Binance איז געווען לעצט דעסטיניישאַן פֿאַר מיליאַנז אין געלט פֿון Bitzlato

פעדעראלע פּראַסיקיוטערז אַנטקעגנשטעלנ אַן באַשולדיקונג אויף מיטוואך קעגן אַ ביסל-באַוווסט קריפּטאָ וועקסל גערופֿן Bitzlato, אַלעדזשינג אַז עס פאַסילאַטייטיד די לאָנדערינג פון $ 700 מיליאָן אין טיינטיד קריפּטאָ טייד צו די איצט-שאַטערד פינצטער וועב מאַרק הידראַ, און מיליאַנז מער אין ראַנסאָמוואַרע לייזונג.

בלאָקטשיין דאַטן ווייַזן אַז טענס פון מיליאַנז פון דאָללאַרס וואָס דורכגעגאנגען דורך Bitzlato לעסאָף ענדיקט זיך אין Binance אַוועקלייגן וואָלאַץ, טראָץ די סטרינדזשאַנט אַנטי-געלט לאָנדערינג סטאַנדאַרדס אַז Binance זאגט עס. האט ימפּלאַמענאַד.

בינאַנסע, דער גרעסטער קריפּטאָ וועקסל אין דער וועלט, איז נישט פארבונדן צו קיין פאַרברעכער טעטיקייט, און רעגיאַלייטערז האָבן נישט אָנגעקלאָגט עס פון וויסנדיק אַקסעפּטינג ומלעגאַל געלט, כאָטש דער וועקסל איז ריפּאָרטאַדלי אונטער זייַן אייגן פאַרברעכער זאָנד דורך די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט אין באַציונג צו זיין העסקעם מיט אַנטי-געלט לאָנדערינג, אָדער אַמל, געזעצן.

די באַוועגונג פון Bitzlato ס געלט רייזאַז פֿראגן וועגן די עפיקאַסי פון Binance ס אַמל פּראַקטיסיז, ספּעציעל ווייַל Binance ס אייגענע אַרויס אַמל פאַרקויפער, טשיינאַליסיס, ארויס אַ באַריכט אין פעברואר 2022 עסטימאַטעד אַז 48% פון Bitzlato ס 2019-2021 קריפּטאָקוררענסי ריסיץ זענען "ילליסאַט אָדער ריזיקאַליש."

Bitzlato ס העכסטן קריפּטאָ וואָג איז וואַליוד בייַ בלויז $ 6.6 מיליאָן, לויט אַרכאַם ינטעלליגענסע. אין פאַרגלייַך, די העכסטן וואָג פון Binance איז געווען וואַליוד בייַ איבער $ 60 ביליאָן. אָבער גאַנץ פלאָוז אין און אויס פון Bitzlato זענען געווען אין די הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס, סאַגדזשעסטינג אַז Bitzlato איז געווען אַ וועג סטאַנציע פֿאַר יוזערז וואָס זוכן צו האַלטן זייער קריפּטאָ אין מער געגרינדעט יקסטשיינדזשיז.

אויף אַ גרעסערע וועקסל ווי Binance אָדער קאָינבאַסע, פֿאַר בייַשפּיל, פילע קאַסטאַמערז אַפּט צו לאָזן די פּלאַטפאָרמע קאַסטאַדי זייער קריפּטאָ טאָקענס. אָבער קלענערער יקסטשיינדזשיז קענען אָפט פונקציאָנירן ווי אַ סאָרט פון בריק צווישן די ענטיטי וואָס זוכט צו אַריבערפירן זייער קאָינס און די לעצט דעסטיניישאַן ווו די טאָקענס וועט זיין קאַסטאַדיד. קריפּטאָ קען זיצן אויף איינער פון די ינטערים פּלאַטפאָרמס פֿאַר בלויז מינוט.

A FinCEN באַריכט פון מיטוואך באַמערקט אַז בינאַנסע איז געווען די גרעסטע קאַונטערפּאַרטי פון Bitzlato, אָבער בלאָקטשיין דאַטן ריווילז רודאַמענטערי השתדלות צו באַהאַלטן ווו געלט געקומען פֿון איידער זיי אנגעקומען אין בינאַנסע קאַסטאַדי.

פיל ווי אין טראדיציאנעלן פינאַנצן, ווו געלט באוועגט פון באַנק צו באַנק און צווישן האלטן קאָמפּאַניעס, מאָווינג קריפּטאָ אַסעץ דורך קייפל וואָלאַץ איז אַן עלעמענטאַר וועג צו פאַרשטאַרקן די לויפן פון געלט. אָבער טרייסינג אַסעץ דורך אַ בלאָקטשיין איז אַ לעפיערעך פּשוט פּראָצעס, ווייַל יעדער טראַנסאַקטיאָן איז רעקאָרדעד אויף אַ עפנטלעך צוטריטלעך לעדזשער.

פֿאַר אַלע פון ​​​​2022, און די קורץ וואָכן וואָס Bitzlato אַפּערייטאַד אין 2023, בלויז $ 9.7 מיליאָן אריבערגעפארן גלייַך פון Bitzlato צו Binance, לויט דאַטן פון Arkham Intelligence. אין די פיר יאָר אַז Bitzlato אַפּערייטאַד, בלויז $ 52 מיליאָן אריבערגעפארן גלייַך פון דער וועקסל צו Binance, דער זעלביקער דאַטאַסעט ווייזט.

אָבער אַ קורצער רעצענזיע פון ​​עטלעכע פון ​​Bitzlato ס גרעסטער וועקסל פּאַרטנערס ינדיקייץ אַז טענס פון מיליאַנז מער פלאָוד פון Bitzlato דורך אנדערע קריפּטאָ וואָלאַץ צו Binance, אין אַ קלאָר מי צו באַהאַלטן די אָנהייב פון די געלט.

CNBC ריוויוד טראַנסאַקטיאָן דאַטן פֿאַר די צען גרעסטער ריסיפּיאַנץ פון Bitzlato אַוטפלאָוז, וואָס געזאמלט איבער $ 45 מיליאָן אין Bitzlato-אָריגינעד געלט. די וואָלאַץ אויך באקומען מיליאַנז מער אין געלט פון אנדערע יקסטשיינדזשיז, אַרייַנגערעכנט Huobi, FTX, Poloniex, Nexo און WhiteBIT, אַ אוקרייניש וועקסל.

איינער Bitzlato וואַלפיש אריבערגעפארן אַ ביסל איבער $ 21 מיליאָן ווערט פון קריפּטאָקוררענסי, אַרייַנגערעכנט יטער און טעטהער, אַ דאָללאַר-פּעגד סטאַבילקאָין, פון Bitzlato צו אַ ינטערמידיערי בייַטל. פֿון דאָרט, אין די לויף פון פיר יאָר, די ינטערמידיערי בייַטל דיפּאַזאַטאַד אַרום $ 15 מיליאָן ווערט פון קריפּטאָ אויף Binance ס פּלאַטפאָרמע, לויט דאַטן פון Arkham Intelligence.

קוילעלדיק, די פינף גרעסטער Bitzlato-פארבונדן וואָלאַץ געשיקט מער ווי $ 30 מיליאָן גלייַך צו Binance. מיליאַנז מער אין קלענערער טראַנזאַקשאַנז לעסאָף ענדיקט זיך אין Binance ס וואָלאַץ.

די אויף-קייט דאַטן קענען נישט זיין אַקאַונאַד פֿאַר קיין נאָך געלט וואָס איז אריבערגעפארן צו Binance פֿון Bitzlato דורך מיקסערז, סערוויסעס וואָס לאָזן ניצערס צו אַבפאַסקייט די אָנהייב און ענדפּוינט פון זייער קריפּטאָ. עס אָפפערס אויך קיין אינפֿאָרמאַציע וועגן די סאָרט פון ענפאָרסמאַנט קאַמף וואָס Binance קען נעמען צו פאַרטיידיקן קעגן נעפעריש דיפּאַזאַץ, אַרייַנגערעכנט אָנכאַפּן די געלט אַמאָל זיי לאַנד אין Binance ס וואָלאַץ.

אָבער Binance סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו האט אָפט טאַוטיד זיין וועקסל ס אַגרעסיוו השתדלות צו קלאַמערן אַראָפּ אויף יליסאַט געלט פלאָוינג אויף דער פּלאַטפאָרמע. פריער די וואָך, Binance מודיע אַז עס האט געכאפט מיליאַנז פון דאָללאַרס ווערט פון קריפּטאָ פארבונדן צו אַ צפון קאָרעיִש כאַקינג גרופּע גערופן האַרמאָני.

CNBC ריטשט בינאַנסע צו פרעגן אַז די פּלאַטפאָרמע ייַנטיילן זיין צוגאַנג צו פּרעווענטינג טינטעד געלט פון לאַנדינג אויף דער פּלאַטפאָרמע. מיר האָבן אויך געפרעגט צי בינאַנסע איז געווען אַווער אַז Bitzlato איז אַלעדזשאַדלי געניצט צו לאָוועשע געלט און, אויב אַזוי, וואָס געלט פון Bitzlato זענען קאַסטאַדיד אויף זיין פּלאַטפאָרמע. מיר האָבן ניט גלייך געהערט צוריק צו אונדזער בקשה צו באַמערקן.

נאָך, רעוטערס געמאלדן אין דעצעמבער אז פעדעראלע פראקורארן האבן געמוזט ברענגען קלאגעס אין א "לאנג-לויפן" קרימינאלע אויספארשונג וועגן Binance און Zhao'ס נאכפאלגן מיט AML געזעצן. דער גאַנג פון ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז סאַגדזשעסץ אַז יו. עס. רעגיאַלייטערז שוין האָבן אַן אויג אויף טראַקינג די לויפן פון יליסאַט קריפּטאָ, ווו נאָר עס אַקערז.

"אָפּערייטינג אָפשאָר אָדער אַריבערפירן דיין סערווערס פון די קאָנטינענטאַל יו. עס. וועט נישט באַשיצן איר," דעפּיוטי אַדוואָקאַט אַלגעמיינע ליסאַ מאָנאַקאָ באמערקט מיטוואך. "צי איר ברעכן אונדזער געזעצן פֿון טשיינאַ אָדער אייראָפּע אָדער זידלען אונדזער פינאַנציעל סיסטעם פֿון אַ טראַפּיקאַל אינזל - איר קענען דערוואַרטן צו ענטפֿערן פֿאַר דיין קריימז אין אַ יו.