- Anchorage איז געווארן דער ערשטער קריפּטאָ פירמע אין די פאַרייניקטע שטאַטן צו באַקומען אַ נאציאנאלע באַנק טשאַרטער דורך די OCC. געוועזענער ינטערים קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט Brian Brooks איז געווען טעמפּערעראַלי דער סעאָ פון בינאַנסע.
- די OCC האָט דאנערשטאג ארויסגעגעבן א צושטימען פארארדענונג קעגן Anchorage Digital, ציטירנדיק די פירמע 'ס דורכפאַל צו פּלאַן און ינסטרומענט אַ העסקעם פּראָגראַם אין לויט מיט די מאַנדייטיד באַנק סעקרעסי אקט, אָדער BSA, און אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) רעגיאַליישאַנז.
- די באַנק האט אַ 15-טאָג טערמין צו פאָרעם אַ קאַמיטי פֿאַר ספּעסיפיעד קערעקטיוו סטעפּס צו ענשור העסקעם מיט AML און BSA רעגיאַליישאַנז, ווי געזונט ווי אַרויסגעבן פּראָגרעס גיט אַ חשבון פון די אָרדענונג ווען עס איז עקסאַקיוטאַד. די פעדעראלע ביוראָ האָט אויך באפוילן Anchorage צו האָבן אַ BSA אָפיציר צו גאַראַנטירן די העסקעם.
די באַנק סאַגדזשעסטיד אַז די אַקשאַנז פון די OCC קען שטעלן אַ רעגולאַטאָרי פּרעסידענט, ינקעראַדזשינג אנדערע קאָמפּאַניעס אין דעם פּלאַץ צו גרינדן פעדעראַלי אָטערייזד דיגיטאַל אַסעט באַנקס. דער יו.
השתדלות צו פאַרריכטן די ינאַדאַקוואַסיז
די OCC האָט דאנערשטאג ארויסגעגעבן א צושטימען פארארדענונג קעגן Anchorage Digital, ציטירנדיק די פירמע 'ס דורכפאַל צו פּלאַן און ינסטרומענט אַ העסקעם פּראָגראַם אין לויט מיט די מאַנדייטיד באַנק סעקרעסי אקט, אָדער BSA, און אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) רעגיאַליישאַנז. אַזאַ אקטן, לויט די רעגירונג ביוראָ, שטעלן Anchorage Digital אין הילעל פון זיין אָפּערייטינג העסקעם מיט די OCC, וואָס איז געווען געחתמעט אין יאנואר 2021.
צי זיי אָנטייל נעמען אין בעקאַבאָלעדיק אָדער יינציק אַפּעריישאַנז, די OCC האלט אַלע נאציאנאל טשאַרטערד באַנקס צו די זעלבע הויך סטאַנדאַרדס, האט געזאגט Michael Hsu, אַקטינג קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט. ווען אינסטיטוציעס פאַרלאָזן צו נאָכקומען מיט פעדעראלע כּללים און רעגיאַליישאַנז, מיר וועלן נעמען קאַמף און האַלטן זיי פאַראַנטוואָרטלעך.
אַנטשאָראַגע טוט נישט באַשטעטיקן אָדער לייקענען די פיינדינגז פון די קאָנטראָללער. די באַנק האט אנגעהויבן קערעקטיוו קאַמף און איז קאַמיטאַד צו נעמען אַלע נויטיק און צונעמען השתדלות צו פאַרריכטן די ינאַדאַקוואַטיז, לויט די פּסאַק. לויט דעפֿיניציע, אַ צושטימען אָרדער מיטל אַז צוויי פּאַרטיעס - אין דעם פאַל, Anchorage און די OCC - האָבן ריטשט אַ פּרינציפּ העסקעם ווי צו פאָרזעצן.
Anchorage Digital האט געזאגט אין אַ דערקלערונג צו קאָינטעלעגראַף אַז עס האט שוין ארבעטן צו פארשטארקן די געביטן יידענאַפייד [דורך די OCC] און וועט פאָרזעצן צו שטיצן די געביטן, פאַרשטאַרקונג אַ נייַע דיגיטאַל אַסעט נאָרמאַל פֿאַר ינערלעך BSA / AML קאָנטראָלס און פּראָוסידזשערז, און אַז עס וועט פאָרזעצן צו שטיצן די געביטן, ריינפאָרסינג אַ נייַע דיגיטאַל אַסעט נאָרמאַל פֿאַר ינערלעך BSA / AML קאָנטראָלס און פּראָוסידזשערז. די באַנק סאַגדזשעסטיד אַז די אַקשאַנז פון די OCC קען שטעלן אַ רעגולאַטאָרי פּרעסידענט, ינקעראַדזשינג אנדערע קאָמפּאַניעס אין דעם פּלאַץ צו גרינדן פעדעראַלי אָטערייזד דיגיטאַל אַסעט באַנקס.
פּראָגרעס מעלדעט
לויט די OCC, די באַנק האט אַ 15-טאָג טערמין צו פאָרעם אַ קאַמיטי פֿאַר ספּעסיפיעד קערעקטיוו סטעפּס צו ענשור העסקעם מיט AML און BSA רעגיאַליישאַנז, ווי געזונט ווי אַרויסגעבן פּראָגרעס ריפּאָרץ אויף דעם פּלאַן ווי עס איז ימפּלאַמענאַד. די פעדעראלע ביוראָ האָט אויך באפוילן Anchorage צו האָבן אַ BSA אָפיציר צו גאַראַנטירן די העסקעם.
אין יאנואר 2021, Anchorage איז געווארן דער ערשטער קריפּטאָ פירמע אין די פאַרייניקטע שטאַטן צו באַקומען אַ נאציאנאלע באַנק טשאַרטער דורך די OCC. געוועזענער ינטערים קאָנטראָללער פון די קראַנטקייַט Brian Brooks איז געווען טעמפּערעראַלי דער סעאָ פון Binance.US איידער ער איז געווארן דער סעאָ פון קריפּטאָ מיינינג סטאַרטאַפּ ביטפורי נאָך געלאזן די רעגירונג אַגענטור.
ALSO READ: העקער לינקס $ 1 מיליאָן אין קלוג קאָנטראַקט פּראָוגראַמד צו צעשטערן
Nancy J. Allen איז אַ קריפּטאָ ענטוזיאַסט און גלויבט אַז קריפּטאָקוויזשאַנז ינספּירירן מענטשן צו זיין זייער אייגענע באַנקס און טרעטן באַזונדער פון טראדיציאנעלן געלטיק וועקסל סיסטעמען. זי איז אויך ינטריגד דורך בלאָקטשיין טעכנאָלאָגיע און זייַן פאַנגקשאַנינג.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/