Binance, די וועלט 'ס גרעסטער קריפּטאָ וועקסל, איז אַ גרויס ציל פון מעדיצין קאַרטעלס און געלט לאָנדערינג.
די אַנאָנימיטי צוגעשטעלט דורך קריפּטאָקוויזשאַנז גיט אַ כּמעט שליימעסדיק מאַרשרוט פֿאַר קאַרטעלס צו אַריבערפירן געלט גלאָובאַלי.
אַן אָנ-קייט אַנאַליסיס איז, אָבער, אַ נוציק געצייַג פֿאַר טראַקינג אַראָפּ די מענטשן.
טאָרנאַדאָ געלט, אַ קריפּטאָ מיקסינג געצייַג, איז געווען סאַנגקשאַנד שאַצקאַמער רעכט צו זיין ומגעצוימט נוצן דורך שלעכט אַקטערז צו וואַשן געלט. די סאַנגשאַנז האָבן געצווונגען שלעכט אַקטערז צו זוכן אָלטערנאַטיוו רוץ, אַרייַנגערעכנט סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז.
DEA קראַקדאַון אויף מעדיצין קאַרטעל
לויט אַ אַרטיקל באפרייט דורך פאָרבעס, די באַנדע אַפּערייטאַד אַריבער די פאַרייניקטע שטאַטן, אייראָפּע, מעקסיקא און אויסטראַליע. די דעאַ האָט געמאלדן אַז דער קאַרטעל האָט דורכגעקאָכט אַרויף צו $ 40 מיליאָן פון ומלעגאַל לייזונג דורך דער וועקסל.
ינוועסטאַגיישאַנז אין די פאַרברעכן אנגעהויבן אין 2020 ווען די ינפאָרמאַנץ ניצן לאָקאַלביטקאָינס ינטעראַקטיד מיט פּערפּאַטרייטערז וואָס קריפּטאָ פֿאַר פיאַט.
לאָקאַלביטקאָינס איז אַ פּשוט ייַנקוקנ-צו-ייַנקוקנ קריפּטאָ טריידינג פּלאַטפאָרמע וואָס ניצט אַן עסקראָו דינסט צו ענשור צוטרוי צווישן טריידינג פּאַרטיעס.
דער שולדיקער, Carlos Fong Echavarria, אַ מעקסיקאַן, האָט זיי באַצייכנט אז די געלטער קומען פון "פאַמיליע רעסטראַנץ און פיך ראַנטשעס."
עטשאווואריע איז שפעטער געכאפט געווארן און האט זיך שולדיק געטענהט אין האנדלען מיט דראגס און געלט לאנדערונג. פּענדינג סענטענסינג, די DEA שפּירט זיין בלאָקקטשאַין ווענדט זיך. אײנע ר פו ן ז ײ הא ט אנגעװיזן , א ז ד י װעש ן װײטע ר װײטער .
דער נייַער פּערפּאַטרייטער פּערטשאַסט איבער $42 מיליאָן און פארקויפט $38 מיליאָן ווערט פון קריפּטאָ. די אויטאריטעטן האָבן פארבונדן עטלעכע פון די געלט צו מעדיצין טראַפיק.
אַרייַן Binance.
די ראָלע פון דער וועקסל אין די פיאַסקאָ איז געווען צו ידענטיפיצירן די נייַ פּערפּאַטרייטער.
דאָס איז פאקטיש אַ ביישפּיל פון ווו די דורכזעיקייַט פון בלאַקכייוואַן טראַנזאַקשאַנז אַרבעט קעגן פאַרברעכער אַקטערז
בינאַנסע עלטער דירעקטאָר פון ינוועסטאַגיישאַנז מתיא פּרייס
בינאַנסע קעגן געלט לאָנדערינג
ענלעכע ינסידאַנסיז האָבן געטראפן פריער אויף דער וועקסל.
אין די לעצטע געשעעניש, אַ פּערפּאַטרייטער עקספּלויטאַד די ANKR פּראָטאָקאָל פֿאַר טריליאַנז פון אַבנבק טאָקענס. עטלעכע פון די לייזונג זענען פארביטן פֿאַר BUSD און BNB און טראַנספערד צו דער וועקסל. דער וועקסל ריספּאַנד געשווינד דורך פרירן די פֿאַרבונדענע אַקאַונץ. ANKR האָט אידענטיפיצירט דעם פארברעכער אלס זייער געוועזענער אָנגעשטעלטער.
פריער אין אפריל, Lazarus Group, אַ צפון קאָרעיִש סייבער קריימז גרופּע, עקספּלויטאַד די Ronin Axie ומענדיקייַט יקאָוסיסטאַם פֿאַר איבער $ 540 מיליאָן. לאזאר האט אריבערגעפארן די געגנבענע געלטער אין טאָרנאדא געלטער און עטלעכע אנדערע אויסטוישן. א שלאָס מי צווישן טשאַינאַליסיס, געזעץ ענפאָרסערז און די לידינג וועקסל צוריק-ענדזשאַנירד די טראַנסאַקטיאָן שטעג און פראָזע קריפּטאָ אין ווערט וועגן $ 5.8 מיליאָן שייַכות צו די פאַרברעכן.
הידראַ, אַ רוסיש דאַרקנעט מאַרק, איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ נאָך אַ מיטאַרבעט צווישן געזעץ ענפאָרסמאַנט און דער וועקסל. פריער מעדיע אויסגאבעס האָבן אַלעדזשאַדלי געמאלדן אַז די עקסטשאַנגע פאַנדאַד הידראַ. לויט Binance, געזעץ ענפאָרסמאַנט וואָלט קיינמאָל געכאפט די הידראַ פאַל פּערפּאַטרייטערז אָן קריפּטאָ.
בינאַנסע האט געמאלדן ספּענדינג טענס פון מיליאַנז פון דאָללאַרס אין ריסאָרסינג סאַפיסטאַקייטיד סייבערסעקוריטי עקספּערץ אַרום די וועלט. די מאַנשאַפֿט קאַמפּרייזיז איבער 120 זיכערהייט און ינדאַסטרי עקספּערץ, אַרייַנגערעכנט ערשטע עמפּלוייז פון די IRS, FBI, די יו. עס. סוד סערוויס, עוראָפּאָל, און פּאָליצייַ יידזשאַנסיז אין די וק, אייראָפּע, אזיע און לאַטייַן אַמעריקע.
לעצט געדאנקען
קריטיקס האָבן גענומען קריפּטאָקוררענסי אין אַ שלעכט ליכט זינט זייער אָנהייב; זיי זען אַז די נייַע טעכנאָלאָגיע וואָלט רעוואַלושאַנייז פינאַנצן און גלאבאלע פאַרברעכן. אויטאריטעטן האבן פארעפנטלעכט שטרענגע רעגולאציעס צו קאנטראלירן די אינדוסטריע.
אין דעם קאַמף קעגן פאַרברעכן, Binance האט פּרוווד אַז די בלאָקטשיין קענען זיין אַ ווערטפול געצייַג. די טעכנאָלאָגיע האט פּראָווען נוצן קאַסעס אין פּרעווענטינג פאָרדזשערי און סטרימליינינג ייַנשאַפונג אַריבער ינדאַסטריז.
קריפּטאָ איז נישט אַנאַנאַמאַס; סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז קענען ידענטיפיצירן אַדרעס אָונערז. די פיל-אַקליימד דערווייַז-פון-פלעקל קאָינס קענען פאַרלענגערן צו שלאָס אויס באַניצער געלט אויף די בלאָקטשיין; טראַכטן וועגן די מאַכט אַ באַניצער אָדער אַ יחיד מיט אַ מערהייט פלעקל האט איבער אַ בלאַקכייוואַן יקאָוסיסטאַם.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/