- ביצלאַטאָ באַזיצער אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו איז דיטיינד אין מיאַמי אויף באשולדיקונגען פון געלט לאָנדערינג.
- דער וועקסל איז געניצט צו וואַשן געלט פון דאַרקנעט טראַנזאַקשאַנז און ראַנסאָמוואַרע אַפּעריישאַנז.
- אמעריקאנער באאמטע האָבן געלויבט דעם קאַמף ווי אַ גלאבאלע "קלאַפּ צו די קריפּטאָ קרימע יקאָוסיסטאַם."
Bitzlato Ltd, אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל לאָוקייטאַד אין טשיינאַ, איז געווען געהייסן אַ "געלט לאָנדערינג דייַגע" דורך די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט ס פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) אויף מיטוואך אין קשר מיט יליסאַט פינאַנסינג קומען פון רוסלאַנד. די אויטאריטעטן האָבן דיטיינד די באַזיצער פון דער וועקסל אויף געלט לאָנדערינג טשאַרדזשיז, וואָס זיי רופן אַ "קלאַפּ צו די קריפּטאָ קרימע יקאָוסיסטאַם."
ביי א פרעסע זיצונג האט דער יוסטיץ דעפארטמענט געמאלדן דעם ארעסט פון 40 יעריקן רוסישן נאציאנאלן אנאַטאָלי לעגקודימאָוו אין מיאמי. לעגקאָדימאָוו האָט געוואוינט אין שענזשען, כינע. דער אַרעסט איז געווען עקסאַקיוטאַד מיט די הילף פון אַן אָווערסעאַס ויספאָרשונג מאַנשאַפֿט און היגע רעסורסן אין די פאַרייניקטע שטאַטן.
יוסטיץ דעפּאַרטמענט טענהט אז Bitzlato, אַ האָנג קאָנג-באזירט פירמע מיט אַ גלאבאלע דערגרייכן, האַנדלט איבער $700 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי מיט הידראַ מאַרקעט, די גרעסטע דאַרקנעט מאַרקעטפּלאַץ אין דער וועלט, ביז זיין קלאָוזשער אין אפריל 2022. אין דערצו, די יוסטיץ דעפּאַרטמענט האָט צוגעגעבן אַז Bitzlato האָט באַקומען העכער $15 מיליאָן אין ראַנסאָמוואַרע לייזונג.
פּראַסיקיוטערז קליימד אַז זינט מאי 3, 2018, דער וועקסל האט פּראַסעסט $ 4.58 ביליאָן אין קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז, אַ גרויס סומע פון וואָס קאַנסטאַטוטאַד "די לייזונג פון פאַרברעכן."
דערצו, Bitzlato האט דורכגעקאָכט ברייטע געשעפטן מיט יו. עס.-באזירט קלייאַנץ בשעת ער קליימד נישט צו אָננעמען יוזערז פון די יו.
"די היינטיקע אַקשאַנז שיקן אַ קלאָר אָנזאָג: צי איר ברעכן אונדזער געזעצן פון טשיינאַ אָדער אייראָפּע - אָדער זידלען אונדזער פינאַנציעל סיסטעם פֿון אַ טראַפּיקאַל אינזל - איר קענען דערוואַרטן צו ענטפֿערן פֿאַר דיין קריימז אין אַ יו. אַ באַמערקונג, ריפערינג צו סאַם באַנקמאַן-פריד, די ערשטע סעאָ פון ניט אַנדערש קריפּטאָקוררענסי פירמע פטקס, וואס איז ארעסטירט געווארן לעצטע חודש אין די באהאמאס.
FinCEN האט אויך לימיטעד זיכער טראַנסמיטטאַלס פון אַסעץ ינוואַלווינג Bitzlato דורך קיין באדעקט פינאַנציעל ינסטיטושאַן. אויטאריטעטן אין פראנקרייך האבן נאכגעפאלגט מיט די פאראייניגטע שטאטן, פארמאכט די דיגיטאלע אינפראסטרוקטור פון ביצלאטא, און גלייכצייטיק פארכאפט אירע קריפטא-וואלוטע פארמעגן.
מקור: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/