קריפּטאָ וועקסל ביטרעקס איז סעטאַלינג מיט די יו. עס. טרעאַסורי און די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) צו די ניגן פון $ 53 מיליאָן.
לויט צו אַ דריקן מעלדונג, די טרעאַסורי אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) און FinCEN האָבן אָנגעקלאָגט ביטטרעקס מיט ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז און אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) אַבלאַגיישאַנז.
ביטטרעקס פייסיז פינעס פון $ 24 מיליאָן פון OFAC, און $ 29 מיליאָן פון FinCEN, אין וואָס איז דער ערשטער שלאָס ענפאָרסמאַנט קאַמף צווישן די צוויי רעגולאַטאָרי יידזשאַנסיז.
ינוועסטאַגיישאַנז אין ביטטרעקס געפונען ווייאַליישאַנז פון קייפל סאַנגשאַנז מגילה, און "ווילפאַל" ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט ס אַמל און סאַספּישאַס טעטיקייט באַריכט (SAR) רעפּאָרטינג באדערפענישן.
ספּאַסיפיקלי, ביטטרעקס איז געפונען צו האָבן ניט אַנדערש צו פאַרמיידן מענטשן, משמעות ליגן אין די קרימעאַ געגנט פון אוקריינא, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע פון ניצן די וועקסל צו אָנפירן בעערעך $ 263,451,600 ווערט פון קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז צווישן מערץ 2014 און דעצעמבער 2017.
די טרעאַסורי זאגט ביטטרעקס זאָל האָבן געוואוסט אַז די טראַנזאַקשאַנז קומען פון די סאַנגקשאַנד געביטן באזירט אויף IP אַדרעסעס, אָבער ניט אַנדערש צו האַנדלען.
OFAC דירעקטאָר Andrea Gacki האט געזאגט אַז אַזאַ ווייאַליישאַנז סטראַשען די נאציאנאלע זיכערהייט.
"ווען ווירטועל קראַנטקייַט פירמס דורכפאַל צו ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט זיפּונג קאַסטאַמערז ליגן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר ומלעגאַל אַקטערז וואָס סטראַשען יו. עס. נאציאנאלע זיכערהייט ... ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז וואָס אַרבעטן ווערלדווייד זאָל פֿאַרשטיין ביידע ווער - און ווו - זייער קאַסטאַמערז זענען. OFAC וועט פאָרזעצן צו האַלטן פאַראַנטוואָרטלעך פירמס, אין די ווירטואַל קראַנטקייַט אינדוסטריע און אנדערש, וועמענס דורכפאַל צו ינסטרומענט צונעמען קאָנטראָלס פירט צו סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז.
FinCEN אַקטינג דירעקטאָר, Himamauli Das, האָט געזאָגט אז Bittrex's AML פּראָגראַם און SAR ריפּאָרטינג פייליערז "ומנייטיק יקספּאָוזד די יו. עס. פינאַנציעל סיסטעם צו סאַקאָנע אַקטערז."
"די פייליערז פון Bittrex באשאפן ויסשטעלן צו הויך-ריזיקירן קאַונערפּאַרטיעס אַרייַנגערעכנט סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, דאַרקנעט מארקפלעצער און ראַנסאָמוואַרע אַטאַקערז. ווירטועל אַסעט סערוויס פּראַוויידערז זענען באמערקט אַז זיי מוזן ינסטרומענט געזונט ריזיקירן-באזירט העסקעם מגילה און טרעפן זייער BSA ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ. FinCEN וועט נישט קווענקלען צו האַנדלען ווען עס יידענאַפייד ווילי ווייאַליישאַנז פון די BSA.
צי ניט פעלן אַ קלאַפּן - אַבאָנירן צו באַקומען קריפּטאָ E- בריוו אַלערץ איבערגעגעבן גלייַך צו דיין ינבאָקס
טשעק פּרייַז קאַמף
גיי אונדז אויף טוויטטער, facebook און טעלעגראַם
ינדנברעך די טעגלעך האָדל מיקס
אָפּלייקענונג: מיינונגען אויסגעדריקט אין די דיילי האָדל זענען נישט ינוועסמאַנט עצה. ינוועסטערז זאָל מאַכן זייער געהעריק פלייַס איידער זיי מאַכן קיין הויך-ריזיקירן ינוועסטמאַנץ אין ביטקאָין, קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ. ביטע זיין אַדווייזד אַז דיין טראַנספערס און טריידז זענען אויף דיין אייגענע ריזיקירן, און די אָנווער וואָס איר קען פאַרפאַלן איז דיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט. די דיילי האָדל רעקאַמענדז נישט די קויפן אָדער סעלינג פון קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ, און די דיילי האָדל איז ניט אַן ינוועסמאַנט אַדווייזער. ביטע טאָן אַז די דיילי האָדל פּאַרטיסאַפּייץ אין צוגעבן פֿאַרקויף.
פיטשערד בילד: Shutterstock / ProleR
מקור: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/