יידזשאַנסיז לערנען געשווינד ווי צו ענפאָרסירן קריפּטאָ סאַנגשאַנז

אויטאריטעטן האָבן געמאכט פּראָגרעס אין זייער ענפאָרסמאַנט פון סאַנגשאַנז אין אַכטונג צו קריפּטאָקוויזשאַנז, לויט אַ פריש באַריכט.

די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פון די יו דעפּאַרטמענט פון די טרעאַסורי איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר ימפּלאַמענינג סאַנגשאַנז. אָבער, אין די לעצטע ביסל יאָרן, יענע אונטער סאַנקציע האָבן סטאַרטעד ניצן קריפּטאָקוררענסי אין סדר צו סערקאַמווענט זייער פינאַנציעל ריסטריקשאַנז. 

איצט, איבער די לעצטע צוויי יאָר, OFAC האט פארדינט דערפאַרונג אין האַנדלינג מיט קריפּטאָקוררענסי באַדינונגס וואָס פאַסילאַטייט ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז. א פריש מעלדונג פון טשאַינאַליסיס דעטאַילס דריי נוצן קאַסעס וואָס געהאָלפֿן מיטטיילן OFAC.

קאָואַפּערייטינג דזשוריסדיקשאַנז

איין פאַל ינוואַלווד Hydra, אַ דאַרקנעט מאַרק וואָס געפֿינט געלט לאָנדערינג באַדינונגס צו סייבער קרימאַנאַלז, אין אַדישאַן צו פאַסילאַטייט מעדיצין פארקויפונג. טראָץ זיין באזירט אין רוסלאַנד, זייַן סערווערס זענען ליגן אין דייַטשלאַנד. 

אין קאָאָרדינאַטיאָן מיט יו אויטאריטעטן, דייַטש געזעץ ענפאָרסמאַנט דערנאָך געכאפט די סערווערס, אַמאָל OFAC דעזיגנייטיד הידראַ אין אפריל 2022. לויט דעם באַריכט, דער פאַל דעמאַנסטרייץ אַז "סאַנגשאַנז קענען זיין גאָר עפעקטיוו קעגן ענטיטיז מיט שליסל אַפּעריישאַנז אין קאָאָפּעראַטיווע דזשוריסדיקשאַנז." 

פעלן פון קאָאָפּעראַטיאָן

אויף די אנדערע האַנט, אויטאריטעטן האָבן אויך פארדינט דערפאַרונג פון האַנדלינג מיט דעזיגנייטיד ענטיטיז באזירט אין אַנקאָאָפּעראַטיווע געביטן. OFAC סאַנגקשאַנד הויך-ריזיקירן קריפּטאָ וועקסל גאַראַנטעקס אין דער זעלביקער צייט ווי הידראַ פֿאַר ענלעך געלט לאָנדערינג טעטיקייט. אָבער, ניט ענלעך די אנדערע ענטיטי באזירט אין רוסלאַנד, Garantex איז נישט געכאפט נאָך זיין באַצייכענונג און האלט זיין אַפּעריישאַנז.

כאָטש לאַרגעלי אָפּשניידן פון די געהאָרכיק וועקסל יקאָוסיסטאַם, גאַראַנטעקס נאָך האלט אַ גרויס באַניצער באַזע אין רוסלאַנד, ווו די רעגירונג איז אויך דיסינקליינד צו דורכפירן יו. עס. סאַנגשאַנז. דער פאַל דעמאַנסטרייץ די שוועריקייט פון ימפּלאַמענינג סאַנגשאַנז אין לענדער וואָס האָבן קיין פאָרמאַל קוואַפּעריישאַן טשאַנאַלז מיט OFAC.

מער קאָמפּליצירט קאַסעס

אין אַדישאַן צו האַנדלען מיט וועריינג קוואַפּעריישאַן אין פאַרשידענע דזשוריסדיקשאַנז, OFAC איז אויך טשאַלאַדזשד דורך די טעכנאָלאָגיע פאַסילאַטייטינג קריפּטאָקוררענסי. ביז לעצטנס, OFAC האט בלויז דעזיגנייטיד סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז אָדער פערזענלעכע וואָלאַץ. אָבער, דיסענטראַלייזד מיקסינג דינסט טאָרנאַדאָ קאַש איז געווארן דער ערשטער דעפי פּראָטאָקאָל ווען OFAC דעזיגנייטיד עס אין אויגוסט און נאוועמבער 2022.

נאָך דעזיגנייט טאָרנאַדאָ קאַש בפֿרט פֿאַר פאַסילאַטייטינג געלט לאָנדערינג, OFAC געראטן צו נעמען אַראָפּ זיין פראָנט-סוף וועבזייטל. אָבער, מיט זיין דיסענטראַלייזד צוריק-סוף ניצן קלוג קאַנטראַקץ וואָס לויפן ינדעפאַנאַטלי, עס איז ומקלאָר ווי צו יפעקטיוולי אויפהערן זיין אָפּעראַציע. דאָס האָט געפֿירט פֿראגן וועגן די פיזאַבילאַטי פון סאַנגקשאַנינג דעפי פּראָטאָקאָלס, ווי אויך וואָס יחידים אויטאריטעטן קען האַלטן פאַראַנטוואָרטלעך.

דעריבער, דער באַריכט סאַגדזשעסץ אַז סאַנגשאַנז אַקט מער ווי אַ געצייַג קעגן דיסענטראַלייזד באַדינונגס צו דיסינסענטיוויז נוצן, אַנשטאָט פון פאַרווער. אין דעם פאַל פון טאָרנאַדאָ קאַש, דאָס איז געווען עפעקטיוו, ווייַל די ינפלאָוז איז געפאלן מיט 68% אין די 30 טעג נאָך זיין באַצייכענונג.