דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) מודיע אַ געראָטן קלאַמפּדאַון אויף Bitzlato, אַ הויפּט געלט לאָנדערינג קריפּטאָ וועקסל. רעדנדיג ביי א פרעסע זיצונג, האט די אמעריקאנער אטוירני גענעראל ליסא מאנאקא באשטעטיגט די אפעראציע, צוגעבנדיק אז דער מערהייט מיטגרינדער פון דער וועקסל, אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, איז גלייך אַרעסטירט געוואָרן אין מיאַמי דורך אגענטן פון די עף-בי-איי.
דער 40 יעריגער לעגקודימאָוו, וועלכער אפערירט ביצלאטא פון זיין שענזן וואוינונג אין כינע, וועט היינט נאכמיטאג פארצייכנט ווערן אין פלארידע דיסטריקט געריכט. זינט די נייעס וועגן דעם ארעסט, איז די סך הכל צאָל בייטלן פארבונדן מיט ביצלאטאָ זיך איינגעשרומפּן פון איבער 6 מיליאן צו ווייניקער ווי 12,000.
לויט דער יו.
אָבער אַנאַליסיס פון קריפּטאָ ס פאַרברעכן וואַטשדאָג, Chainalysis, פּראָבעס ווייַטער אין די אַקטיוויטעטן פון Bitzlato אין די לעצטע פיר יאָר, טרייסינג איבער $ 2.5 ביליאָן צו דער וועקסל.
ווי בייז איז Bitzlato געווען?
Bitzlato איז געווען באַשטימט פון די אָנהייב צו באַגריסן אַלע מינים פון שווינדל פֿאַר אַן וועקסל וואָס יקסקלודז פּנים ID דערקענונג אין זיין KYC פּראָצעס. זיין גרינדער, לעגקאָדימאָוו, איז אויך ציטירטן ווי געזאגט אַז די יוזערז פון דער וועקסל זענען "באקאנט צו זיין קרוקס," לויט אַ DOJ באַריכט. אין דריי יאָר, זיין טראַנסאַקטיאָן באַנד געוואקסן צו איבער $ 2.5 ביליאָן, מיט 53% פון די ציפער גלייַך לינגקט צו ריזיקאַליש און ומלעגאַל קוואלן. טשאַינאַליסיס באמערקט אַז זייַן שפּיץ 20 טראַנסאַקטיאָן פּאַרטנערס קאַמפּרייזיז אַנדערדאָג קאָמפּאַניעס און ראַנסאָמוואַרע סטריינז ווי QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko עטק - אַלע דאַרקנעט-באזירט געשעפטן.
נאָענט צו $ 33,000 איז געווען טרייסט פון די האָנג-קאָנג-באזירט וועקסל צו איבער זעקס פּראָ-רוסיש פּאַראַמיליטאַרי גרופּעס אַפּערייטינג אין די העכסט וואַלאַטאַל דאָנבאַס געגנט, נאָך פאַרשטאַרקן די מלחמה אין אוקריינא דורך די פּראָוליפעריישאַן פון קליין געווער.
געלט לאָנדערינג און קריפּטאָ
אין זיין באַאַמטער דערקלערונג, די דאָדזש דערקלערט אַז "אינסטיטוציעס וואָס האַנדל אין קריפּטאָ זענען נישט העכער די געזעץ. "רעפערענסינג אַ גראָוינג פאַל פון סלאַפּי רעכט דיליאַנס און KYC שאָרטקאָמינגס אין די קריפּטאָ פּלאַץ, יו. עס. אַדוואָקאַט Breon Peace צוגעגעבן אַז "Bitzlato סאָלד זיך צו קרימאַנאַלז ווי אַ ניט-פֿראגן-געבעטן קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל, און שניידן מיליאַנז פון דאָללאַרס ווערט פון דיפּאַזאַץ. דער דיפענדאַנט איז איצט פּייינג די פּרייַז פֿאַר די גרענעץ ראָלע וואָס זיין פירמע געשפילט אין די יקאָוסיסטאַם פון קריפּטאָקרורורי.
Bitzlato און FTX
בשעת די קריפּטאָ קהל געלויבט די השתדלות פון די יו. עס. דאָדזש, אַ אָפּטיילונג פון אַבזערווערז קאַמפּערד Bitzlato און FTX. FTX גרינדער Sam Bankman-Fried האט בלאָזן אַוועק בעערעך $ 40 ביליאָן פון פּערזענלעך און ינוועסטער געלט מיט די פאַלן פון FTX. ביידע קאָמפּאַניעס ויסקומען צו האָבן ימפּרוווד ערנסט ומלעגאַל פּראַקטיסיז פאַרקערט צו די יו. עס. FinCEN געזעץ, וואָס פירן צו זייער טויט. נאָך, דער יו-באזירט גרינדער איז האָפענונג פון אַ סאַפטער לאַנדינג צווישן שלאַנק גיכער פון שענקען.
מקור: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/