פאַרכאַפּונג פון ביטפינעקס געלט איז אַ דערמאָנונג אַז קריפּטאָ איז ניט גוט פֿאַר געלט לאָנדערערז

ווי עפנטלעך פארשטאנד פון ווי דיגיטאַל אַסעץ אַרבעט ווערט מער נואַנסט צוזאמען מיט די מיינסטרים פון קריפּטאָ, די שפּראַך פון ביטקאָין (בטק) "אַנאַנימיטי" ביסלעכווייַז ווערט אַ זאַך פון דער פאַרגאַנגענהייט. הויך-פּראָפיל געזעץ ענפאָרסמאַנט אַפּעריישאַנז אַזאַ ווי די וואָס האָט לעצטנס געפֿירט צו די יו. עס. פּסעוודאָנים," און אַז אַזאַ אַ פּלאַן איז נישט ספּעציעל גינציק פֿאַר יענע וואָס ווילן צו באַקומען אַוועק מיט סטאָלען געלט.

ניט קיין ענין ווי שווער קרימאַנאַלז פּרובירן צו פאַרשטאַרקן די באַוועגונג פון שלעכט-באַקומען דיגיטאַל געלט, אין עטלעכע פונט אין די טראַנסאַקטיאָן קייט זיי זענען מסתּמא צו רופן אַדרעסז צו וואָס פערזענלעכע דעטאַילס האָבן שוין טייד. דאָ איז ווי עס איז אַראָפּ אין די ביטפינעקס פאַל, לויט די דאָקומענטן וואָס די יו.

צו באַקוועם צו פרי

א פאַסאַנייטינג ויסזאָגונג פון אַ ספּעציעל אַגענט אַסיינד צו די אינערלעכער רעווענוע סערוויס, קרימינאַל ינוועסטיגאַטיאָן (IRS-CI) דעטאַילס אַ פּראָצעס אין וואָס די יו.

דער דאָקומענט באשרייבט אַ גרויס-וואָג אָפּעראַציע צו באַהאַלטן די טראַסעס פון סטאָלען ביטקאָין וואָס ינוואַלווד טויזנטער פון טראַנזאַקשאַנז דורכגעגאנגען דורך קייפל דורכפאָר כאַבז אַזאַ ווי דאַרקנעט מאַרקאַץ, זיך-כאָוסטיד וואָלאַץ און סענטראַלייזד קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז.

אין דער ערשטער שריט, די סאַספּעקץ לויפן די קריפּטאָ ירמאַרקט ווי רויב אין די ביטפינעקס העיסט דורך דאַרקנעט מאַרק אַלפאַבייַ. פֿון דאָרט, אַ טייל פון געלט געפארן צו זעקס אַקאַונץ אויף פאַרשידן קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז וואָס זענען, ווי ינוועסטאַגייטערז שפּעטער געפונען, אַלע רעגיסטרירט ניצן E- בריוו אַקאַונץ כאָוסטיד דורך דער זעלביקער שפּייַזער אין ינדיאַ. די ימיילז שערד ענלעך נאַמינג סטיילז, בשעת די אַקאַונץ יגזיבאַטאַד ענלעך פּאַטערנז פון טריידינג נאַטור.

פֿאַרבונדענע: מאַכן זינען פון די ביטפינעקס ביטקאָין ביליאַנז

די קייט איז געווען אויף, און די BTC אַז געזעץ ענפאָרסמאַנט נאכגעגאנגען איז געווען ווייַטער פאַנאַלעד צו אַ פּלאַץ פון זיך-כאָוסטיד וואָלאַץ און אנדערע וועקסל אַקאַונץ, אַ ביסל פון זיי רעגיסטרירט אין די פאַקטיש נאָמען פון איינער פון די סאַספּעקץ. נאָך די דערציילונג פון די ינוועסטאַגייטערז, אַ לייענער יווענטשאַוואַלי באַקומען אַ רושם אַז, אין איין פונט, יליאַ ליכטנשטיין און העדער מאָרגאַן פּעלץ אַז זיי האָבן געטאן גענוג צו פאַרדעקן זייער שפּור און אַז זיי קענען פאַרברענגען עטלעכע פון ​​​​די געלט אויף זיך.

דאָס איז געווען: גאָלד באַרס און אַ וואַלמאַרט טאַלאַנט קאָרט, פּערטשאַסט מיט די געלט טרייסאַבאַל צוריק צו די ביטפינעקס כאַק און איבערגעגעבן צו ליכטנשטיין און מאָרגאַן ס היים אַדרעס. אַלץ איז געווען רעכט דאָרט אויף די לעדזשער. די ריזאַלטינג באַריכט לייענט ווי אַ קאַמפּעלינג באַשרייַבונג פון אַ פאַרברעכן וואָס איז געווען פאַרקערט-ענדזשאַנירד ניצן אַ ימיוטאַבאַל רעקאָרד פון טראַנזאַקשאַנז.

נאָך די געלט

דער פארנעם פון דער אויספארשונג איז אפשר געווען נאך מער געוואלדיגער ווי פון דער לאנדער-אפעראציע. טראָץ די יאָרן-לאַנג השתדלות פון די סאַספּעקץ צו פאַרשטאַרקן די באַוועגונג פון די געלט, רעגירונג אגענטן זענען ביכולת צו ביסלעכווייַז אַנראַוואַל די פּאַטס דורך וואָס די מערהייַט פון סטאָלען בטק געפארן, און לעסאָף אָנכאַפּן עס. דאָס איז צו ווייַזן אַז די קאַפּאַציטעט פון די יו.

גערעדט פון די ויספאָרשונג, מאַרינאַ כאַוסטאָוואַ, הויפּט יגזעקיאַטיוו אָפיציר אין קריסטאַל בלאָקקטשאַין אַנאַליטיקס, באמערקט אַז די ביטפינעקס פאַל איז ספּעציעל שווער צו פּלאַצן רעכט צו דער לויטער סומע פון ​​סטאָלען געלט און די ברייטע השתדלות פון די פּערפּאַטרייטערז צו באַהאַלטן זייער אַפּעריישאַנז. זי קאָמענטירט צו קאָינטעלעגראַף:

"יעדער פאַל פון דעם גרייס, וואָס איז פליסנדיק פֿאַר יאָרן, עס וועט אָן צווייפל נעמען אַ לאַנג צייַט פֿאַר פינאַנציעל ינוועסטאַגייטערז צו ונטערזוכן און פֿאַרשטיין די דאַטן זיי האָבן איידער זיי נוצן עס ווי זאָגן."

די יו. עס איז קיין סוד אַז עטלעכע פון ​​די לידינג פּלייַערס פון די בלאַקכייוואַן סייכל אינדוסטריע צושטעלן געזעץ ענפאָרסמאַנט אין קייפל לענדער, די פאַרייניקטע שטאַטן אַרייַנגערעכנט, מיט ווייכווארג סאַלושאַנז פֿאַר דיגיטאַל אַסעט טרייסינג.

איין מעגלעך דערקלערונג פון וואָס ליכטענשטיין און מאָרגאַן לעסאָף זענען באַסטאַד איז די סימפּלי נאָנטשאַלאַנס מיט וואָס זיי פארלאזן וואָרענען און אנגעהויבן ספּענדינג די אַלעדזשאַדלי לאָנדערד געלט אין זייער אייגן נאָמען. זענען זיי פשוט נישט גענוג קלוג, אָדער איז דאָס ווייַל די געזעץ ענפאָרסמאַנט איז אַנפּרעסידענטיד טיף אין די טראַנסאַקטיאָן קייט, דיפּער ווי די סאַספּעקץ קען ריזאַנאַבלי דערוואַרטן?

Khaustova מיינט אַז עס איז געווען "אַ ביסל פון קערלאַסנאַס צו די מעטהאָדס געוויינט" ווי די סאַספּעקץ לאָזן ינוועסטאַגייטערז באַקומען איינער פון די שליסל דאָקומענטן - וואָס ערלויבט זיי צו פֿאַרבינדן E- בריוו אַדרעסז צו יקסטשיינדזשיז, KYC רעקאָרדס און פערזענלעכע אַקאַונץ - פֿון וואָלקן סטאָרידזש.

אָבער, עס איז אויך אמת אַז עס איז אַ פונט ווו קיין קריפּטאָ לאָנדערער דאַרף אַרויסגיין פון די שאַדאָוז און ווענדן די סטאָלען געלט אין סכוירע און באַדינונגס וואָס זיי קענען נוצן, אין וואָס פונט זיי ווערן שפּירעוודיק פֿאַר דיאַנאָנימיזאַטיאָן. די ביטפינעקס ויספאָרשונג האָט געוויזן אַז אויב געזעץ ענפאָרסמאַנט איז בענט אויף טרייסינג די סאַספּעקץ צו דעם פונט פון "קאַשינג אויס," עס איז קליין וואָס קרימאַנאַלז קענען טאָן צו ויסמיידן געכאפט.

א מעשה צו מאכן

די גרויס-בילד טייקאַווייַ דאָ איז אַז גאַווערמאַנץ - די יו. עס. . די שליימעסדיק טרייסאַביליטי פון די בלאָקטשיין קען האָבן געווען אַ טעאָרעטיש אַרגומענט עטלעכע יאָרן צוריק, אָבער איצט עס איז אַן עמפּיריקלי פּראָווען פאַקט, ווי עווידאַנסט דורך ענפאָרסמאַנט פיר.

עס זענען צוויי גרויס סיבות וואָס דעם געדאַנק איז גוט פֿאַר די קריפּטאָ אינדוסטריע. איינער איז אַז עס קען זיין עטלעכע גראַד פון בריירע פֿאַר די וויקטימס פון הויפּט קריפּטאָ העיסץ. אמת, ניט יעדער בייַשפּיל פון קריפּטאָ גנייווע וועט צוציען די קנאַפּ ופמערקזאַמקייט פון פעדעראלע ינוועסטאַגייטערז, אָבער די מערסט הויך-פּראָפיל און יגראַדזשאַס אָנעס וועט זיכער.

אן אנדער שטאַרק קאַנסאַקוואַנס פון די נייַ-געפונען גווורע פון ​​געזעץ ענפאָרסמאַנט מיט בלאַקכייוואַן טרייסינג איז אַז עס רענדערז עטלעכע רעגיאַלייטערז 'מיד אַרגומענט פון "קריפּטאָ ווי אַ גאנץ געצייַג פֿאַר געלט לאָנדערינג" פאַרעלטערט. ווי פאַקטיש-לעבן קאַסעס באַווייַזן, דיגיטאַל אַסעץ זענען, אין פאַקט, פאַרקערט צו דעם. האַמערינג דעם פונט אין די מחשבות פון פּאַלאַסימייקערז וועט יווענטשאַוואַלי מוטיקן איינער פון די פונדאַמענטאַל אַנטי-קריפּטאָ דערציילונגען.