בינאַנסע-אָונד וועקסל וואַזירקס ס באַנק באַלאַנסעס פאַרפרוירן דורך ינדיאַן אויטאריטעטן

אינדיע'ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (ED), אַ געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור וואָס ינוועסטאַגייץ פינאַנציעל קריימז, האט פאַרפרוירן באַנק באַלאַנסעס ווערט 647 מיליאָן רופּיז (אַרום $ 8 מיליאָן) בילאָנגינג צו WazirX, אַ היגע קריפּטאָ וועקסל אָונד דורך Binance.

עד געפירט אָנפֿרעגן אויף WazirX מיט-גרינדער און CTO Sameer Mhatre ווי אַ טייל פון זיין געלט לאָנדערינג זאָנד קעגן דער וועקסל, לויט אַ דערקלערונג אויף פרייטאג. עד האט ינוועסטאַגייטאַד וואַזירקס זינט לעצטע יאָר פֿאַר זיין אַלעדזשד געלט לאָנדערינג ראָלע לינגקט צו כינעזיש אַנטלייַען אַפּפּס וואָס זענען ינוואַלווד אין דיגיטאַל לענדינג אין ינדיאַ.

זינט 2019, רובֿ כינעזיש קאָמפּאַניעס זענען ריפּאָרטאַדלי אריין אין ינדיאַ פֿאַר לענדינג געשעפט דורך גרינדן פינטעטש אַפּפּס, אָבער ווי די רעסערווע באַנק פון ינדיאַ (RBI) האט נישט געבן זיי אַ ניט-באַנקינג פינאַנציעל פירמע (NBFC) דערלויבעניש, זיי האָבן געמאכט אַגרימאַנץ מיט היגע NBFCs. .

ווי אַ רעזולטאַט, עד האט לעצטנס ינוועסטאַגייטאַד אַ נומער פון ינדיאַן NBFC קאָמפּאַניעס און זייער פינטעטש פּאַרטנערס "פֿאַר באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז אין הילעל פון די RBI גיידליינז און דורך ניצן טעלע-קאַלערז וואָס מיסיוז פערזענלעכע דאַטן און נוצן זידלען שפּראַך צו יקסטאָרט הויך-אינטערעס רייץ. פון די אַנטלייַען נעמען," די אַגענטור האט געזאגט אין פרייטאג ס מעלדן.

נאָך די ינוועסטאַגיישאַנז אנגעהויבן, פילע פון ​​די פינטעטש אַפּפּס פאַרמאַכן אַראָפּ און דיווערטיד אַוועק "ריזיק פּראַפיץ" דורך פאַרשידן רוץ, אַרייַנגערעכנט קריפּטאָ, לויט עד.

"עד געפונען אַז גרויס סומע פון ​​געלט זענען דיווערטיד דורך די פינטעטש קאָמפּאַניעס צו קויפן קריפּטאָ אַסעץ און דעמאָלט וואַשן זיי אין אויסלאנד," לייענט די מעלדן. "די קאָמפּאַניעס און די ווירטואַל אַסעץ זענען אַנטרייסאַבאַל אין דעם מאָמענט."

ווי אַ טייל פון זיין ינוועסטאַגיישאַנז, ED אויך ארויס אַ אַרויסרופן צו קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און געפונען אַז "מאַקסימום סומע פון ​​געלט זענען דיווערטיד צו וואַזירקס וועקסל און די קריפּטאָ אַסעץ אַזוי פּערטשאַסט זענען דיווערטיד צו אומבאַקאַנט פרעמד וואָלאַץ."

WazirX און Mhatre האָבן שוין אַנקאָאָפּעראַטיווע אין העלפּינג צו שפּור די געלט, לויט עד. Mhatre האט "גאַנץ ווייַט אַקסעס צו די דאַטאַבייס פון וואַזירקס, אָבער טראָץ דעם ער איז נישט צושטעלן די דעטאַילס פון די טראַנזאַקשאַנז רילייטינג צו די קריפּטאָ אַסעץ, פּערטשאַסט פון די לייזונג פון פאַרברעכן פון ינסטאַנט לאָון אַפּ שווינדל," עד געזאגט.

עס האָט געזאָגט אַז "די אָפּגעלאָזן KYC [וויסן דיין קונה] נאָרמז, פרייַ רעגולאַטאָרי קאָנטראָל פון טראַנזאַקשאַנז צווישן וואַזירקס און בינאַנסע, ניט-רעקאָרדינג פון טראַנזאַקשאַנז אויף בלאַקשאַינס צו שפּאָרן קאָס און ניט רעקאָרדינג פון די KYC פון די פאַרקערט וואָלאַץ האט ינשורד אַז WazirX איז נישט ביכולת צו געבן קיין חשבון פֿאַר די פעלנדיק קריפּטאָ אַסעץ.

WazirX האט אויך נישט געמאכט קיין השתדלות צו שפּור קריפּטאָ אַסעץ און Binance "ראַרעלי ריספּאַנדז צו פֿראגן אויף [אימעיל באשיצט]", לויט עד.

"מיר האָבן גאָר קאָואַפּערייטינג מיט די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) פֿאַר עטלעכע טעג און האָבן ריספּאַנדיד צו אַלע זייער פֿראגן גאָר און טראַנספּעראַנט," וואַזירקס געזאגט אין אַ דערקלערונג צו די בלאַק. "מיר שטימען נישט מיט די אַלאַגיישאַנז אין די עד פּרעס מעלדונג. מיר אָפּשאַצן אונדזער ווייַטער פּלאַן פון קאַמף. ”

Binance האט נישט רעאַגירן צו די בלאַק ס בקשה פֿאַר קאָמענטאַר דורך דרוק צייט.

דערהייַנטיקונגען מיט באַמערקונג פֿון WazirX.

© 2022 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.