וואכן נאכדעם וואס דריי מענטשן זענען ארעסטירט געווארן איבער באשולדיגונגען פון זיינען פארמישט אין פארדעכטיגטע פינאַנציעל אַפּעריישאַנז אַז אַרייַנגערעכנט קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע טראַנזאַקשאַנז; דרום קאָרעיִש אויטאריטעטן האָבן אָנפאַל אויף אַ סעאָול-באזירט וואָאָרי באַנק אין קשר מיט די ויספאָרשונג.
ווי עס כאַפּאַנז, די דאַעגו דיסטריקט פּראָקוראָר ס אָפפיסע ס אַנטי-קאָרופּציע ויספאָרשונג דעפּאַרטמענט סטייטיד אַז זייַן פּראַסיקיוטערז זענען עקסאַקיוטאַד אַ זוכן און פאַרכאַפּונג באַרעכטיקן פֿאַר די וואָאָרי באַנק הויפּטקוואַרטיר און ויספאָרשן איינער פון זייַן עמפּלוייז, היגע נייַעס אַגענטור Yonhap געמאלדן אויף סעפטעמבער קסנומקס.
לויט דעם באַריכט:
"פּראָסעקוטאָרס האָבן פריער געגרינדעט אַז די אָנגעקלאָגט פירן עטלעכע פאַנטאָם קאָרפּעריישאַנז און געפירט דיגיטאַל אַסעט טריידינג אָן ריפּאָרטינג זיי, און דערלאנגט פאַלש זאָגן צו די באַנק צו אָפּגעבן 400 ביליאָן וואָן אין פרעמד קראַנטקייַט אין אויסלאנד.
ווי דער באַריכט מוסיף, דער ינוועסטאַגייטאַד יחיד "איז געווען ארבעטן ווי אַ צווייַג פאַרוואַלטער פון וואָאָרי באַנק אין דער צייט" און "איז געווען ינוואַלווד אין ומלעגאַל פרעמד וועקסל רימיטאַנס."
דעטאַילס פון דעם פאַל
אין אויגוסט, דרײַ מענטשן זענען אַרעסטירט געוואָרן אויף קלאגעס פון זיין ינוואַלווד אין באַשטעטיקן אַ קריפּטאָ טריידינג אָפּעראַציע אָן די פארלאנגט פּערמישאַנז, סאַבמיטינג פאַלש פינאַנציעל דאַטן צו באַנקס, צוזאמען מיט עקסאַקיוטינג סאַספּישאַס פרעמד וועקסל טראַנזאַקשאַנז, ווי פינבאָלד געמאלדן.
לויט די אַלאַגיישאַנז, די ערעסטיד מענטשן ויסקומען צו האָבן געפרוווט צו נוצן די ריס אין קריפּטאָוואַליוטניע פּרייסיז אין דרום קאָרעיִש יקסטשיינדזשיז קאַמפּערד מיט יקסטשיינדזשיז מעייווער - לייאַם, אויך ריפערד צו ווי די 'קימטשי פּרעמיע.'
דרום קארעע ס קריפּטאָ פּראָבלעמס
דערווייַל, Yonhap האט אויך געמאלדן אַז 259.8 ביליאָן וואַן אין קריפּטאָ זענען געכאפט איבער די צייט פון צוויי יאָר איבער דורכפאַל צו צאָלן טאַקסיז און היגע שטייער ערירז. די אינפֿאָרמאַציע וועגן די סיזשערז איז געווען דערלאנגט דורך "דער מיניסטעריום פון סטראַטעגיע און פינאַנצן, דער מיניסטעריום פון פּובליק אַדמיניסטראַציע און זיכערהייט, די נאַשאַנאַל שטייער סערוויס און 17 שטעט און פראווינצן."
עס איז אויך כדאי צו דערמאָנען אַז אין יולי, ינוועסטאַגייטערז פון די סעאָול סאָוטהערן דיסטריקט פּראַסיקיוטערז אָפפיסע ריידיד עטלעכע היגע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, קאַנפאַסקייטינג רעקאָרדס פון טראַנזאַקשאַנז און אנדערע דאָקומענטן ווי טייל פון די ויספאָרשונג אין די וויידלי-פּובליסייזד ייַנבראָך פון די טערראַ (LUNA) פּלאַטפאָרמע.
מקור: https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/