インド財務省、バイナンスやクラーケンなど9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省の金融情報機関（פיו ינד.ックするよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が9月12日発たが取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行といる.

対象となった取引所は、バイナンス（בינאַנסע）、クーコイン(קוקאָין) (קראַקען), 、ゲート (Gate.io) ( MEXC Global) (ביטפינעקס) .

なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的う関等に提供する単一の政府機関だ。

インドでは、2002年マネーロンダリング防止法 (PML法)ビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3.枠組みに組み込まれている.

これによりインド国内（オフショアおよびオンショア）で活動し、ヿとの交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デク能にする手段などに従、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるうい

なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象とないる.

インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロバイダーが登遌がしかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのこだだ

なおVDA SPの登録義務として、顧客,等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対忂他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマ〃ンンフ違反者への制裁が求められてる.