טייוואַן אויטאריטעטן האָבן ערעסטיד אַ יחיד סאַספּעקטיד פון לאָנדערינג אַ רעקאָרד פון $320 מיליאָן דורך דיגיטאַל אַסעץ, וואָס איז די גרעסטע פאַל פון קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע געלט לאָנדערינג אין די לאַנד 'ס געשיכטע.
טייוואַן האט וויטנאַסט זיין גרעסטער קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע געלט לאָנדערינג פאַל ביז אַהער, מיט די אַרעסט פון אַ יחיד סאַספּעקטיד פון לאָנדערינג 10.4 ביליאָן טייוואַן דאָללאַרס, בעערעך $ 320 מיליאָן וסד, דורך דיגיטאַל אַסעץ.
דער יחיד, יידענאַפייד בלויז דורך די פאַמיליע קיו, איז ערעסטיד אין יוני נאָך אַ צוריקקער פון סאָוטהעאַסט אזיע, אַ מיטאַרבעט פון טאַיטשונג ס קרימינאַל ויספאָרשונג ביוראָו און היגע מידיאַ.
דער פאַל האט זיין אָריגינס אין אַן ויספאָרשונג לאָנטשט לעצטע יאָר, סענטערד אויף אַ פראָדזשאַלאַנט סיקיוראַטיז טריידינג אַפּלאַקיישאַן. ווען די אויטאריטעטן האָבן נאכגעגאנגען פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז, זיי אַנקאַווערד קיו ס אַלעדזשד אָנטייל אין דער אָפּעראַציע.
געזעץ ענפאָרסמאַנט ריפּאָרץ אָנווייַזן אַז קיו קאַנאַלד געלט דורך פילע אַקאַונץ, קאַנווערטינג זיי אין Tether (USDT), אַ קריפּטאָקוררענסי פּעגד צו די יו. דערנאָך, ער פארקויפט די דיגיטאַל אַסעט, ריווערטינג עס צוריק צו געלט מיט די כוונה צו באַהאַלטן די אָריגינס פון די געלט.
קיו איז געמיינט צו האָבן ערנד פּראַפיץ דורך קאַלעקטינג אַ 1% קאָמיסיע אויף יעדער טראַנסאַקטיאָן. זיין אָפט אַרומפאָרן צו סאָוטהעאַסט אַסיאַן אומות, אַרייַנגערעכנט מאַלייַסיאַ און די פיליפינען, האט אויפגעוועקט פֿראגן וועגן פּאָטענציעל קאַנעקשאַנז צו גאַמבלינג און שווינדל נעטוואָרקס.
אויטאריטעטן האָבן קאַנפאַסקייטאַד פאַרשידן לוקסוס זאכן פון קיו, אַזאַ ווי הויך-סוף וועהיקלעס און טייַער וואַטשיז, אין אַדישאַן צו 21,000 טייוואַן דאָללאַרס אין געלט, לאַפּטאַפּס, פינאַנציעל קאַרדס און אנדערע באַטייַטיק זאָגן. דריי נאך פערזאנען זענען ארעסטירט געווארן אין פארבינדונג מיט דעם פאל, ווייל די אויספארשונג האלט ווייטער צו נאכגיין די מקור און דעסטינאציע פון די געלנדערטע געלטער.
טייוואַן, צוזאמען מיט אנדערע אַסיאַן דזשוריסדיקשאַנז, איז סטעפּינג זייַן אַנטי-געלט לאָנדערינג רעגיאַליישאַנז שייַכות צו קריפּטאָקוויזשאַנז. דער פאַל איז געריכט צו מאָטיווירן די רעגולאַטאָרי ינישאַטיווז ווייַטער, לויט די לעצטע טרענדס באמערקט אין האָנג קאָנג.
אין יולי 2022, די פינאַנציעל סופּערווייזערי קאַמישאַן פון טייוואַן ארויס אַ דירעקטיוו צו די באַנקינג סעקטאָר, פּראָוכיבאַטינג קרעדיט קאַרטל פּערטשאַסאַז פון דיגיטאַל אַסעץ און כיילייטינג די וואַלאַטאַל און ספּעקולאַטיווע נאַטור פון אַזאַ אַסעץ. דער רעגולאַטאָר האט אונטערגעשטראכן אַז קרעדיט קאַרדס זאָל זיין רעזערווירט פֿאַר טראַנזאַקשאַנז ניט שייַכות צו גאַמבלינג, סטאַקס און דעריוואַטיווז.
מקור: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/