יו. עס. יוסטיץ דעפּאַרטמענט עקסאַקווץ ערשטער קרימינאַל קריפּטאָ אָפּצאָל

די יו. עס. יוסטיץ דעפּאַרטמענט האט געלייגט אַן אײַזערנע האַנט אויף אַן אומבאַקאַנט אַמעריקאַנער בירגער, וועלכער האָט געשיקט דיגיטאַלע קאָינס אין ווערט פון בעערעך $ 10 מיליאָן צו אַ אָרט סאַנגקשאַנד דורך די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC).

דער באשולדיקטער האט לכאורה אריבערגעפירט קריפטא-וואלוטן צו א לאנד וואס איז יעצט אונטער אמעריקאנער סאנקציעס ווי רוסלאנד, קובא, סיריע און צפון קארעא; צווישן אנדערע.

סאַגדזשעסטיד לייענען | DAO פֿאַר אַבאָרשאַן, ווער עס יז?

Prior to the case, the US DOJ charged two persons with conspiracy to launder bitcoin (Protocol).

יו. עס. יוסטיץ דעפּ'ט נעמט קאַמף

ריכטער Zia M. Faruqui האט באוויליקט די פאַרברעכער טשאַרדזשיז אויף די דיפענדאַנץ וואָס אַלעדזשאַדלי באגאנגען ומלעגאַל אַריבערפירן פון קריפּטאָקוויזשאַנז צו אַ לאַנד קעגן OFAC רעגיאַליישאַנז.

OFAC איז געווען קלאָר פון די אָנהייב אַז ווי סטייטיד אין אקטאבער 2020 ס דערהייַנטיקט OFAC רעגיאַליישאַנז אַז טראַנזאַקשאַנז געמאכט מיט סאַנגקשאַנד לענדער, צי עס ינוואַלווז פיאַט געלט אָדער קריפּטאָקוררענסי, איז געהאלטן ומלעגאַל און פּראָוכיבאַטאַד.

לויט Ari Redbor, טרעאַסורי דעפּאַרטמענט עלטער אַדווייזער פון 2019 צו 2020, דאָס איז דער ערשטער פאַל אָבער באשטימט ניט דער לעצטע. עס באווייזט א נקודה אז די יו.עס. יוסטיץ נעמט דאס ערנסט און קעמפט קעגן מענטשן וואס פרובירן צו נוצן קריפטא-וואלוטן אלס א פארמיטל צו אויסמיידן סאנקציעס.

The BitFinex BTC Laundering Case

Prior to this case, two individuals were also charged with conspiracy by the US DOJ due to bitcoin laundering which was allegedly hacked from BitFinex, a crypto platform based in Hong Kong.

די OFAC קלאַמפּס אַראָפּ אויף נעפעריש קריפּטאָ אַקטיוויטעטן (אָקסעברידגע קוואַליטי רעסאָורסעס).

The very transparent and immutable nature of bitcoin can definitely work against criminals. In that BitFinex case, the funds were traced to a particular crypto wallet using blockchain analytics – “wallet1CGA4s.”

אַלע אנדערע פּערפּאַטרייטערז זענען טרייסט ווען AlphBay, אַ דאַרקוועב פּלאַץ, איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ אין 2017. די לעצטע אַרעסטן און פאַרכאַפּונג פון קריפּטאָ געלט ווייַזן אַז קריפּטאָקוררענסי איז נישט עפּעס איר קענען שפּילן מיט אָן געכאפט. דאָס איז באשטימט נישט אַן אַסעט צו שפּילן מיט פֿאַר קרימאַנאַלז.

DOJ ימפּלויז בלאָקטשיין אַנאַליטיקס מכשירים

יוסטיץ אָפּטיילונג איז איצט ניצן בלאָקטשיין אַנאַליטיקס מכשירים צו שפּור אַראָפּ טראַנזאַקשאַנז פון פּערפּאַטרייטערז. דערנאָכדעם, זיי סאַפּאָוזאַד אַן אמעריקאנער קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל, יו באַנק, און אויך אַן אינטערנאַציאָנאַלע קריפּטאָ וועקסל צו זאַמלען מער זאָגן וועגן די פּערפּאַטרייטער.

די IP אָדער אינטערנעט פּראָטאָקאָל אַדרעסעס וואָס זענען געניצט מיט טראַנזאַקשאַנז אויף די יקסטשיינדזשיז געהאָלפֿן שפּור די אָרט פון די פּערפּאַטרייטער. דערצו, די געזעץ ענפאָרסערז אויך געפונען אַז די אַקאַונץ געניצט אויף ביידע יקסטשיינדזשיז זענען אין פאַקט פרעמד אַקאַונץ וואָס קומען פון לענדער סאַנגקשאַנד דורך OFAC.

קריפּטאָ גאַנץ מאַרק היטל ביי $ 1.3 טריליאַן אויף די טעגלעך טשאַרט | מקור: TradingView.com

ווירטואַל קראַנטקייַט איז טרייסאַבאַל

לויט ריכטער Zia M. Faruqui, ווירטועל קראַנטקייַט קענען זיין טראַקט אַראָפּ. אין זיין מיינונג, די טראַנסאַקטיאָן פון ווירטואַל קעראַנסיז קאַנסטאַטוץ אַ פאַרברעכער אַקט וואָס אויך ינוואַלווז צוויי קריפּטאָ פּלאַטפאָרמס אין די מי צו ויסמיידן לעגאַל ימפּידמאַנץ.

סאַגדזשעסטיד לייענען | אַוואַטאַרס פֿאַר אוקריינא - בעסטער ווידעא שפּיל אַרטיס, סאַלעבז שאַפֿן שטאַרק NFT אַרטווערקס

פיטשערד בילד פון קריפּטאָ עקאנאמיע, טשאַרט פון TradingView.com