インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネロンの疑い |あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの資産凍結

インドインドをを犯罪対策機関 8 月 5 日, 外国為替規制違反の疑いに関するののとしとしししし) 暗号所)) 取引所) した凍結凍結ジールエックスは世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）がサービス関与している取引所だ。

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円ぇっ

インド最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当者は「ら執行理事会に全面的に協力しており、彼らの質問にはすべて完兎灦している」と述べ、また「当社は、EDプレスリリースの主張には同意し応策を検討中です」とコメントしている.

連邦執行理事会は、ワジールエックスがプラットフォーム内で暗号資産のスワップ（変換）を提供することで、犯罪収益の資金洗浄を行う即日融資サービスを提供する企業を支援した疑いがあるとしており、今回の措置はその調査に関連したものだと説明されてい。

またワジールエックスを運営するザンマイラボ (Zanmai Lab)の疑いに関連した捜査が行われた.

連邦執行理事会は、その即日融資サービスを提供する企業と複数のシャドウバンキング（金融仲介業）に対し、「中央銀行の規範に違反し、融資企業が借手に対して高利率や貸付費用などを強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜うっ

また発表では「大量の資金がフィンテック企業によって暗号資産を購入するために流用され、それが海外に向けて資金洗浄されていることを、連邦執行理事会は資金追跡調査により発見した」と述べている.

さらに「違法な融資行為を扱うこれらのフィンテック企業の多くは、中国のファンドに支えられていた」と連邦執行理事会は付け加えている。・連邦執行理事会は昨年、外国為替規制違反の疑いでワジールエックスに対し調査を開始していた.

またバイナンスのCEOであるCZ (Changpeng Zhao), 氏は5日に、同社がワジールのあるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしてい。

CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「買収した」というブログ記事を公開しました。この取引は完了していませんでした。バイナンスはワジールエックスを運営するザンマイラボの株式を保有したことはありませ』と述べてい。

バイナンスバイナンス, ワジールエックスの技術的な解決として同取引所所にウォレットサービスを提供ししいるだけだだだだ氏だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ קז

2021 年, 連邦執行理事会はが所有する違法なオンライン賭博アプリケーションアプリケーションに関わるマネーロンダリング事件調査ししてていのたので過程過程過程過程過程過程過程過程過程過程過程洗浄され、バイナンスのプラットフォームを使用して暗号資産に変換されていたことが判明したと、発表されていた。