יו.

די פארייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) האט קלוד לערי דין האַרמאָן, דער גרינדער פון די דיפאַנגקט קריפּטאָקוררענסי מיקסער העליקס, פֿאַר ניט צו צאָלן אַ יידל שטראָף פון $ 60 מיליאָן זינט זיין באַשולדיקן אין 2020. 

דער פּראָצעס איז געווען פיילד אין די יו. עס. דיסטריקט קאָורט פֿאַר די דיסטריקט פון קאָלאָמביע אויף מיטוואך. לויט דער איינגעבן, איז די קנס פון 60 מיליאן דאלאר ארויפגעלייגט געווארן אויף הארמאָן נאכדעם וואס ער האט זיך באשולדיגט אין באשולדיקונגען קעגן אים אין 2020.

העליקס לאָנדערד איבער $ 300 מיליאָן

אין דעצעמבער 2019, די פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN), אַ ביוראָ פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, ינדייטיד די העליקס באשעפער פֿאַר ווייאַלייטינג די פעדעראלע באַנק סעקרעסי אקט (BSA). די אגענטור האָט אָנגעקלאָגט דעם אנטוויקלער אין קאָנספּירירן צו וואַשן געלטיק אינסטרומענטן און אפערירן אן אומלייסענסירטע געלט-טראַנסמיטינג געשעפט דורך זיין קריפּטאָ מיקסער.

פאר די באשולדיגונג האט הארמאָן אפערירט העליקס אלס א קריפטא טאמבלער פון יוני 2014 ביז דעצעמבער 2017. אין די אקטיווע יארן האט העליקס פראסעסט איבער $311 מיליאן אין מער ווי 1.2 מיליאן טראַנזאַקשאַנז.

אין יולי 2017, האַרמאָן געווארן דער סעאָ פון קאָין נינדזשאַ, אַ קריפּטאָ וועקסל וואָס אויך צוגעשטעלט מיקסינג באַדינונגס. די פירמע אויך געפֿינט דראָפּביט, אַ דינסט וואָס ערלויבט ניצערס צו שיקן און באַקומען ביטקאָינס דורך טעקסט אַרטיקלען און טוויטטער כאַנדאַלז אָן דורכגיין די וויסן-דיין-קונה (KYC) פּראָוסידזשערז.

FinCEN באמערקט אַז Coin Ninja, DropBit און Helix זענען נישט רעגיסטרירט ווי געלט באַדינונגס געשעפטן בעשאַס זייער אָפּעראַציע.

DOJ זוכט אינטערעס און קאָס

האַרמאָן פּריידיקד שולדיק אין די געלט לאָנדערינג קאַנספּיראַסי אָפּצאָל אין אויגוסט לעצטע יאָר. FinCEN imposed א שטראָף פון $ 60 מיליאָן אויף אים פֿאַר "ווילפאַלי ווייאַלייטינג" די אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) אקט.

אָבער זינט דעמאָלט, האַרמאָן האט נישט באַצאָלט די שטראָף אָפּצאָל, דערפאר די לעצטע פּראָצעס פון די DOJ. די פילינג האָט געבעטן דעם געריכט צו פארארדענען האַרמאָן צו צאָלן די שטראָף פּלוס אינטערעס און קאָס.

"די פאראייניגטע שטאטן בעטן מיט רעספעקט אז דער געריכט זאל פארמינערן די ציווילע שטראָף באשאסט דורך FinCEN קעגן האַרמאָן צו משפט דורך צוגעבן א געלט-דין אין א סומע וואס וועט באשלאסן ווערן דורך דעם געריכט, פּלוס אינטערעסן ווי צוגעשטעלט דורך געזעץ, און באטייליגן אזעלכע אנדערע רעליעף ווי דער געריכט האלט גערעכט און געהעריק, ”האָט עס געלייענט.

דערווייל האט דאס געריכט אפגעשטעלט די אורטיילונג פון הארמאן, און עס ווארט אויף צוזאמענארבעט מיט די אמעריקאנער רעגירונג.