס וואָלט זיין פארקויפט פֿאַר טריליאַנז פון דאָללאַרס צו אַ גרופּע פון באַוווסט און רייַך בויערס. ”
פון יאנואר 2019 צו 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott און Mossel אַלעדזשאַדלי פאַרשפּרייטן פאַלש און מיסלידינג סטייטמאַנץ צו ינוועסטערז וועגן די פארגעלייגט ווערט פון CoinDeal, די פּאַרטיעס ינוואַלווד אין די געמיינט פאַרקויף פון CoinDeal און די נוצן פון ינוועסמאַנט לייזונג. אָבער, "קיין פאַרקויף פון קאָינדעאַל קיינמאָל פארגעקומען און קיין דיסטריביושאַנז זענען געמאכט צו קאָינדעאַל ינוועסטערז," די קלאָג שטאַטן.
עס טענהט ווייטער אַז אַלע די דיפענדאַנץ "מיסאַפּרייזד מיליאַנז פון דאָללאַרס פון ינוועסטער געלט פֿאַר פּערזענלעך נוצן." דערווייַל, Chandran געוויינט ינוועסטער געלט צו קויפן קאַרס, גרונטייגנס און אַ שיפל.
Daniel Gregus, דירעקטאָר פון די סעק ס טשיקאַגאָ רעגיאָנאַל אָפפיסע, האט געזאגט "מיר טענהן אַז די דיפענדאַנץ פאַלש קליימד אַקסעס צו ווערטפול בלאָקקטשאַין טעכנאָלאָגיע און אַז די אָט-אָט פאַרקויף פון די טעכנאָלאָגיע וואָלט דזשענערייט ינוועסמאַנט קערט פון מער ווי 500,000 מאָל פֿאַר ינוועסטערז.
"ווי אַלעדזשד אין אונדזער קלאָג, אין פאַקט, דאָס איז געווען אַלע נאָר אַ פּראָטים סכעמע ווו די דיפענדאַנץ באַרייַכערן זיך בשעת שווינדלען טענס פון טויזנטער פון לאַכאָדימ ינוועסטערז," ער צוגעגעבן.
עס מוזן זיין באמערקט אַז אין יוני 2022, די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט ינדאַקייטיד Chandran אין די יו. עס. דיסטריקט קאָורט אויף דריי קאַונץ פון דראָט שווינדל און צוויי קאַונץ פון געלטיק טראַנסאַקטיאָן אין אַנלאָפאַל לייזונג פֿאַר זיין ינוואַלוומאַנט אין דעם קריפּטאָ שווינדל סכעמע. ער איז אַלעדזשד אַז ער האָט פאַלש צוגעזאגט גאָר הויך קערט אויף די האַנאָכע אַז איינער אָדער מער פון זיין קאָמפּאַניעס וואָלט זיין קונה דורך אַ קאָנסאָרטיום פון רייַך בויערס.
דערצו, די סעק ס קלאָג זוכט פֿאַר "דיסגאָרגעמענט פּלוס פּרידודזשמאַנט אינטערעס, פּענאַלטיז, און שטענדיק ינדזשעקשאַנז קעגן אַלע דיפענדאַנץ; אָפיציר און דירעקטאָר באַרס קעגן Chandran, Davidson, Glaspie, Knott און Mossel; און אַ אָנפירונג-באזירט באַפעלן קעגן טשאַנדראַן. ”
ענדרו איז אַ בלאַקכייוואַן דעוועלאָפּער וואָס דעוועלאָפּעד זיין אינטערעס אין קריפּטאָקוררענסי בשעת זיין נאָך גראַדזשאַוויישאַן. ער איז אַ שאַרף אַבזערווער פון דעטאַילס און שאַרעס זיין לייַדנשאַפט פֿאַר שרייבן צוזאַמען מיט זיין אַ דעוועלאָפּער. זיין באַקענד וויסן וועגן בלאַקכייוואַן העלפּס אים געבן אַ יינציק פּערספּעקטיוו צו זיין שרייבן
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/