די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון דזשאַסטיס (DOJ) האט ארעסטירט דריי מיאמי מענער וועלכע זענען אלעמאל געווען פארמישט אין א סכעמע צו גנב'ענען מיליאנען דאלאר אין קריפטא-וואלוטן פון אן אומגעהויערטע קריפטא-אויטשעס און אנדערע בענק אין אמעריקע.
דריי מענטשן דעפראָדעד באַנקס, קריפּטאָ עקסטשאַנגע
לויט צו די DOJ מעלדן, די דיפענדאַנץ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez און Asdrubal Ramirez Meza אָרגאַניזירט די סכעמע, וואָס לאַסטיד עטלעכע חדשים אין 2020, צו אָפּנאַרן יו. עס. באַנקס און אַ קריפּטאָ וועקסל. פון איבער $ 4 מיליאָן אין 2020.
די טריאָו פּערטשאַסט מער ווי $4 מיליאָן ווערט פון דיגיטאַל קעראַנסיז פון די אַניידענטאַפייד טריידינג פירמע ניצן שווינדל יו. עס. פּאַספּאָרץ און דרייווער ס לייסאַנסיז באקומען פון אנדערע מענטשן צו עפענען אַקאַונץ אויף דער פּלאַטפאָרמע און הצלחה עקסאַקיוטאַד זייער פּלאַן. די אַקאַונץ, אָבער, זענען פארבונדן צו באַנק אַקאַונץ אין די יו, וואָס זענען אויך אָונד און געראטן דורך די טריאָו.
נאָך פּערטשאַסינג די קריפּטאָקוויזשאַנז פון דער וועקסל, די מענטשן וואָלט אַריבערפירן די אַסעץ צו אַ פונדרויסנדיק בייַטל איידער רופן די באַנקס צו באַריכט די טראַנזאַקשאַנז ווי אַנאָטערייזד טראַנזאַקשאַנז, פאָדערן וויקטימס פון שווינדל און צווינגען די באַנקס צו פאַרקערט די טראַנזאַקשאַנז.
די בענק וועלן זיי צוריקצאָלן, און דער סכעמע האָט געדויערט ביז די אפעקטירטע בענק האבן רעקארדירט מער ווי 4 מיליאן דאלאר אין פראָדזשאַלאַנט ריווערסאַלז און די אַנדיסקלאָוזד קריפּטאָ וועקסל פאַרפאַלן מער ווי $3.5 מיליאָן אין דיגיטאַל אַסעץ.
"ווי אַלעדזשד, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez און Asdrubal Ramirez Meza געוויינט סטאָלען אידענטיטעט צו קויפן אַ קריפּטאָקוררענסי און דאַן דאַבאַלד דורך דיספּיוטינג די טראַנזאַקשאַנז, נאַרן יו. א דאנק די השתדלות פון HSI's El Dorado טאַסק פאָרס, זייער דופּליסיטי איז אַנטדעקט, און זיי איצט פּנים ערנסט פעדעראלע טשאַרדזשיז, "האט געזאגט יו. עס. אַדוואָקאַט דאַמיאַן ווילליאַמס.
דראָט שווינדל און אַגראַווייטיד אידענטיטעט גנייווע
די דיפענדאַנץ אַלעדזשאַדלי סקאַמד די טריידינג פּלאַטפאָרמע מיט זייַן אַסעץ געשיקט צו אן אנדער בייַטל אַדרעס אַרויס דער וועקסל און די באַנקס וואָס ריפּייד די געלט געניצט פֿאַר די פּערטשאַסאַז.
לויט די אויטאריטעטן, האבן די פארברעכער אויסגעצאלט די פארדינסט וואס איז דזשענערייטאַד פון די סכעמע דורך דראָט טראַנספערס, קאַסירער טשעקס און אַטם וויטדראָאַלז.
די יו.
די דיפענדאַנץ וועלן דערשייַנען אין יו. עס. דיסטריקט קאָורט פֿאַר די סאָוטהערן דיסטריקט פון פלאָרידאַ פֿאַר פּראָצעס, די דאָדזש האט געזאגט.
מקור: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4ם-קריפּטאָ-סקאַם