די וויקטימס פון אַ קריפּטאָ שווינדל טאַרגאַטינג אינטערנעט אַקוויינטאַנסיז פאַרלירן ביליאַנז

ווען ברעט ווינסענט געמאכט אַ ינוועסמאַנט פון בעערעך $ 200,000 אין קריפּטאָקוררענסיעס דורך אַ מענטש וואָס ער האָט זיך באַפריינד אויף לינקעדין אין האַרבסט פון 2021, צוגעזאגט פּראַפיץ פון אַרויף צו 20%, ער האט קליין וויסן פון די טעכנאָלאָגיע.

בלויז אַ ביסל וואָכן שפּעטער, דער 46-יאָר-אַלט לאַדזשיסטיקס פאַרוואַלטער אַרויס פון מעמפיס דיסקאַווערד וואָס אַ טייַער טעות ער האט געמאכט ווען זיין קריפּטאָ ינוועסמאַנט חשבון איז פאַרפרוירן.

זינט דעמאָלט, ווינסענט איז פּלייינג כאַפּן-אַרויף. זיין שפּעטער ויספאָרשונג דיסקאַווערד אַז טענס פון טויזנטער פון מענטשן זענען קאַנדיד דורך די קריפּטאָ קראַנטקייַט ינוועסמאַנט סכעמע וואָס האָט אים. עקספערטן שאצן אז דאס האט זיי געקאסט ביליאנען דאלאר, ווייט העכער די פריערדיגע פראיעקטן פון פעדעראלע אגענטורן.

לויט אַ פריש פאָרשונג אַז די דיגיטאַל אַסעט סייכל פירמע ינקאַ דיגיטאַל געמאכט, וויקטימס פאַרפאַלן מער ווי $ 500 מיליאָן אויף בלויז איינער פון די דריי בלאַקשאַינס טאַרגעטעד דורך קאַן אַרטיס אין די לעצטע נייַן חדשים פון 2022 אַליין.

Ian Schade, אַ בלאַקכייוואַן סייכל אַנאַליסט אין TRM לאַבס, זאגט אַז די גאַנץ קאָס פון די פראַודס אין די לעצטע צוויי יאָר איז מסתּמא יקסידיד ביליאַנז פון דאָללאַרס.

דער טערמין "חזיר-בוטטשערינג" רעפערס צו די סקאַם טעכניק פון גיינינג צוטרוי מיט שנעל פרי גיינז וואָס זענען דעמאָלט געניצט דורך קאַן אַרטיס צו ינטייס ווייַטער ינוועסטמאַנץ, פאַטנינג זיי אַרויף ווי פּיגס איידער די שחיטה. דורך דייטינג אַפּפּס אָדער אנדערע וועבסיטעס, לעצטנס Airbnb, די קאַן אַרטיס טרעפן פּאָטענציעל וויקטימס.

אָבער, קרימאַנאַלז באַקומען אַוועק מיט מער ווי אפילו די מערהייַט פון געזעץ ענפאָרסמאַנט פּראָפעססיאָנאַלס פאַרשטיין.

אפילו ווי די קריפּטאָקוררענסי מאַרק איז געווען אין "ווינטער סעזאָן” פֿאַר אַ יאָר איצט, וואָס איז געווען ערגער דורך די ייַנבראָך פון די טריידינג וועקסל FTX און אנדערע געזונט-באקאנט קאָמפּאַניעס, סקאַמערז האָבן פּערסיסטאַד אין פּיקינג נייַ וויקטימס און מאַכן אויג-פּאַפּינג פּראַפיץ, לויט די סטאַטיסטיק. ינקאַ דיגיטאַל יגזאַמאַנד אַ סובסעט פון די שווינדל, קאַלעקטינג אינפֿאָרמאַציע פון ​​אַכט הויפּט יקסטשיינדזשיז וואָס קאַן קינסטלער נוצן צו ינטייס וויקטימס און פאָוקיסינג אויסשליסלעך אויף אַ שטיק פון די קריפּטאָקוררענסי זיי צילן.

וואָס "גרויס-בוטשערינג" מיטל

דער אויסדרוק "חזיר-בוטטשערינג" רעפערס צו די פאלגענדע טיפּ פון סצענאַר:

1. דער קאַן קינסטלער קאַנעקץ מיט אַ פּראָספּעקטיוו קאָרבן דורך אַ דייטינג אַפּ אָדער אן אנדער געזעלשאַפטלעך מידיאַ פּלאַץ.
2. איידער רעקאַמענדיד אַז אַ פּאָטענציעל קאָרבן ינוועסטירן אין קריפּטאָקוררענסי, דער קאַן קינסטלער ערשטער קריייץ צוטרוי מיט זיי דורך קאַלטיווייטינג אַ פּערזענלעך קשר.
3. די קאַן קינסטלער איבערצייגט די קאָרבן צו שאַפֿן אַ חשבון אויף אַ טריידינג וועבזייטל ווי קאָינבאַסע אַזוי זיי זאלן אָנהייבן צו מאַכן ינוועסטמאַנץ.
4. דער שווינדלער באַווייזט די קאָרבן צו אַריבערפירן זייער קריפּטאָקוררענסי צו אַ אַנדערש ינוועסטינג פּלאַטפאָרמע, וואָס איז טאַקע אַ פאַלש פּלאַטפאָרמע אונטער די שווינדלער ס קאָנטראָל.
5. דער קאָשענער איבערצייגט די קאָרבן צו האַלטן ינוועסטינג אין קריפּטאָקוויזשאַנז דורך דרינגלעך זיי צו נעמען זייער געלט צו ווייַזן אַז זיי טאָן עס ליגאַלי.
6. די קאַן קינסטלער פּראָד די קאָרבן צו מאַכן ינקריסינג ינוועסטמאַנץ.
7. נאָך די קאָרבן האט געמאכט אַ היפּש נוץ, די קאַן קינסטלער גראַבז די קריפּטאָקוררענסי און טוישן עס צו פיאַט געלט איידער דיסאַפּירינג פון דערזען.
8. עס איז נישט פיל וואָס די קאָרבן קענען טאָן צו באַקומען זייער געלט צוריק ווען זיי אַנטדעקן וואָס איז געטראפן. עס איז גאָרנישט וואָס יו. עס. באאמטע קענען טאָן ווייַל די קאַן אַרטיס אָפט אַרבעטן אין טשיינאַ און סאָוטהעאַסט אזיע.

אויב עס איז נישט שוין, עס וועט אין די קומענדיק ביסל יאָרן יקסיד אַלע אנדערע אינטערנעט סקאַמז אין טערמינען פון געלט פאַרפאַלן, לויט Andrew Frey, אַ פאָרענסיק פינאַנציעל אַנאַליסט מיט די יו. עס. סעקרעט סערוויס.

פעדעראלע געזעץ ענפאָרסמאַנט און די הויפּט קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז וואָס פראָדסטערז נוצן צו פירן די סקאַמז, ויסקומען צו זיין לאַגינג אין גענומען קאַמף, טראָץ דעם יקספּאַנדיד פאַרנעם פון די שווינדל. פעדעראלע אויספארשער זענען יעצט אויסגעפינען וויאזוי צו באגרעניצן דעם פלאן און האבן נאך נישט ארעסטירט קיין פארדעכטיגטע ארכיטעקטן, א פראצעס וואס זיי טענה'ן ווערט שווערער געמאכט דורך דעם פאקט אז אירע פארברעכער געפינט זיך מערסטנס אין כינע און סאָוטהעאַסט אזיע.

ווייַל זיי קענען באַקומען אַוועק מיט אים, סקאַמערז האָבן אַליינד ינסענטיווז, לויט ינקאַ דיגיטאַל סעאָ Adam Zarazinski. די פאליציי באצאלן א מעלדונג, אבער מעגליך נישט אזויפיל ווי זיי דארפן. די פּראַוויידערז פון קריפּטאָקוררענסי באַדינונגס זענען עפּעס אַטענטיוו, אָבער נישט גענוג.

עטלעכע זיך-טריינד ליבהאָבער ינוועסטאַגייטערז און היגע געזעץ ענפאָרסמאַנט אָפיצירן זענען סטעפּינג אַרויף צו שאַפֿן זייער אייגענע גראַסרוץ רעאַקציע ווייַל זיי זען אַ ריס אין די סיסטעם.

ווינסענט איז אַרוישעלפן אין דרייווינג די מי. ער אָוווערסי ינוועסטאַגיישאַנז אין זיין פריי צייט פֿאַר די גלאבאלע אַנטי-סקאַם ארגאניזאציע, אָדער GASO, וואָס שטיצט די וואס זענען געווען די וויקטימס פון חזיר בוטשערינג און איז געפירט דורך 40 וואַלאַנטירז וואָס זענען אויך געפאלן קאָרבן צו סקאַמז. ער איז געווארן אַ ווערטפול מיטל פֿאַר פעדעראלע געזעץ ענפאָרסמאַנט אָפיציר, און אין נאוועמבער ער האט אַ פּרעזענטירונג אויף אַ זיצונג באצאלטע דורך די יוסטיץ דעפּאַרטמענט ס טאַסק פאָרס אויף קאַונטערינג קריפּטאָ קראַנטקייַט פאַרברעכן, די נאַשאַנאַל קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט מאַנשאַפֿט. א ספּאָוקסווומאַן פֿאַר די יוסטיץ דעפּאַרטמענט דיקליינד צו באַמערקן.

לאקאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט אָפיצירן זענען דערווייַל העלפּינג וויקטימס אין יעדער וועג זיי קענען. א דעפּוטאַט דיסטריקט אַדוואָקאַט אין סאַנטאַ קלאַראַ, קאַליפאָרניאַ געהייסן ערין וועסט האט פּייאַנירד די נוצן פון טרייסינג מכשירים און קאַטינג-ברעג לעגאַל טעקניקס צו געפינען, קלייַבן און צוריקקריגן סטאָלען קריפּטאָקוררענסי. זי איז איצט ייַנטיילונג די טעקניקס מיט פּראַסיקיוטערז אַרום די פאָלק.

אין דעצעמבער, מערב אַטשיווד איר ערשטער וויקטאָריעס אין איר דזשוריסדיקשאַן דורך ריקאַווערד מער ווי $ 2 מיליאָן אין פראָדזשאַלאַנט קריפּטאָקוררענסי און געבן צוריק אַסעץ צו 10 שווינדל וויקטימס. דאָס איז אַ שריט אין די רעכט ריכטונג, אָבער מיר האָבן נאָך אַ לאַנג וועג צו גיין, זי יקנאַלידזשד. עס זענען פאראן אן אומבארעכנטע צאל קרבנות, וואס זענען פארכאפט געווארן דורך די דאזיקע אכזריות און קענען נאך נישט באקומען קיין סארט הילף וואס מען הערט נישט.

Jonathan Scharf, אַ אַסיסטאַנט דיסטריקט אַדוואָקאַט אין קווינס קאָונטי, ניו יארק, אַדמיטאַד אַז די רעכט פון וויקטימס זענען אַ אַרויסרופן פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט אויף אַלע לעוועלס. ער האָט דערקלערט, "יעדער ווער עס יז וואָס דערציילט איר אַנדערש איז ינקרעדאַבלי ומערלעך. אונדזער הצלחה קורס איז נישט פאַנטאַסטיש.

פעדעראלע געזעץ ענפאָרסמאַנט אָפיצירן געמאכט זייער ערשטער ערעסץ פון סאַספּעקץ פֿאַר געלט לאָנדערינג פון חזיר בוטשערינג שפּעט לעצטע יאָר. זיי אויך געכאפט זיבן פעלד נעמען וואָס פראָדסטערז זענען געניצט צו ציל וויקטימס.

די ערשטע דירעקטאָר פון סייבערסעקוריטי און זיכער דיגיטאַל כידעש פון די נאַשאַנאַל סעקוריטי קאָונסיל, קאַראָלע הויז, געשריבן אין אַן אימעיל אַז געזעץ ענפאָרסמאַנט און באַנקינג יידזשאַנסיז דאַרפֿן מער רעסורסן צו געפֿינען און נעמען אַראָפּ די פאַרברעכער נעטוואָרקס. זי האט געזאגט אַז פרעמד אַלייז מוזן טאָן מער צו אַרוישעלפן די פאַרייניקטע שטאַטן. די נעטוואָרקס אַרבעטן ינטערנאַשאַנאַלי. די יו. עס. קענען נישט שעפּן דעם אַליין.

די סטרוקטור פון די שווינדל, וואָס מישן אַספּעקץ פון קאַנווענשאַנאַל ראָמאַנטיש און ינוועסמאַנט סקאַמז אין וואָס די סעקרעט סערוויס פריי רעפערס צו ווי אַ "סופּער סקאַם," מאכט די אַרבעט מער שווער.

פראָדסטערס אָפט ינוועסטירן חדשים אין גיינינג צוטרוי פון זייער וויקטימס. נאָך גרינדן אַ שייכות און סוויטשינג די שמועס צו אן אנדער מעסידזשינג אַפּ פון אַ געזעלשאַפטלעך נעטוואָרקינג פּלאַטפאָרמע, דער קאַן קינסטלער וועט דערמאָנען זייער הצלחה מיט קריפּטאָקוררענסי טריידינג און צוזאָג צו לערנען די פּאָטענציעל קאָרבן ווי צו מאַכן זייער אייגן געלט.

פראַודסטערס אָנווייַזן נעווביעס צו קריפּטאָקוררענסי ווי צו עפֿענען אַ חשבון מיט אַ רעפּיאַטאַבאַל טריידינג פּלאַטפאָרמע, ווי Coinbase אָדער Crypto.com, און אָנווייַזן זיי צו אַוועקלייגן $ 1,000 אָדער $ 2,000 דאָרט. זיי דעמאָלט אָנווייַזן זיי צו יבערשיקן זייער קריפּטאָקוררענסי צו אַ חשבון וואָס מיינט צו זיין אן אנדער ינוועסמאַנט פּלאַץ אָבער איז פאקטיש געראטן דורך די קאַן קינסטלער.

דער קאַם קינסטלער נעמט די קאָרבן דורך אַ ביסל פרי דילז וואָס ויסקומען צו דזשענערייט געזונט פּראַפיץ איידער זיי מוטיקן זיי צו פּרובירן די געשעפט דורך צוריקציען עטלעכע געלט. פילע וויקטימס וואָלט אָוווערסטענד זיך צו ינוועסטירן אין די האָאַקס, אפילו נעמען לאָונז קעגן זייער האָמעס, ווייַל זיי זענען קאַנווינסט אַז ריזיק קערט זענען גרינג צו דערגרייכן.

אַמאָל קאַן אַרטיס האָבן אַמאַסט אַ סייז סאַכאַקל פון אַ קאָרבן, זיי אָפט האַנדלען געשווינד צו בייַטן די גענומען קריפּטאָקוררענסי פֿאַר פיאַט געלט. עס איז נישטא פיל וואס די אמעריקאנער באאמטע קענען טאן ווייל די מערהייט פון די פארברעכערס פון די סקאַם זענען באזירט אין סאָוטהעאַסט אזיע, טייל מאָל אַרויס די קייט פון פעדעראלע אגענטן. וויקטימס קען נישט ווערן אַווער אַז זיי זענען טשיטאַד פֿאַר וואָכן אָדער מער איידער ריפּאָרטינג די פאַרברעכן.

ניצן דאַטן פון באַוווסט סקאַמער-קאַנטראָולד קריפּטאָקוררענסי וואָלאַץ, ינקאַ דיגיטאַל קאַלקיאַלייטיד זייער אָפּשאַצונג. די געשעפט יגזאַמאַנד די טראַנזאַקשאַנז אין די אַקאַונץ איידער קריייטינג אַן אַלגערידאַם צו געפֿינען אנדערע ענלעך וואָלאַץ. און עס איז נאכגעגאנגען די ביטקאָין וואָס איז דורכגעגאנגען דורך די אַקאַונץ אין צוויי אינסטרוקציעס: צוריק צו די הויפּט קריפּטאָקוררענסי טריידינג פּלאַטפאָרמס ווו די וויקטימס האָבן ערידזשנאַלי פּערטשאַסט עס, און פאָרויס צו אנדערע פּלאַטפאָרמס און באַדינונגס די קאַשע קינסטלער נוצן צו אַבפאַסקייט זייער טראַקס. די געלט דעמאָלט אָנקומען אין אַ אַנדערש וועקסל, יוזשאַוואַלי אַ גלאבאלע שפּילער, ווו גנבים וועקסל די קריפּטאָקוררענסי פֿאַר פיאַט געלט.

קאַסטאַמערז פון די הויפּט קריפּטאָ קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז פאַרפאַלן $ 506 מיליאָן אין די לעצטע נייַן חדשים פון 2022, לויט ינקאַ דיגיטאַל, אַ פירמע וואָס פּערפאָרמז קריפּטאָ אַנאַליסיס פֿאַר געשעפטן און רעגירונגס אָרגאַניזאַציעס. בלויז אַ שטיק פון די סכעמע איז אנטפלעקט דורך די אַנאַליסיס. כאָטש די סקאַמערז אויך ציל די ביטקאָין און טראָן בלאַקשאַינס, עס בלויז קאַנסאַנטרייטאַד אויף די עטהערעום בלאָקטשיין.

קאָרבן לאָססעס האָבן שוין עסטימאַטעד אין נידעריקער אַמאַונץ דורך פעדעראלע יידזשאַנסיז. קריפּטאָ-ראָמאַנס סקאַמז קאָסטן וויקטימס $ 429 מיליאָן אין לאָססעס אין 2021, לויט די עף-בי-איי ס אינטערנעט פאַרברעכן קאָמפּלאַינט צענטער, וואָס באקומען טענות וועגן זיי. אין 2021, דאָס לעצטע יאָר וואָס עס איז געווען יגזאַמאַנד, די פעדעראלע האנדעל קאַמישאַן עסטימאַטעד אַז קאַסטאַמערז גלאָובאַלי פאַרפאַלן $ 547 מיליאָן צו ראָמאַנס סקאַמז.

די יקסטשיינדזשיז פאָדערן אַז זיי קעמפן סקאַמז דורך פאַרקנאַסט מיט געזעץ אויטאריטעטן, דיסייבאַלינג אַקסעס צו זייער פּלאַטפאָרמס פֿאַר אַקאַונץ באַוווסט צו זיין געוויינט דורך סקאַמערז, און וואָרענען ניצערס פון פּאָטענציעל דיינדזשערז. אָבער זיי פונט אויס אַז לעסאָף, קאַסטאַמערז זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר זייער אייגן זיכערקייַט.

לויט ליסאַ זשאנסאן, אַ פארשטייער פֿאַר קאָינבאַסע, "עס איז דער באַניצער ס פליכט צו קאָנטראָלירן די אָרנטלעכקייַט פון קיין ינוועסמאַנט זיי מאַכן פֿון אונדזער פּלאַטפאָרמע." כאָטש קאָינבאַסע ניצט אַ פאַרשיידנקייַט פון מעטהאָדס צו געפֿינען און פאַרווערן אַנאָטערייזד ווענדט לינגקט צו שווינדל און אנדערע ומלעגאַל אָנפירן, עס איז שווער צו פאָרויסזאָגן יעדער אַדרעס געניצט דורך פונדרויסנדיק שלעכט אַקטערז.

לעצטנס, Crypto.com ינקאָרפּערייטיד אַ טעכנאָלאָגיע באשאפן דורך ינקאַ דיגיטאַל צו געשווינד ידענטיפיצירן פראַודס און וואָרענען פּאָטענציעל וויקטימס איידער זיי מאַכן סייזאַבאַל ינוועסטמאַנץ. דער וועקסל, לויט די פירמע ספּאָוקסווומאַן וויקטאָריאַ דייוויס, נעמט ווייַטער מיטלען צו באַשיצן ניצערס, אַזאַ ווי רעגולער דערהייַנטיקונגען פון אפגעשטעלט אַקאַונץ.

די פּלאַטפאָרמע אויך עמפאַסייזיז די נויט פֿאַר זיין יוזערז צו געניטונג וואָרענען, ווייַל חזיר-בוטשערינג וויקטימס פאַרפאַלן וועגן $ 300 מיליאָן אויף עס אין די לעצטע נייַן חדשים פון 2022, לויט ינקאַ דאַטן, די גרעסטע פון ​​קיין וועקסל עס געלערנט. זיכערהייט איז אַ שערד פליכט, לויט דייוויס.

ווינסענט איז פאָרזעצן צו שטרעבן פֿאַר יושר טראָץ די מאַונטינג קאָרבן לאָססעס. ער געגאנגען צו באַנגקאָק אין שפּעט יאנואר צו טרעפן פארשטייערס פון דער יו.
ווינסענט האט געזאגט,

איך קען זיין די בלויז האָפענונג עטלעכע וויקטימס האָבן. אי ך װי ל אוי ך זע ן ד י פארברעכער ע פארפײניקט . אַז ס וואָס פיואַלז די פלאַם איך פילן ין.

פֿאַרבונדענע