דער גרינדער פון קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל Bitzlato איז ערעסטיד און אָנגעקלאָגט פון פּראַסעסינג $ 700 מיליאָן אין ומלעגאַל געלט, טייל פון די יוסטיץ דעפּאַרטמענט ס השתדלות צו נעמען אַראָפּ אַ "געלט לאָנדערינג מאָטאָר" וואָס עס זאגט "פועלט אַ הויך-טעק אַקס פון קריפּטאָ קרימע."
אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו איז אַרעסטירט געוואָרן אין מיאַמי דינסטיק נאַכט, פֿאַר אַלעדזשאַדלי אַפּערייטינג אַ געלט טראַנסמיטינג געשעפט וואָס האט נישט טרעפן אַנטי-געלט לאָנדערינג באדערפענישן און אריבערגעפארן ומלעגאַל געלט. דער 40 יעריגער רוסישער נאציאנאל, וועלכער וואוינט אין כינע, וועט מיטוואך נאכמיטאג פארצייכנט ווערן אין די אמעריקאנער דיסטריקט געריכט פארן דרום דיסטריקט פון פלארידע.
"איבער נאַכט, די אָפּטיילונג געארבעט מיט שליסל פּאַרטנערס דאָ און אין אויסלאנד צו צעשטערן Bitzlato, די טשיינאַ-באזירט געלט לאָנדערינג מאָטאָר וואָס פיואַלד אַ הויך-טעק אַקס פון קריפּטאָקרימע," דעפּיוטי אַדוואָקאַט אַלגעמיינע ליסאַ מאָנאַקאָ געזאגט אויף אַ פּרעס זיצונג. "צי איר ברעכן אונדזער געזעצן פֿון טשיינאַ אָדער אייראָפּע - אָדער זידלען אונדזער פינאַנציעל סיסטעם פֿון אַ טראַפּיקאַל אינזל - איר קענען דערוואַרטן צו ענטפֿערן פֿאַר דיין קריימז אין אַ יו.
באאמטע האָבן געזאָגט אַז Bitzlato האָט געארבעט מיט די הידראַ מאַרקעט, אַן אַנאָנימע באַנוצערס אָנליין מאַרק פֿאַר נאַרקאָטיק, סטאָלען פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע, פראָדזשאַלאַנט לעגיטימאַציע דאָקומענטן און געלט לאָנדערינג באַדינונגס. די דאָדזש קליימז אַז הידראַ יוזערז פארביטן מער ווי $ 700 מיליאָן אין קריפּטאָ מיט Bitzlato ביז עס איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ לעצטע יאָר.
די דעפּאַרטמענט פון די טרעאַסורי ס פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק און פראנצויזיש אויטאריטעטן נעמען קאַנקעראַנט ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז אין די Bitzlato פאַל, לויט די פּרעס מעלדונג.
© 2023 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss