די פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס באַקענענ נייַע רעפּאָרטינג רעקווירעמענץ פֿאַר גרונטייגנס טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג דיגיטאַל אַסעץ אין אַ דערקלערונג אויף 8 אויגוסט.
די נייַע כּללים זענען אַימעד צו קלאַמפּינג אַראָפּ געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, די ואַע רעגירונג האט געזאגט.
צווישן דובאַי און אבו דהאַבי לעצטנס אַטראַקטינג טראָנגז פון קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און געשעפטן צו שטעלן זיך קראָם, אַ נומער פון גרונטייגנס דעוועלאָפּערס האָבן מודיע אַז זיי וועלן אָננעמען קריפּטאָ. צווישן זיי איז געווען לוקסוס פאַרמאָג דעוועלאָפּער DAMAC, וואָס אנגעהויבן אַקסעפּטינג פּיימאַנץ אין ביטקאָין און עטהערעום אין אפריל 2022.
איצט די ואַע רעגירונג וויל צו ענשור אַז די געגנט ס אַנטי-געלט לאָנדערינג און אַנטי-טערעריזאַם פינאַנסינג סטאַנדאַרדס זענען יקוויפּט צו דעקן דיגיטאַל אַסעץ.
די נייַע רעפּאָרטינג רעקווירעמענץ זענען באַקענענ דורך דער מיניסטעריום פון עקאנאמיע און מיניסטעריום פון גערעכטיקייט אין שוטפעס מיט די ואַע פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע יוניט (פיו). די רעגירונג האָט אויך קאַנסאַלטאַד מיט די עקסעקוטיווע אָפפיסע פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג (אַמל) און קאַונטערינג די פינאַנסינג פון טעראָריזאַם (CFT).
לויט די כּללים, גרונטייגנס אגענטן בראָקערס, און געזעץ פירמס זענען פארלאנגט צו באַריכט אַלע טראַנזאַקשאַנז מיט קריפּטאָ צו די FIU. דאָס כולל אַלע טראַנזאַקשאַנז ווו צאָלונג איז געמאכט, אָדער טייל אָדער פול, אין געלט גלייַך צו אָדער העכער AED 55,000 (בעערעך $ 15,000), אין קריפּטאָקוררענסי אָדער געלט דערייווד פון אַ ווירטואַל אַסעט, די ואַע רעגירונג האט געזאגט.
זינט די רעגירונג האט נישט דערמאָנען אַ שוועל פֿאַר ריפּאָרטינג ווירטואַל אַסעט פּיימאַנץ פֿאַר גרונטייגנס, עס גייט אַז אַלע קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז, קיין ענין ווי קליין, וועט זיין רעפּאָרטעד.
אַלע גרונטייגנס אגענטן, בראָקערס און געזעץ פירמס האָבן אויך צו באַריכט די לעגיטימאַציע און אנדערע באַטייַטיק דאָקומענטן פון די פּאַרטיעס ינוואַלווד אין די טראַנסאַקטיאָן, די ואַע רעגירונג האט געזאגט. די ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ אַפּלייז צו ביידע יחיד און פֿירמע ענטיטיז בייינג אָדער סעלינג פאַרמאָג אין דער געגנט.
ואַע מיניסטער פון גערעכטיקייט אַבדאַלאַ סולטאַן בין Awwad Al Nuaimi האט געזאגט אין דער דערקלערונג אַז די נייַע כּללים וועט געבן די ואַע צו נעמען שנעל קאַמף צו באַשיצן די געגנט פון "באקאנט און ימערדזשינג ריסקס."
דער הויפּט פון UAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi האָט געזאָגט:
"די נייַע מיטלען וועלן פֿאַרבעסערן די קוואַליטעט פון פינאַנציעל סייכל בנימצא צו די FIU און וועט זיין גענוצט צו שפּור די סאַספּישאַס באַוועגונג פון געלט אָדער ינוועסטמאַנץ ווי אַ טייל פון אונדזער קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם פינאַנסינג."
די ואַע רעגירונג האָט געזאָגט אז זי האָט עריינדזשד דריי וואַרשטאַטן צו פארזיכערן אז אלע ריעל עסטעיט אגענטן און בראָקערס זענען גרייט פאר די רעפּאָרטינג רעקווירעמענץ.
לויט דער מיניסטער פון עקאנאמיע Abdulla bin Touq Al Marri, די נייַע רעפּאָרטינג רעקווירעמענץ וועט לאָזן קליין צו קיין פּלאַץ פֿאַר מאַניפּיאַליישאַן אָדער ומלעגאַל פּראַקטיסיז וואָס קען ווירקן די עקאנאמיע און ינוועסטמאַנץ אין די גרונטייגנס סעקטאָר.
מקור: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/