די קריפּטאָוואַליוטניע אינדוסטריע איז מאַסיוו געוואקסן אין די לעצטע ביסל יאָרן צו די מאָס אַז לאָמייקערז און רעגירונג וואַטשדאָגז אַרום די וועלט זענען עמעס זארגן וועגן זייַן נעגאַטיוו ווירקונג אויף דער וועלט. די פרווון צו מאָניטאָר און עלימינירן די נומער פון אַנלייסאַנסט, אַנאָטערייזד און ומלעגאַל ענטיטיז זענען אין דעם פּראָצעס. שטאַט אויטאריטעטן זענען אַקטיוו אין ידענטיפיינג גרויס-וואָג סקאַמז אין סדר צו רעגולירן די קריפּטאָ וועקסל אינדוסטריע אונטער די באַונדריז פון די געזעץ.
DOJ קראַקס אַראָפּ אויף האָנג קאָנג-רעגיסטרירט וועקסל
קיצער פון 18 יאנואר ס דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט ענפאָרסט אַ ערנסט קראַק-אַראָפּ אויף די גרויס-וואָג קריפּטאָ וועקסל, ווייאַלייטינג שטאַט לעגאַל רעקווירעמענץ. דער יוסטיץ דעפארטמענט פון פאראייניגטע שטאטן האט נעכטן געמאלדן א קריטישן באשלוס צו באשולדיגן דעם גרינדער און הויפט אייגנטימער פון ביצלאטא. האָנג קאָנג רעגיסטרירט וועקסל Bitzlato איז געווען באפוילן פֿאַר טראַנסמיטינג אַנלייסאַנסט געלט ווייַל דער וועקסל פאַסילאַטייטיד מער ווי $ 700 מיליאָן ווערט פון ומלעגאַל געלט.
אין א פרישן מעלדן דעם 18טן יאנואר, האט די יו. Bitzlato ס וועבזייטל וואָלט זיין געכאפט און לייבאַלד ווי אַ געלט לאָנדערינג אַלעדזשד וועקסל פארבונדן צו רוסיש יליסאַט פינאַנצן.
די באַשולדיקונג טענהט אַז די Bitzlato פארלאנגט בלויז מינימאַל לעגיטימאַציע פון יוזערז, עקסקלודינג די יקערדיק לעגיטימאַציע פּראָטאָקאָל ווי Selfies אָדער פּאַספּאָרץ. Bitzlato וועקסל איז געפונען ינוואַלווד אין אַ געלט-טראַנסמיטינג געשעפט וואָס טראַנספּאָרטאַד און טראַנסמיטטעד אָן דורכזעיקייַט פון ומלעגאַל געלט. פּלוס, דער וועקסל ניט אַנדערש צו טרעפן רעגולאַטאָרי באַוואָרענישן וואָס זענען פארלאנגט אין דעם פּראָצעס.
לויט דער יו.
די האָנג קאָנג-באזירט וועקסל שילדערט זיך ווי אַ ייַנקוקנ-צו-ייַנקוקנ קאַסטאַדיאַל קריפּטאָ וועקסל וואָס ענייבאַלד קאַסטאַמערז צו לייכט וועקסל און האַנדל 60 געשטיצט קריפּטאָקוררענסי, אַרייַנגערעכנט עטהערעום, ביטקאָין, bitcoin cash, או ן דע ר מאנאליטע ר רובל , א ן ד י מיטארבעטונ ג פו ן קײ ן מיטל־מענטש .
וואָס האָט געפֿירט דעם אַרעסט פון ביצלאַטאָ'ס גרינדער?
א געמיינזאמע אויספארשונג פון די יוסטיץ דעפארטמענט, פראנצויזישע אויטאריטעטן, און די פינאנציעלע פארברעכנס נעטווארק פון די טרעאַסורי דעפארטמענט, איז נעכטן נאכט ארעסטירט געווארן אין מיאמי לויט די פרישע פרעסע מעלדונג. א רוסיש נאציאנאלע פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל אין האָנג-קאָנג איז אָנגעקלאָגט צו פאַסילאַטייט פאַרברעכער טעטיקייט.
אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו האט נישט ימפּלאַמענאַד די פארלאנגט אַנטי-געלט לאָנדערינג סייפגאַרדז דורך נישט ריקוויירינג מינימאַל לעגיטימאַציע פון זייַן ניצערס. דערצו, דער וועקסל מעקאַניזאַם ערלויבט זיי צו צושטעלן אינפֿאָרמאַציע וואָס געהערט צו סטראַוומאַן, מענטשן וואָס דינען ווי דעקן פֿאַר די ניצערס.
ווי אַ רעזולטאַט, Bitzlato געווארן אַ זיכער האַווען פֿאַר קרימאַנאַלז ווי ראַנסאָמוואַרע גרופּעס און מעדיצין דילערז. דער אמעריקאנער אדוואקאט אין ברוקלין, דער ארט וואו דער קעיס איז אריינגעגעבן געווארן, ווען די פאליציי האבן פרובירט צו טרעפען געלטער צו ביצלאטא, איז געווען גאנץ קלאר אז ביצלאטא וועט נישט קענען איבערגעבן אירע באנוצער'ס אמת'ע אידענטיטעט.
די פירמע אָונד דורך אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, רעגיסטרירט אין האָנג קאָנג, איז געגרינדעט אין 2016 און איז געווען אַפּערייטינג גלאָובאַלי. די דאָדזש האָט באַשולדיקט Bitzlato אין דירעקט אָדער דורך זיין ינטערמידיעריז קאַנדאַקטינג מער ווי $ 700 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז מיט ניצערס פון אַ דאַרקנעט מאַרקעטפּלאַץ פֿאַר דרוגס, הידראַ מאַרקעט, שווינדל אידענטיפיקאַטיאָנס און אנדערע ומלעגאַל פּראָדוקטן. די מאַרק איז געכאפט לעצטע יאָר און פאַרמאַכן אַראָפּ.
אמעריקאנער אויטאריטעטן זענען געווען זארגן וועגן די קרימינאַל קלאָג קעגן Bitzlato וועגן די הידראַ דאַרקנעט מאַרקעטפּלאַץ, ווו יוזערז זענען ערלויבט צו וואַשן געלט אַרייַנגערעכנט די פון ראַנסאָמוואַרע אַטאַקס.
סאָף
אויטאריטעטן ווי די דעפּאַרטמענט פון יושר זענען באשלאסן צו פּלאַצן אַראָפּ אויף קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אַפּערייטינג ווייַטער פון לעגאַל באַונדריז. דאָס קען זיין אַ positive רעזולטאַט פֿאַר די קוילעלדיק קריפּטאָ אינדוסטריע, ווייַל מענטשן קענען האָבן מער צוטרוי אין רעגיאַלייטאַד און אָטערייזד פּלאַטפאָרמס. דער שעם פון די קריפּטאָ מאַרק וועט אויך אָפּשאַצן נאָך די פאַרכאַפּונג פון יקסטשיינדזשיז ינוואַלווד אין פאַרברעכער אַקטיוויטעטן.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/