Thai SEC האט ריטערייטיד זיין היסכייַוועס צו גיין נאָך קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אַריבער טיילאַנד עמברייד אין ומלעגאַל דילז. דאָס איז געמשפט דורך די לעצטע דורכקוק פון די באַרימט קריפּטאָ וועקסל ביטקוב און עטלעכע מענטשן שייַכות צו דער וועקסל. לויט די דעטאַילס פון דעם באַריכט, עס איז געווען דיסקאַווערד אַז די פירמע האט געוויזן פּאַמפּט-אַרויף וואַליומז פון טראַנזאַקשאַנז אויף זייַן וועבזייטל. אין איר באריכט האט די רעגולאציע אגענטור פארארדנט אן אויספארשונג איבער די פירם'ס אויפפירונג און די פארמישט.
טייַלענדיש סעק קלאסן פּראָצעס אויף ביטקוב
די טייַלענדיש סעק האט געזאגט אַז דער וועקסל איז שולדיק אין וואַשינג טריידינג און ומלעגאַל אָנפירן אַריבער די פינאַנציעל מאַרק. דער דערשיינונג איז דיסקרייבד ווי אַ וועקסל וואָס וויסנדיק אַלאַוז טריידערז צו קויפן און פאַרקויפן אַסעץ סיימאַלטייניאַסלי. דעם מאַך איז יוזשאַוואַלי געוויינט ווען דער וועקסל וויל צו שטופּן זייַן טראַנסאַקטיאָן באַנד פיגיערז העכער נאָרמאַל.
די יקסטשיינדזשיז אויך נוצן עס צו מאַניפּולירן די מאַרק און טריידערז צו גלויבן אַז די טראַמפּעד פיגיערז זענען די פאַקטיש פיגיערז. די לעצטע אויספארשונג קומט פון אן פריערדיגע אויספארשונג איבער די פירם'ס אויפפירונג. אין יולי איז דער פארזיצער פון דער פירמע סאקאלקורן סאקוועע באשטראפט געווארן און סוספענדירט געווארן פון זיינע אקטיוויטעטן נאכדעם וואס ער איז געפונען געווארן שולדיק אין אן עבירה פריער אין יאר.
די יקסטשיינדזשיז פאַלן אונטער די רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ אין טיילאַנד
אין דער אָנפירונג פון די טייַלענדיש סעק, דער גוף האט מתפלל געווען אַז די פּלאַץ סלאַמז פינעס און סאַספּענשאַנז קעגן די קריפּטאָ וועקסל און די יחידים פֿאַרבונדן מיט די ומלעגאַל אָנפירונג. דער באריכט צייגט אז די אגענטור וויל פינעס פון ארום 634,000 דאלאר און א זעקס-מאנאטן פארבאט פון האנדלען פאר די צוויי באטייליגטע פארטייען. ביטקוב איז איינער פון די ביגאַסט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אַריבער טיילאַנד, מיט די פירמע ברענגען אין מאַסיוו אַמאַונץ פון געלט אין טערמינען פון וואַליומז פון טראַנזאַקשאַנז. כאָטש געראָטן, די פירמע איז געווען אין די סוף פון עטלעכע קריטיק רעכט צו דער אַקשאַנז פון די ינוואַלווד אין זייַן ענינים.
עטלעכע חדשים צוריק, אַן יגזעקיאַטיוו פון די פירמע איז געווען פיינד מיט אַ וידעפדיק פון $ 234,000 פֿאַר ינסיידער טריידינג. די קריפּטאָ וועקסל איז אויך געווען אין טיף וואסערן נאָך זיין מיטאַרבעט, וואָס וואָלט האָבן פּולד מער ווי $ 500 מיליאָן אין זייַן קאַנפיינז, איז פּולד דורך סיאַם קאַמערשאַל באַנק. טיילאַנד איז געווען איינער פון די רעכט ערטער פֿאַר קריפּטאָ ינוועסטערז און קאָמפּאַניעס איבער די לעצטע יאָרן. דאָס איז ווייַל די מדינה גיט אַ קלאָר-שנייַדן גיידליינז און באַשטייַערונג סיסטעם פֿאַר די קאָמפּאַניעס. אָבער, סאַנגשאַנז האָבן שוין מיסט אויס צו קאָמפּאַניעס אַריבער די מדינה, מיט באַרימט שפּיץ יקסטשיינדזשיז ליידן די בראַנט פון רעגיאַלייטערז.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/