וואָס קריפּטאָ באַל - האַלוואָע פארבראכט $ 558 מיליאָן אויף זיין אייגענע מאַטבייע

פאַרבינדן אונדזער טעלעגראַם קאַנאַל צו בלייבן דערהייַנטיקט אויף ברייקינג נייַעס קאַווערידזש

סעלסיוס נעטוואָרק, קאָ-געגרינדעט דורך סיריאַל אַנטראַפּראַנער אַלעקס מאַשינסקי, פארבראכט אין מינדסטער $ 558 מיליאָן פּערטשאַסינג זיין אייגענע סימען, CEL. לויט צו די לעצט פילינג, די קריפּטאָקוררענסי באַל - האַלוואָע געניצט צו ינטייס קאַסטאַמערז מיט די צוזאָג פון "פינאַנציעל פרייהייט," רופן זיך אַ 'קהילה ערשטער' פירמע סעלינג פּראָדוקטן סאַפער ווי אַ באַנק. צווישן די מערסט קאַטשי שורות פון די פירמע איז געווען "מיר זענען סעלסיוס. מיר חלום גרויס."

דער דורכפאַל קריפּטאָ באַל - האַלוואָע, וואָס איז אין די מיטן פון אַ באַנקראָט פּראָצעס, איז געזאגט צו האָבן געמאלדן אַרויף צו $ 25 ביליאָן אין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג. נאָוטאַבלי, רובֿ פון די סומע איז געווען לענט צו אנדערע דיגיטאַל אַסעט קאָמפּאַניעס צו באַפרידיקן אַ 5% יערלעך צוריקקער.

אָבער, אַ געריכט-באשטימט אונטערזוכער, שובה פילײַ, האָט דינסטיק געמאכט אַן אַנדער מסקנא וועגן דעם וואָס דער דורכפאַלן באַלוינאָר האָט געטאָן. שרייבן אין אַ 700-בלאַט באַריכט, Pillay באמערקט:

פֿון זײַן אָנהײב, אָבער, האָט סעלסיוס און די טרײַבנדיקע מאַכט פֿון אירע אָפּעראַציעס, הער מאַשינסקי, נישט איבערגעגעבן די דאָזיקע הבטחות. "היינט די סינז, סעלסיוס געפירט זיין געשעפט אין אַ גאָר אַנדערש שטייגער ווי ווי עס מאַרקאַטאַד זיך צו זיין קאַסטאַמערז אין יעדער שליסל רעספּעקט.

דער באַריכט אויך טענהט אַז סעלסיוס איז געווען ינוואַלווד אין אַלע פּראָבלעמאַטיש ינוועסמאַנט פּראַקטיסיז לאַנג לינגקט מיט אַ טראדיציאנעלן פינאַנצן סעקטאָר וואָס קריפּטאָ וויזשאַנעריז האָבן געזוכט צו אַקליפּס. די אַרייַננעמען "סירקולאַר לענדינג עריינדזשמאַנץ, סימען מאַניפּיאַליישאַן, מיסלידינג סטייטמאַנץ און פאַלש געראַנטיז, און אפילו די נוצן פון קונה אַסעץ צו צאָלן לייאַביליטיז פון פריער קלייאַנץ." אין די ווערטער פון Dean Tappen, סעלסיוס קאָין דיפּלוימאַנט מומכע, דאָס איז געווען "זייער פּאָנזי-ווי" נאַטור.

שליסל פיינדינגז פון דעם באַריכט

ווילן עטלעכע דערהייַנטיקונגען אויף די # צעלסיוס פאַל?
👉 מיסרעפּריזענטיד די $ 50 מיליאָן ICO, אויפשטיין בלויז $ 32 מיליאָן
👉 פארבראכט $558 מיליאָן + ביי ביי זיין אייגענע סימען
👉 געוויינט קונה ס פאָנד פֿאַר $CEL בויבאַקס
👉 סעאָ דאַמפּט $ 68.7 מיליאָן אין CEL טאָקענס אויף לאַכאָדימ
👉 פאַרפאַלן איבער $ 300 מיליאָן אין שלעכט ינוועסטמאַנץ
— ErmoFi (@ErmofiNews) 1 פעברואר 2023

סעלסיוס פארבראכט אַ מינימום פון $ 558 מיליאָן ביי ביי זיין אייגענע טאָקען

צו אָנהייבן מיט, דער באַריכט פון די יגזאַמאַנער יקנאַלידזשד אַז די סעלסיוס טאָקען (CEL) האט אַ שטיינערדיק אָנהייב. די פירמע 'ס ICO איז געשען אין 2018 פֿאַר די CEL טאָקען, מיט די באַל - האַלוואָע דיסקלאָוזד אַז עס סאָלד 325 מיליאָן CEL טאָקענס. ריפּאָרטאַדלי, דאָס איז געווען אַ פאַלש ויסזאָגונג, מיט דער באַריכט באמערקן אַז צווישן די ICO און פּריוואַט פארקויפונג, סעלסיוס בלויז פארקויפט 203 מיליאָן, וואָס געפֿירט עס צו זאַמלען אַ ביסל $ 32 מיליאָן פון די ערשט מאַטבייע קרבן (ICO) אַנשטאָט פון די דערוואַרט $ 50 מיליאָן. אין דעם אַכטונג, דער יגזאַמאַנער זאגט:

טראָץ זיין הבטחות פון דורכזעיקייַט, סעלסיוס דעבאַטעד ינעווייניק צי צו זאָגן זיין קהל ווי די ICO אַקשלי פארקערט אויס, אָבער באַשלאָסן נישט צו טאָן דאָס ווייַל עס איז דערשראָקן אַז זיין קהל וואָלט זיין יבערקערן.

די פירמע אויך אַדווערטייזד די CEL טאָקען ווי זייַן 'באַקבאָון' צוזאמען ריפּיטיד אַקשאַנז פון סעאָ מאַשינסקי צו יקווייט די ווערט פון די CEL טאָקען מיט די פירמע 'ס ווערט. דער עקסאַמינער אויך צוגעגעבן אַז סעלסיוס געוויינט די 'פליווהעל' סטראַטעגיע, פּריוואַט סעלינג CEL טאָקענס, איבער-דעם-טאָמבאַנק (OTC) טראַנזאַקשאַנז, און געמאכט אָפסעטטינג פּערטשאַסאַז אין די אָפֿן מאַרק צו פּראַל אויף טריידינג פּרייסאַז. קיומיאַלאַטיוולי, דער יגזאַמאַנער באמערקט אַז סעלסיוס פארבראכט אַ מינימום פון $ 558 מיליאָן ביי בייינג זיין אייגענע סימען, אַדינג:

פֿון 2018 ביז די פּעטיציע טאָג, סעלסיוס טראַנספערד בייַ מינדסטער 223 מיליאָן CEL פון די צווייטיק מאַרק צו זיין אייגענע וואָלאַץ, אַ גרעסערע נומער ווי די גאַנץ סומע פון CEL (203 מיליאָן) פריי צו דעם ציבור אין די יקאָ. אין פאַקט, סעלסיוס געקויפט יעדער CEL טאָקען אין די מאַרק אין מינדסטער איין מאָל און, אין עטלעכע ינסטאַנסיז, צוויי מאָל.

לעסאָף, וואָס איז געווען סאָלד ווי סעלסיוס 'באַקבאָון' צעבראכן אויף מאי 12, 2022, ווען די CEL פּרייַז פּלאַמאַטיד צו $ 0.57, מיט די ערשטע סעאָ ראָד באָלגער דיסקרייבינג עס ווי אַ "טויט סימען," לויט די יגזאַמאַנער.

טייַער איין-צייט בעץ

דער באַריכט כיילייץ סעלסיוס "גוואַלדיק וווּקס" אין קאַסטאַמערז און אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג פון זיין אָנהייב צו זיין שפּיץ אין נאוועמבער 2021, וואָס קאָוינסיידז מיט די הייך פון די קריפּטאָ ביק מאַרק. דאָס איז אויך געווען ווען די קריפּטאָ פירמע האט יקספּיריאַנסט עטלעכע פון זייַן ערנסט לאָססעס. Pillay האט געזאגט אַז "בשעת סעלסיוס געוואקסן זיין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג, עס איז נישט רעוועכדיק."

נאָוטאַבלי, ווי דער באַל - האַלוואָע אנגעהויבן צו צושטעלן העכער באַלוינונג ראַטעס קאָרעוו צו ינדאַסטרי קאָמפּעטיטאָרס, עס געמאכט פיר ריזיק בעץ וואָס געפֿירט אַ גאַנץ פאַר-שטייער אָנווער פון $ 800 מיליאָן אין 2021. אין די סוף, די פירמע פאַרפאַלן $ 288 מיליאָן פון צוויי לאָונז גענומען מיט ינסטיטושאַנאַל ינוועסמאַנט פירמע Equities First Holdings. דער באַל - האַלוואָע באגאנגען ביטקאָין (בטק) און יטער (עטה) ווי קאַלאַטעראַל צו די ינוועסמאַנט פירמע אין 2019 און 2020. צום באַדויערן, עקוויטיעס ערשטער קען נישט צוריקקומען די קאַלאַטעראַל אין 2021 נאָך זייַן ווערט האט געוואקסן באטייטיק.

אין די ווערטער פון Pillay, "Equities First לאָונז זענען נויטיק ניט בלויז צו פאָנד סעלסיוס ס אַפּעריישאַנז, אָבער אויך צו שטיצן די לאַכאָדימ לאָונז וואָס סעלסיוס עקסטענדעד צו זיין קאַסטאַמערז (טייַטש אַז סעלסיוס באַראָוד פון Equities First און דערנאָך לאָונז די לייזונג צו זיין קאַסטאַמערז)."

נאָוטאַבאַל, ינסטיטושאַנאַל לאָונז זענען געווען צווישן די ערשטיק רעוועך דריווערס פון סעלסיוס, ווייַל דער באַל - האַלוואָע געמאכט אַנסיקיורד לאָונז צו פּלייַערס ווי אַנטשאָראַגע, פלאָו טריידערז, גאַלאַקסי דיגיטאַל און אַ FTX סאַבסידיערי פון יולי 2021 ביז פרי 2022.

דער באריכט אנטפלעקט אויך אז 33.3% פון סעלסיוס'ס אינסטיטוציעלע הלוואות פּאָרטפעל איז נישט פארזיכערט, מיט איבער 50% אונטער-קאלאטעראליזירט ביז יולי 2021. דער עקסאַמינער האָט אויך אַנטדעקט אַז גאָר קאַלאַטעראַליזעד לאָונז אנגעהויבן ינקריסינג אין 2021 און 2022. אָבער, דאָס איז געווען בלויז רעכט צו דער באַל - האַלוואָע אַקסעפּטינג קאַלאַטעראַל אין FTT און SRM, די געבוירן סימען פון FTX און די FTX-פארבונדן סערום טאָקענס, ריספּעקטיוולי.

סעלסיוס אויך פאַרפאַלן $ 130 טריינג צו שפּילן די גרייַסקאַלע ביטקאָין טראַסט (GBTC) אַרביטראַזש האַנדל, ווו ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז וואָלט קריגן ניי ארויס גבטק שאַרעס אין עקוויוואַלענט ווערט פון גענעסיס גלאבאלע טריידינג איידער סעלינג די זעלבע שאַרעס פֿאַר אַ פּרעמיע אויף די עפענען מאַרק אַמאָל אַ זעקס- חודש לאַק-אַרויף צייַט געענדיקט.

אין פעברואר 2021, סעלסיוס האט ינוועסטאַד $ 752 מיליאָן אין גרייַסקאַלע אַסעץ מיט האפענונגען צו שניידן די ריוואָרדז פון אַ פּרעמיע פון מער ווי 40%. פונדעסטוועגן, די פּרעמיע פליפּט באַלד נאָך רעקאָרדינג אַ אַראָפּרעכענען איידער סעלסיוס ס לאַק-אַרויף געדויער איז געווען איבער, קאָזינג באַטייטיק לאָססעס. די לאָססעס פון די באַל - האַלוואָע זענען ימפּרוווד דורך דורכפאַל געשעפט באַציונגען מיט KeyFi, אַ דיסענטראַלייזד פינאַנצן (DeFi) פאַרוואַלטונג פּלאַטפאָרמע און סטייקינג פּלאַטפאָרמע Stakehound.

ספּעציעל אַ טאָפּל אַראָפּ אויף טעדער

ווייַטער, אין דעם באַריכט, די יגזאַמאַנער ריווילז אַז סעלסיוס ס לענדינג צו די סטאַבילקאָין טעטהער געוואקסן צו מער ווי $ 2 ביליאָן. די נומער איז העכער שפּעטער אין סעפטעמבער 2021, אַזוי פיל אַז סעלסיוס 'ריזיק קאַמיטי איז געווען זארגן אַז די לענדינג איז געווען אַ "עקסיסטענטשאַל ריזיקירן" ווייַל סעלסיוס 'קאַפּיטאַל איז ינאַדאַקוואַט צו בלייַבנ לעבן אַ טעטהער פעליקייַט.

ריפּאָרטאַדלי, סעלסיוס ס לאָונז צו טעטער זענען געווען טאָפּל די קרעדיט לימיט פון די באַל - האַלוואָע, כאָטש אנדערע לאָונז צו קאָמפּאַניעס איצט פייסינג באַנקראָט זענען אויך העכער סעלסיוס ס געמיינט זיך-ימפּאָוזד לימאַץ. צווישן די וואָס האָבן באַראָוד העכער די קרעדיט לימיט פון די פירמע זענען געווען Alameda Research און Three Arrows Capital.

דער עקסאַמינער כיילייטיד אַז נאָך לאָונז צו בורשטין טעטשנאָלאָגיעס, דונאַמיס טריידינג, קענעטיק טריידינג און פּראָפלוענט טריידינג "זענען אַלע מער ווי זייער סטייטיד קרעדיט לימאַץ." איבערהויפט דאָס אַלץ, האָט Pillay אָנגעשריבן אַז מאַשינסקי האָט אויסגעשטרעקט דעם אמת נאך ווייטער רעלאטיוו צו סעלסיוס' קרעדיט לימיטן ווען דער סעלסיוס סעאָ האָט געזאָגט פאר מענטשן אז עס זענען נישטא קיין אומזיכערטע הלוואות. טראָץ אַזאַ אַ פארזיכערונג פון אַ פירמע יגזעקיאַטיוו, די אַנסיקיורד לענדינג פון די באַל - האַלוואָע בלאָוטיד פון 14% פון סעלסיוס ' ינסטיטושאַנאַל לענדינג פּאָרטפעל אין דעצעמבער 2020 צו 2021/XNUMX דורך יוני XNUMX.

מאשינסקי האט פארפירט װעגן געלט־אויס

דער געריכט-באשטימט אונטערזוכער האָט אויך געזאָגט אז מאשינסקי האָט אויסגעקויפט 68.7 מיליאן דאלאר אין CEL טאָקענס צווישן 2018 און לעצטע יולי צווישן "ריפּיטיד טענות אַז ער איז נישט אַ סעללער פון CEL." ציטירנדיק איין ביישפּיל אין Pillay'ס באריכט, ווייזט דער אונטערזוכער אויף נאוועמבער 2021, ווען מאשינסקי האט אדרעסירט באריכטן אז ער האט פארקויפט CEL טאָקענס אין די לעצטע וואכן, און באמערקט אז ער האט געקויפט 30,000 טאָקענס. כאָטש ער האט געקויפט 29,000 CEL טאָקענס, ער אויך פארקויפט 344,000 טאָקענס אין די פריערדיקע חודש.

א טייל פון די פארקויפונג איז געווען אַ טייל פון די 558 מיליאָן דאָללאַרס אין פּערטשאַסאַז פון CEL וואָס סעלסיוס זיך דורכגעקאָכט, וואָס דערשראקן עלטער יגזעקיאַטיווז. טאַפּען, וועלכער האָט פריער דיסקרייבד דעם נאַטור ווי "פּאָנזי-ווי," כיילייטיד אַז קונה אַסעץ זענען געניצט אויף CEL צו כאַפּן די פּרייַז "צו באַקומען די וואַליויישאַנז צו קענען צו פאַרקויפן צוריק צו די פירמע."

די געריכט-קאַמישאַנד באַריכט פֿעיִקייטן די פירמע 'ס עקס-CFO, וואָס, אין איין בייַשפּיל, געשריבן, "[מיר זענען גערעדט וועגן ווערן אַ רעגיאַלייטאַד ענטיטי, און מיר טאָן עפּעס עפשער ומלעגאַל און באשטימט ניט געהאָרכיק."

סעלסיוס האט שטייער פעעס

דער געריכט-באשטימט עקסאַמינער האָט אויך אַנטדעקט אַז עס זענען נישט געווען קיין "דאָס געווידמעט שטייער פּראָפעסיעס אין די ערשטע דריי יאָר פון סעלסיוס' עקזיסטענץ." אין דערצו, די קריפּטאָ אָרעם פון די באַל - האַלוואָע, סעלסיוס מינינג, שולדיק געווען $ 16.5 מיליאָן אין טאַקסיז זינט דעם טאָג פון די פּעטיציע, ווען סעלסיוס פיילד פֿאַר טשאַפּטער 11 באַנקראָט שוץ און קען שולדיק זיין מער ווי $ 6 מיליאָן מער. אין באַזונדער, די באַל - האַלוואָע שולדיק געווען טאַקסיז אַריבער דזשאָרדזשאַ און פּעננסילוואַניאַ.

Pillay האט אויך געגרינדעט "טראָובלינג סתירה" צווישן אינפֿאָרמאַציע און עדות סטייטמאַנץ, באמערקט אַז די פירמע 'ס מאַנגל פון פּראַסעסאַז און אַלגעמיין דיס-קאָאָרדאַניישאַן אויף שטייער געפֿירט סעלסיוס מינינג צו שולדיק זיין באַטייטיק נוצן טאַקסיז פֿאַר מיינינג ריגז דיפּלויד איבער 2022. די יגזאַמאַנער אויך אנגעוויזן אַז זי האט ניט ידענטיפיצירן קיין פאקטן צו אָנווייַזן אַז סעלסיוס אָדער זיין געשעפט געווער "ווילפאַלי אָדער בעקיוון ניט אַנדערש צו באַצאָלן זיין שטייער אַבלאַגיישאַנז."