- ביטטרעקס וועט באצאלן די סאנקציעס פון די אמעריקאנער טרעאַסורי דעפארטמענט
- די יו.
- ביטטרעקס יקנאַלידזשד אַז עס האט ערלויבט וסערס פון סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז
ביטטרעקס, אַ קריפּטאָקוררענסי בייַט, האט מסכים געווען צו צאלן קנאפע 30 מיליאן דאלאר אין קנסות און האלטן א נעענטער אויג אויף איר נאכפאלגונג פראגראם אלס א טייל פון א פארגלייך מיט די פאראייניגטע שטאטן טרעזשורי דעפארטמענט איבער באשולדיגונגען אז זי האט צופעליען פארלעצט פעדעראלע סאנקציעס.
די סעטאַלמאַנץ זענען געמאכט עפנטלעך אויף דינסטאג דורך די פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN), די וואַטשדאָג פֿאַר די טרעאַסורי ס געלט לאָנדערינג, און די אָפיס פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC), די פעדעראלע רעגירונג ס סאַנגשאַנז ענפאָרסער.
OFAC האט געזאגט אַז Bittrex האט שוין רימעדיד די ישוז אין אַדישאַן צו די געלטיק סאַנגשאַנז. דער ייִשובֿ זאָגט, אַז צווישן 2014 און סוף 2017 האָט ביטטרעקס געלאָזט ארום 1,800 מענטשן אין סאנקציאָנערטע לענדער ווי איראן, קובאַ, סודאַן, סיריע און קרימעאַ ניצן איר פלאטפארמע צו דורכפירן מער ווי 116,000 טראַנזאַקשאַנז אין ווערט פון ארום 260 מיליאן דאלאר.
ביטטרעקס קליימד אַז עס מיינטיינד אַנטי-געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז העסקעם פּראַסעסאַז
זינט דעמאלט, האט דער וועקסל אין Seattle, וואשינגטאן, גענומען שריט צו בעסער נאָכקומען מיט סאנקציעס שווארצע ליסטעס. די אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) ענפאָרסיז אַ נומער פון פולשטענדיק סאַנגשאַנז וואָס פאַרווערן יו. עס. בירגערס און ווער עס יז אויף יו. עס. באָדן פון ינטעראַקטינג מיט אָדער צושטעלן באַדינונגס צו מענטשן אין די דזשוריסדיקשאַנז.
ביטטרעקס האָט אנערקענט מיט עטלעכע יאָר צוריק אז זי האָט דערלויבט איראנער און אנדערע סאנקציעס באנוצער זיך צו פארשרייבן פאר איר פלאטפארמע. אין 2019, די יו בייַט געמאכט אַ פאָרשלאָג צו עטלעכע פון די קאַסטאַמערז צו צוריקקומען זייער געלט.
ביטטרעקס האָט געזאָגט אין א דערקלערונג אז זי האָט גענוצט אומיידענטאַפייד דריט פּאַרטיעס און סערוויס פּראַוויידערז צו אַרוישעלפן עס אין וועראַפייינג אַקאַונץ און זיפּונג פֿאַר סאַנגשאַנז. אַדדיטיאָנאַללי, Bittrex מיינטיינד פּראַסעסאַז פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז העסקעם.
אויך לייענען: פּעדלינג 'קאַנספּיראַסי טיריז' וועט נישט העלפן ריפּאַל געווינען - קאַרדאַנאָ ס סעאָ
FinCEN האט ביינדינג ביטטרעקס $ 29.8 מיליאָן, אָבער האט געזאגט אַז עס וואָלט קרעדיט די וועקסל ס $ 24 מיליאָן OFAC קנס.
בשעת OFAC פאָוקיסט אויף די אַלעדזשד סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז, די FinCEN ייִשובֿ פאָוקיסט אויף ביטטרעקס ס אַלעדזשד דורכפאַל צו פאָרלייגן סאַספּישאַס טעטיקייט ריפּאָרץ (SARs) בעשאַס דער זעלביקער צייט.
לויט FinCEN, Bittrex "ניט אַנדערש צו טעקע" SARs פֿאַר 200 טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג קריפּטאָקוררענסי ווערט מער ווי $ 140,000 און 22 טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג מער ווי $ 1 מיליאָן.
לויט FinCEN, Bittrex ניט אַנדערש צו ינסטרומענט עפעקטיוו טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג אויף זיין טריידינג פּלאַטפאָרמע, רילייינג אויף ווי ווייניק ווי צוויי עמפּלוייז מיט מינימאַל אַנטי-געלט לאָנדערינג טריינינג און דערפאַרונג צו מאַניואַלי אָפּשאַצן אַלע טראַנזאַקשאַנז פֿאַר סאַספּישאַס טעטיקייט, וואָס אין צייט געווען איבער 20,000 פּער טאָג. טאָג" און" ביטרעקס ניט אַנדערש צו ינסטרומענט עפעקטיוו טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג אויף זייַן טריידינג פּלאַטפאָרמע.
ביטטרעקס איז געווען פיינד מיט $ 29.8 מיליאָן דורך FinCEN, אָבער די אַגענטור האט געזאגט אַז עס וואָלט קרעדיט די וועקסל ס $ 24 מיליאָן OFAC קנס, אַזוי די פירמע וועט נאָר האָבן צו באַצאָלן פּונקט אונטער $ 30 מיליאָן אין גאַנץ.
ביטטרעקס האָט געזאָגט אז עס איז צופרידן צו האָבן געזעצט די טשאַרדזשיז אין אַ דערקלערונג אַז עס געשיקט דורך אַ פירמע אַדוואָקאַט.
די דערקלערונג האָט געלייענט, "דער ייִשובֿ גיט פולע רעזאלוציע פון ביידע OFAC ס אָנפרעג אין טראַנזאַקשאַנז אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז וואָס איז מערסטנס פארגעקומען דורך 2017 און FinCEN ס באַשטעטיקן אַז ביטטרעקס האט נישט גאָר ינסטרומענט אַלע פון זיין אַנטי-געלט לאָנדערינג פּראָגראַם קאָנטראָלס דורך 2018." און FinCEN דערקענען אַז ביטטרעקס ס פּערסיסטענט אָפּרופיק רימידיאַל השתדלות האָבן באטייטיק רידוסט די ליקעליהאָאָד פון צוקונפֿט ווייאַליישאַנז.
Nancy J. Allen איז אַ קריפּטאָ ענטוזיאַסט און גלויבט אַז קריפּטאָקוויזשאַנז ינספּירירן מענטשן צו זיין זייער אייגענע באַנקס און טרעטן באַזונדער פון טראדיציאנעלן געלטיק וועקסל סיסטעמען. זי איז אויך ינטריגד דורך בלאָקטשיין טעכנאָלאָגיע און זייַן פאַנגקשאַנינג.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/