די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) מודיע אויף דינסטאג די פילינג פון אַ יידל ענפאָרסמאַנט קאַמף קעגן צוויי קאָמפּאַניעס, Nawabi Enterprise און Hyperion Consulting, און זייער באַזיצער Eshaq Nawabi.
די קלאגעס קעגן נאַוואַבי און זיינע צוויי קאָמפּאַניעס אַרייַננעמען שווינדל און מיסאַפּראָופּרייישאַן פון געלט שייַכות צו אַן אַוועק-וועקסל פרעמד קראַנטקייַט (פאָרעקס) טריידינג סכעמע. לויט די רעגולאַטאָר, די דיפענדאַנץ געבעטן בייַ מינדסטער $ 543,000 פון בייַ מינדסטער זיבן ינוועסטערז.
די לעצטע ענפאָרסמאַנט קאַמף געקומען נאָך די קפטק
קפטק
די 1974 קאָממאָדיטי עקסטשאַנגע אקט (CEA) אין די פאַרייניקטע שטאַטן באשאפן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC). די קאַמישאַן פּראַטעקץ און רעגיאַלייץ מאַרק אַקטיוויטעטן קעגן מאַניפּיאַליישאַן, שווינדל און זידלען האַנדל פּראַקטיסיז און פּראַמאָוץ יוישער אין פיוטשערז קאַנטראַקץ. די CEA אויך אַרייַנגערעכנט די סאַד-זשאנסאן אַגרעעמענט, וואָס דיפיינד די אויטאָריטעט און ריספּאַנסאַבילאַטיז פֿאַר די מאָניטאָרינג פון פינאַנציעל קאַנטראַקץ צווישן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן. דאס זענען היינט די גרעסטע רעגולארן און אויטאריטעטן אין די פאראייניגטע שטאטן. די קאַמישאַן אַרבעט צו גאַראַנטירן אַז טריידינג אויף די יו. עס. פיוטשערז יקסטשיינדזשיז זענען שיין און ערלעך און האַלטן אָרנטלעכקייַט אין די מאַרק. עס זענען 11 יו. עס. Futures יקסטשיינדזשיז. די קאַמישאַן איז אַרויס פון די פּאָליטיש מעלוכע און איז נישט קאַנטראָולד דורך קיין פּאַרטיי. צו ענשור דעם אין קיין צייַט קענען מער ווי דרייַ מיטגלידער פאָרשטעלן די זעלבע פּאָליטיש פּאַרטיי.די CFTC האט לעצטנס געגעבן די גיין-פאָרויס צו אַ סטאַרטאַפּ וועקסל וואָס וויל צו צוציען יחיד טריידערז צו די ריזיקאַליש וועלט פון פיוטשערז. די קליינע עקסטשאַנגע, כעדאַד דורך אַ געוועזענער יגזעקיאַטיוו פון TD Ameritrade Holding Corp., וואַן האַסקאָמע פון די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן אין 2020 צו ווערן די נואַסט יו. עס. פיוטשערז וועקסל. די קראַנט יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. אונטער די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון די CFTC אַרייַננעמען די פאלגענדע: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile עקסטשאַנגע (NYMEX) און (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) ינטערקאָנטינענטאַל עקסטשאַנגע (ICE) אינטערנאַציאָנאַלע פּעטראָלעום עקסטשאַנגע (IPE) 2001 ניו יארק באָרד פון האַנדל (NYBOT) 2005 וויניפּעג סכוירע עקסטשאַנגע (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European קלימאַט עקסטשאַנגע 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (formerly Hedge-GosSteet) SSF's) און Futures אויף ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
די 1974 קאָממאָדיטי עקסטשאַנגע אקט (CEA) אין די פאַרייניקטע שטאַטן באשאפן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC). די קאַמישאַן פּראַטעקץ און רעגיאַלייץ מאַרק אַקטיוויטעטן קעגן מאַניפּיאַליישאַן, שווינדל און זידלען האַנדל פּראַקטיסיז און פּראַמאָוץ יוישער אין פיוטשערז קאַנטראַקץ. די CEA אויך אַרייַנגערעכנט די סאַד-זשאנסאן אַגרעעמענט, וואָס דיפיינד די אויטאָריטעט און ריספּאַנסאַבילאַטיז פֿאַר די מאָניטאָרינג פון פינאַנציעל קאַנטראַקץ צווישן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן. דאס זענען היינט די גרעסטע רעגולארן און אויטאריטעטן אין די פאראייניגטע שטאטן. די קאַמישאַן אַרבעט צו גאַראַנטירן אַז טריידינג אויף די יו. עס. פיוטשערז יקסטשיינדזשיז זענען שיין און ערלעך און האַלטן אָרנטלעכקייַט אין די מאַרק. עס זענען 11 יו. עס. Futures יקסטשיינדזשיז. די קאַמישאַן איז אַרויס פון די פּאָליטיש מעלוכע און איז נישט קאַנטראָולד דורך קיין פּאַרטיי. צו ענשור דעם אין קיין צייַט קענען מער ווי דרייַ מיטגלידער פאָרשטעלן די זעלבע פּאָליטיש פּאַרטיי.די CFTC האט לעצטנס געגעבן די גיין-פאָרויס צו אַ סטאַרטאַפּ וועקסל וואָס וויל צו צוציען יחיד טריידערז צו די ריזיקאַליש וועלט פון פיוטשערז. די קליינע עקסטשאַנגע, כעדאַד דורך אַ געוועזענער יגזעקיאַטיוו פון TD Ameritrade Holding Corp., וואַן האַסקאָמע פון די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן אין 2020 צו ווערן די נואַסט יו. עס. פיוטשערז וועקסל. די קראַנט יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. אונטער די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון די CFTC אַרייַננעמען די פאלגענדע: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile עקסטשאַנגע (NYMEX) און (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) ינטערקאָנטינענטאַל עקסטשאַנגע (ICE) אינטערנאַציאָנאַלע פּעטראָלעום עקסטשאַנגע (IPE) 2001 ניו יארק באָרד פון האַנדל (NYBOT) 2005 וויניפּעג סכוירע עקסטשאַנגע (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European קלימאַט עקסטשאַנגע 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (formerly Hedge-GosSteet) SSF's) און Futures אויף ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
לייענען דעם טערמין באקומען אַ סטאַטשאַטאָרי רעסטריינינג אָרדער קעגן די דיפענדאַנץ אין שפּעט אפריל. דער געריכט האט פארפרוירן אלע פארמעגן פון די צוויי פירמעס און פון די אייגנטימער און האט צוגעשטעלט דעם רעגולאר גלייך צוטריט צו זייערע ביכער און רעקארדס.
גרויס הבטחות
נאַוואַבי מיט זיין צוויי קאָמפּאַניעס האט שוין פליסנדיק די אַלעדזשאַדלי פראָדזשאַלאַנט סכעמע זינט אַרום אקטאבער 2019. זיי איבערצייגט לפּחות זיבן ינוועסטערז צו אָנטייל נעמען אין די בעקן טריידינג סכעמע.
די פארשטייערס פון די פירמעס האבן געמאכט פאלשע קלאגעס אז זיי האבן געמאכט גרויסע פראפיטן צווישן 8 פראצענט ביז 25 פראצענט פער חודש היסטאריש, סיי פאר זיך און סיי פאר די באטייליקטע.
זיי אויך צוגעזאגט די בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ אַ כוידעשלעך צוריקקער פון 8 פּראָצענט צו 25 פּראָצענט מיט מינימאַל ריסקס פון טריידינג פאָרעקס. אויך, די ינוועסטערז זענען צוגעזאגט די מעכירעס צו צוריקציען זייער געלט אין קיין צייַט אויף בעטן.
אָבער אין פאַקט, די געלט פון די ינוועסטערז זענען געניצט פֿאַר נאַוואַביס פּערזענלעך נוץ. די קאָמפּאַניעס אפילו באַצאָלט עטלעכע ינוועסטערז מיט די געלט געזאמלט פון אנדערע ינוועסטערז, מאכן עס אַ קלאַסיש Ponzi סכעמע
פּאָנזי סכעמע
א פּאָנזי סכעמע איז אַ סקאַם וואָס קוקט צו צוציען ינוועסטערז, לעסאָף פּייינג פּראַפיץ צו פריער ינוועסטערז מיט געלט פון מער שפּעטער ינוועסטערז. די פאָרעם פון שווינדל טריקס וויקטימס צו גלויבן אַז פּראָדוקטן זענען אַנשטאָט דזשענערייטאַד פון פּראָדוקט פארקויפונג אָדער אנדערע מיטל. אין פאַקט, רובֿ ינוועסטערז זענען גאָר אַבליוויאַס צו די פאַקטיש אָנהייב פון ינקאַמינג געלט. איינער פון די הויפט אַטריביוץ פון אַ פּאָנזי סכעמע איז די נייטיקייַט פון זייַן אָנגאָינג נאַטור, וואָס איז אָפענגיק אויף אַ פעסט לויפן פון נייַ קאַנטראַביושאַנז און געלט. דאָס קען געשווינד אַנראַוואַל אויב ינוועסטערז בעטן אָדער מאָנען ריפּיימאַנט אָדער פאַרלירן אמונה אין וועלכער אַסעץ זיי זענען געמיינט צו פאַרמאָגן. בשעת פריער עפּיסאָודז פון דעם סקאַם זענען כיסטאָריקלי דורכגעקאָכט, די נאָמען פּאָנזי סכעמע איז פארבונדן מיט טשאַרלעס פּאָנזי אין די 1920 ס. באזירט אויף די לאַדזשיטאַמאַט אַרביטראַזש פון אינטערנאַציאָנאַלע ענטפער קופּאָנז פֿאַר פּאָסטגעלט סטאַמפּס. דעם יווענטשאַוואַלי געגעבן וועג צו דיווערטינג נייַ ינוועסטערז 'געלט צו מאַכן פּיימאַנץ צו פריער ינוועסטערז און צו זיך. ווי צו ידענטיפיצירן פּאָנזי סקימז? ווי קיין סקאַם, פּאָנזי סקימז נאָכגיין אַ ביסל יקערדיק טרענדס אַז ינוועסטערז זאָל זיין מיינדפאַל פון. א געזונט סומע פון סקעפּטיסיזאַם אין גרוס צו ינוועסטינג זאָל שטענדיק זיין פאָרשטעלן, וואָס זאָל העלפן ידענטיפיצירן וועגן וואָס סקאַמז קוקן צו מאַרק זיך. פֿאַר בייַשפּיל, פּאָנזי סקימז כּמעט שטענדיק דאַרפן אַן ערשט ינוועסמאַנט און צוזאָג העכער דורכשניטלעך קערט. דאָס אויך כולל פּערפּאַסלי ווייג אָדער אַרביטראַריש טערמינאָלאָגיע צו העלפן צעמישן מער אָנהייבער ינוועסטערז. דעם שווינדל איז רידאַלד מיט דערמאנט פון "הויך-טראָגן ינוועסמאַנט מגילה", "אָפשאָר ינוועסמאַנט", אָדער "געראַנטיד קערט". יעדער סאָרט פון ינוועסמאַנט געלעגנהייט זאָל שטענדיק זיין אַנאַלייזד און ריסערטשט. אין די מאָדערן טקופע, פילע מכשירים זענען בנימצא צו ידענטיפיצירן סקאַמז אָדער פראָדזשאַלאַנט אַפּעריישאַנז. רעגולאַטאָרס אין רובֿ דזשוריסדיקשאַנז זענען קעסיידער פּאַליסינג קעגן די פארמען פון מאַרק זידלען און עס איז וויכטיק צו קאָנטראָלירן די רעדזשיסטערז איידער אַקשלי ינוועסטירן אין סאָפעקדיק אַפּערטונאַטיז.
א פּאָנזי סכעמע איז אַ סקאַם וואָס קוקט צו צוציען ינוועסטערז, לעסאָף פּייינג פּראַפיץ צו פריער ינוועסטערז מיט געלט פון מער שפּעטער ינוועסטערז. די פאָרעם פון שווינדל טריקס וויקטימס צו גלויבן אַז פּראָדוקטן זענען אַנשטאָט דזשענערייטאַד פון פּראָדוקט פארקויפונג אָדער אנדערע מיטל. אין פאַקט, רובֿ ינוועסטערז זענען גאָר אַבליוויאַס צו די פאַקטיש אָנהייב פון ינקאַמינג געלט. איינער פון די הויפט אַטריביוץ פון אַ פּאָנזי סכעמע איז די נייטיקייַט פון זייַן אָנגאָינג נאַטור, וואָס איז אָפענגיק אויף אַ פעסט לויפן פון נייַ קאַנטראַביושאַנז און געלט. דאָס קען געשווינד אַנראַוואַל אויב ינוועסטערז בעטן אָדער מאָנען ריפּיימאַנט אָדער פאַרלירן אמונה אין וועלכער אַסעץ זיי זענען געמיינט צו פאַרמאָגן. בשעת פריער עפּיסאָודז פון דעם סקאַם זענען כיסטאָריקלי דורכגעקאָכט, די נאָמען פּאָנזי סכעמע איז פארבונדן מיט טשאַרלעס פּאָנזי אין די 1920 ס. באזירט אויף די לאַדזשיטאַמאַט אַרביטראַזש פון אינטערנאַציאָנאַלע ענטפער קופּאָנז פֿאַר פּאָסטגעלט סטאַמפּס. דעם יווענטשאַוואַלי געגעבן וועג צו דיווערטינג נייַ ינוועסטערז 'געלט צו מאַכן פּיימאַנץ צו פריער ינוועסטערז און צו זיך. ווי צו ידענטיפיצירן פּאָנזי סקימז? ווי קיין סקאַם, פּאָנזי סקימז נאָכגיין אַ ביסל יקערדיק טרענדס אַז ינוועסטערז זאָל זיין מיינדפאַל פון. א געזונט סומע פון סקעפּטיסיזאַם אין גרוס צו ינוועסטינג זאָל שטענדיק זיין פאָרשטעלן, וואָס זאָל העלפן ידענטיפיצירן וועגן וואָס סקאַמז קוקן צו מאַרק זיך. פֿאַר בייַשפּיל, פּאָנזי סקימז כּמעט שטענדיק דאַרפן אַן ערשט ינוועסמאַנט און צוזאָג העכער דורכשניטלעך קערט. דאָס אויך כולל פּערפּאַסלי ווייג אָדער אַרביטראַריש טערמינאָלאָגיע צו העלפן צעמישן מער אָנהייבער ינוועסטערז. דעם שווינדל איז רידאַלד מיט דערמאנט פון "הויך-טראָגן ינוועסמאַנט מגילה", "אָפשאָר ינוועסמאַנט", אָדער "געראַנטיד קערט". יעדער סאָרט פון ינוועסמאַנט געלעגנהייט זאָל שטענדיק זיין אַנאַלייזד און ריסערטשט. אין די מאָדערן טקופע, פילע מכשירים זענען בנימצא צו ידענטיפיצירן סקאַמז אָדער פראָדזשאַלאַנט אַפּעריישאַנז. רעגולאַטאָרס אין רובֿ דזשוריסדיקשאַנז זענען קעסיידער פּאַליסינג קעגן די פארמען פון מאַרק זידלען און עס איז וויכטיק צו קאָנטראָלירן די רעדזשיסטערז איידער אַקשלי ינוועסטירן אין סאָפעקדיק אַפּערטונאַטיז.
לייענען דעם טערמין. Nawabi און זיין קאָמפּאַניעס האָבן באשאפן און ארויס פאַלש חשבון סטייטמאַנץ אַז מיסרעפּריזענטיד טריידינג קערט ריפּאָרטאַדלי ערנד דורך בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ צו באַהאַלטן זייער מיסאַפּראָופּרייישאַן.
דערצו, די סכעמע אָפּערייטערז אפגעזאגט עטלעכע ווידדראָאַל ריקוועס דורך איגנאָרירן זיי אָדער מאַכן פאַלש הבטחות און יקסקיוסיז. ז ײ האב ן אפיל ו געפרװו ט צ ו פארהאלט ן ד י אפציעס , װ י לאנג .
די CFTC זוכט איצט פול רעסטיטוציע צו די דיפראָדיד בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ און דיסגאָדזשמאַנט פון קיין קראַנק-באַקומען גיינז. דער רעגולאַטאָר אויך וויל צו פּאַטשן אַ יידל געלטיק שטראָף, צוזאַמען מיט שטענדיק רעגיסטראַציע און טריידינג פאַרבאָט און אַ שטענדיק ינדזשעקשאַן פון צוקונפֿט ווייאַליישאַנז.
די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC) מודיע אויף דינסטאג די פילינג פון אַ יידל ענפאָרסמאַנט קאַמף קעגן צוויי קאָמפּאַניעס, Nawabi Enterprise און Hyperion Consulting, און זייער באַזיצער Eshaq Nawabi.
די קלאגעס קעגן נאַוואַבי און זיינע צוויי קאָמפּאַניעס אַרייַננעמען שווינדל און מיסאַפּראָופּרייישאַן פון געלט שייַכות צו אַן אַוועק-וועקסל פרעמד קראַנטקייַט (פאָרעקס) טריידינג סכעמע. לויט די רעגולאַטאָר, די דיפענדאַנץ געבעטן בייַ מינדסטער $ 543,000 פון בייַ מינדסטער זיבן ינוועסטערז.
די לעצטע ענפאָרסמאַנט קאַמף געקומען נאָך די קפטק
קפטק
די 1974 קאָממאָדיטי עקסטשאַנגע אקט (CEA) אין די פאַרייניקטע שטאַטן באשאפן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC). די קאַמישאַן פּראַטעקץ און רעגיאַלייץ מאַרק אַקטיוויטעטן קעגן מאַניפּיאַליישאַן, שווינדל און זידלען האַנדל פּראַקטיסיז און פּראַמאָוץ יוישער אין פיוטשערז קאַנטראַקץ. די CEA אויך אַרייַנגערעכנט די סאַד-זשאנסאן אַגרעעמענט, וואָס דיפיינד די אויטאָריטעט און ריספּאַנסאַבילאַטיז פֿאַר די מאָניטאָרינג פון פינאַנציעל קאַנטראַקץ צווישן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן. דאס זענען היינט די גרעסטע רעגולארן און אויטאריטעטן אין די פאראייניגטע שטאטן. די קאַמישאַן אַרבעט צו גאַראַנטירן אַז טריידינג אויף די יו. עס. פיוטשערז יקסטשיינדזשיז זענען שיין און ערלעך און האַלטן אָרנטלעכקייַט אין די מאַרק. עס זענען 11 יו. עס. Futures יקסטשיינדזשיז. די קאַמישאַן איז אַרויס פון די פּאָליטיש מעלוכע און איז נישט קאַנטראָולד דורך קיין פּאַרטיי. צו ענשור דעם אין קיין צייַט קענען מער ווי דרייַ מיטגלידער פאָרשטעלן די זעלבע פּאָליטיש פּאַרטיי.די CFTC האט לעצטנס געגעבן די גיין-פאָרויס צו אַ סטאַרטאַפּ וועקסל וואָס וויל צו צוציען יחיד טריידערז צו די ריזיקאַליש וועלט פון פיוטשערז. די קליינע עקסטשאַנגע, כעדאַד דורך אַ געוועזענער יגזעקיאַטיוו פון TD Ameritrade Holding Corp., וואַן האַסקאָמע פון די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן אין 2020 צו ווערן די נואַסט יו. עס. פיוטשערז וועקסל. די קראַנט יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. אונטער די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון די CFTC אַרייַננעמען די פאלגענדע: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile עקסטשאַנגע (NYMEX) און (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) ינטערקאָנטינענטאַל עקסטשאַנגע (ICE) אינטערנאַציאָנאַלע פּעטראָלעום עקסטשאַנגע (IPE) 2001 ניו יארק באָרד פון האַנדל (NYBOT) 2005 וויניפּעג סכוירע עקסטשאַנגע (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European קלימאַט עקסטשאַנגע 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (formerly Hedge-GosSteet) SSF's) און Futures אויף ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
די 1974 קאָממאָדיטי עקסטשאַנגע אקט (CEA) אין די פאַרייניקטע שטאַטן באשאפן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC). די קאַמישאַן פּראַטעקץ און רעגיאַלייץ מאַרק אַקטיוויטעטן קעגן מאַניפּיאַליישאַן, שווינדל און זידלען האַנדל פּראַקטיסיז און פּראַמאָוץ יוישער אין פיוטשערז קאַנטראַקץ. די CEA אויך אַרייַנגערעכנט די סאַד-זשאנסאן אַגרעעמענט, וואָס דיפיינד די אויטאָריטעט און ריספּאַנסאַבילאַטיז פֿאַר די מאָניטאָרינג פון פינאַנציעל קאַנטראַקץ צווישן די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן. דאס זענען היינט די גרעסטע רעגולארן און אויטאריטעטן אין די פאראייניגטע שטאטן. די קאַמישאַן אַרבעט צו גאַראַנטירן אַז טריידינג אויף די יו. עס. פיוטשערז יקסטשיינדזשיז זענען שיין און ערלעך און האַלטן אָרנטלעכקייַט אין די מאַרק. עס זענען 11 יו. עס. Futures יקסטשיינדזשיז. די קאַמישאַן איז אַרויס פון די פּאָליטיש מעלוכע און איז נישט קאַנטראָולד דורך קיין פּאַרטיי. צו ענשור דעם אין קיין צייַט קענען מער ווי דרייַ מיטגלידער פאָרשטעלן די זעלבע פּאָליטיש פּאַרטיי.די CFTC האט לעצטנס געגעבן די גיין-פאָרויס צו אַ סטאַרטאַפּ וועקסל וואָס וויל צו צוציען יחיד טריידערז צו די ריזיקאַליש וועלט פון פיוטשערז. די קליינע עקסטשאַנגע, כעדאַד דורך אַ געוועזענער יגזעקיאַטיוו פון TD Ameritrade Holding Corp., וואַן האַסקאָמע פון די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן אין 2020 צו ווערן די נואַסט יו. עס. פיוטשערז וועקסל. די קראַנט יקסטשיינדזשיז אין די יו. עס. אונטער די רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון די CFTC אַרייַננעמען די פאלגענדע: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile עקסטשאַנגע (NYMEX) און (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) ינטערקאָנטינענטאַל עקסטשאַנגע (ICE) אינטערנאַציאָנאַלע פּעטראָלעום עקסטשאַנגע (IPE) 2001 ניו יארק באָרד פון האַנדל (NYBOT) 2005 וויניפּעג סכוירע עקסטשאַנגע (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European קלימאַט עקסטשאַנגע 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (formerly Hedge-GosSteet) SSF's) און Futures אויף ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
לייענען דעם טערמין באקומען אַ סטאַטשאַטאָרי רעסטריינינג אָרדער קעגן די דיפענדאַנץ אין שפּעט אפריל. דער געריכט האט פארפרוירן אלע פארמעגן פון די צוויי פירמעס און פון די אייגנטימער און האט צוגעשטעלט דעם רעגולאר גלייך צוטריט צו זייערע ביכער און רעקארדס.
גרויס הבטחות
נאַוואַבי מיט זיין צוויי קאָמפּאַניעס האט שוין פליסנדיק די אַלעדזשאַדלי פראָדזשאַלאַנט סכעמע זינט אַרום אקטאבער 2019. זיי איבערצייגט לפּחות זיבן ינוועסטערז צו אָנטייל נעמען אין די בעקן טריידינג סכעמע.
די פארשטייערס פון די פירמעס האבן געמאכט פאלשע קלאגעס אז זיי האבן געמאכט גרויסע פראפיטן צווישן 8 פראצענט ביז 25 פראצענט פער חודש היסטאריש, סיי פאר זיך און סיי פאר די באטייליקטע.
זיי אויך צוגעזאגט די בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ אַ כוידעשלעך צוריקקער פון 8 פּראָצענט צו 25 פּראָצענט מיט מינימאַל ריסקס פון טריידינג פאָרעקס. אויך, די ינוועסטערז זענען צוגעזאגט די מעכירעס צו צוריקציען זייער געלט אין קיין צייַט אויף בעטן.
אָבער אין פאַקט, די געלט פון די ינוועסטערז זענען געניצט פֿאַר נאַוואַביס פּערזענלעך נוץ. די קאָמפּאַניעס אפילו באַצאָלט עטלעכע ינוועסטערז מיט די געלט געזאמלט פון אנדערע ינוועסטערז, מאכן עס אַ קלאַסיש Ponzi סכעמע
פּאָנזי סכעמע
א פּאָנזי סכעמע איז אַ סקאַם וואָס קוקט צו צוציען ינוועסטערז, לעסאָף פּייינג פּראַפיץ צו פריער ינוועסטערז מיט געלט פון מער שפּעטער ינוועסטערז. די פאָרעם פון שווינדל טריקס וויקטימס צו גלויבן אַז פּראָדוקטן זענען אַנשטאָט דזשענערייטאַד פון פּראָדוקט פארקויפונג אָדער אנדערע מיטל. אין פאַקט, רובֿ ינוועסטערז זענען גאָר אַבליוויאַס צו די פאַקטיש אָנהייב פון ינקאַמינג געלט. איינער פון די הויפט אַטריביוץ פון אַ פּאָנזי סכעמע איז די נייטיקייַט פון זייַן אָנגאָינג נאַטור, וואָס איז אָפענגיק אויף אַ פעסט לויפן פון נייַ קאַנטראַביושאַנז און געלט. דאָס קען געשווינד אַנראַוואַל אויב ינוועסטערז בעטן אָדער מאָנען ריפּיימאַנט אָדער פאַרלירן אמונה אין וועלכער אַסעץ זיי זענען געמיינט צו פאַרמאָגן. בשעת פריער עפּיסאָודז פון דעם סקאַם זענען כיסטאָריקלי דורכגעקאָכט, די נאָמען פּאָנזי סכעמע איז פארבונדן מיט טשאַרלעס פּאָנזי אין די 1920 ס. באזירט אויף די לאַדזשיטאַמאַט אַרביטראַזש פון אינטערנאַציאָנאַלע ענטפער קופּאָנז פֿאַר פּאָסטגעלט סטאַמפּס. דעם יווענטשאַוואַלי געגעבן וועג צו דיווערטינג נייַ ינוועסטערז 'געלט צו מאַכן פּיימאַנץ צו פריער ינוועסטערז און צו זיך. ווי צו ידענטיפיצירן פּאָנזי סקימז? ווי קיין סקאַם, פּאָנזי סקימז נאָכגיין אַ ביסל יקערדיק טרענדס אַז ינוועסטערז זאָל זיין מיינדפאַל פון. א געזונט סומע פון סקעפּטיסיזאַם אין גרוס צו ינוועסטינג זאָל שטענדיק זיין פאָרשטעלן, וואָס זאָל העלפן ידענטיפיצירן וועגן וואָס סקאַמז קוקן צו מאַרק זיך. פֿאַר בייַשפּיל, פּאָנזי סקימז כּמעט שטענדיק דאַרפן אַן ערשט ינוועסמאַנט און צוזאָג העכער דורכשניטלעך קערט. דאָס אויך כולל פּערפּאַסלי ווייג אָדער אַרביטראַריש טערמינאָלאָגיע צו העלפן צעמישן מער אָנהייבער ינוועסטערז. דעם שווינדל איז רידאַלד מיט דערמאנט פון "הויך-טראָגן ינוועסמאַנט מגילה", "אָפשאָר ינוועסמאַנט", אָדער "געראַנטיד קערט". יעדער סאָרט פון ינוועסמאַנט געלעגנהייט זאָל שטענדיק זיין אַנאַלייזד און ריסערטשט. אין די מאָדערן טקופע, פילע מכשירים זענען בנימצא צו ידענטיפיצירן סקאַמז אָדער פראָדזשאַלאַנט אַפּעריישאַנז. רעגולאַטאָרס אין רובֿ דזשוריסדיקשאַנז זענען קעסיידער פּאַליסינג קעגן די פארמען פון מאַרק זידלען און עס איז וויכטיק צו קאָנטראָלירן די רעדזשיסטערז איידער אַקשלי ינוועסטירן אין סאָפעקדיק אַפּערטונאַטיז.
א פּאָנזי סכעמע איז אַ סקאַם וואָס קוקט צו צוציען ינוועסטערז, לעסאָף פּייינג פּראַפיץ צו פריער ינוועסטערז מיט געלט פון מער שפּעטער ינוועסטערז. די פאָרעם פון שווינדל טריקס וויקטימס צו גלויבן אַז פּראָדוקטן זענען אַנשטאָט דזשענערייטאַד פון פּראָדוקט פארקויפונג אָדער אנדערע מיטל. אין פאַקט, רובֿ ינוועסטערז זענען גאָר אַבליוויאַס צו די פאַקטיש אָנהייב פון ינקאַמינג געלט. איינער פון די הויפט אַטריביוץ פון אַ פּאָנזי סכעמע איז די נייטיקייַט פון זייַן אָנגאָינג נאַטור, וואָס איז אָפענגיק אויף אַ פעסט לויפן פון נייַ קאַנטראַביושאַנז און געלט. דאָס קען געשווינד אַנראַוואַל אויב ינוועסטערז בעטן אָדער מאָנען ריפּיימאַנט אָדער פאַרלירן אמונה אין וועלכער אַסעץ זיי זענען געמיינט צו פאַרמאָגן. בשעת פריער עפּיסאָודז פון דעם סקאַם זענען כיסטאָריקלי דורכגעקאָכט, די נאָמען פּאָנזי סכעמע איז פארבונדן מיט טשאַרלעס פּאָנזי אין די 1920 ס. באזירט אויף די לאַדזשיטאַמאַט אַרביטראַזש פון אינטערנאַציאָנאַלע ענטפער קופּאָנז פֿאַר פּאָסטגעלט סטאַמפּס. דעם יווענטשאַוואַלי געגעבן וועג צו דיווערטינג נייַ ינוועסטערז 'געלט צו מאַכן פּיימאַנץ צו פריער ינוועסטערז און צו זיך. ווי צו ידענטיפיצירן פּאָנזי סקימז? ווי קיין סקאַם, פּאָנזי סקימז נאָכגיין אַ ביסל יקערדיק טרענדס אַז ינוועסטערז זאָל זיין מיינדפאַל פון. א געזונט סומע פון סקעפּטיסיזאַם אין גרוס צו ינוועסטינג זאָל שטענדיק זיין פאָרשטעלן, וואָס זאָל העלפן ידענטיפיצירן וועגן וואָס סקאַמז קוקן צו מאַרק זיך. פֿאַר בייַשפּיל, פּאָנזי סקימז כּמעט שטענדיק דאַרפן אַן ערשט ינוועסמאַנט און צוזאָג העכער דורכשניטלעך קערט. דאָס אויך כולל פּערפּאַסלי ווייג אָדער אַרביטראַריש טערמינאָלאָגיע צו העלפן צעמישן מער אָנהייבער ינוועסטערז. דעם שווינדל איז רידאַלד מיט דערמאנט פון "הויך-טראָגן ינוועסמאַנט מגילה", "אָפשאָר ינוועסמאַנט", אָדער "געראַנטיד קערט". יעדער סאָרט פון ינוועסמאַנט געלעגנהייט זאָל שטענדיק זיין אַנאַלייזד און ריסערטשט. אין די מאָדערן טקופע, פילע מכשירים זענען בנימצא צו ידענטיפיצירן סקאַמז אָדער פראָדזשאַלאַנט אַפּעריישאַנז. רעגולאַטאָרס אין רובֿ דזשוריסדיקשאַנז זענען קעסיידער פּאַליסינג קעגן די פארמען פון מאַרק זידלען און עס איז וויכטיק צו קאָנטראָלירן די רעדזשיסטערז איידער אַקשלי ינוועסטירן אין סאָפעקדיק אַפּערטונאַטיז.
לייענען דעם טערמין. Nawabi און זיין קאָמפּאַניעס האָבן באשאפן און ארויס פאַלש חשבון סטייטמאַנץ אַז מיסרעפּריזענטיד טריידינג קערט ריפּאָרטאַדלי ערנד דורך בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ צו באַהאַלטן זייער מיסאַפּראָופּרייישאַן.
דערצו, די סכעמע אָפּערייטערז אפגעזאגט עטלעכע ווידדראָאַל ריקוועס דורך איגנאָרירן זיי אָדער מאַכן פאַלש הבטחות און יקסקיוסיז. ז ײ האב ן אפיל ו געפרװו ט צ ו פארהאלט ן ד י אפציעס , װ י לאנג .
די CFTC זוכט איצט פול רעסטיטוציע צו די דיפראָדיד בעקן פּאַרטיסאַפּאַנץ און דיסגאָדזשמאַנט פון קיין קראַנק-באַקומען גיינז. דער רעגולאַטאָר אויך וויל צו פּאַטשן אַ יידל געלטיק שטראָף, צוזאַמען מיט שטענדיק רעגיסטראַציע און טריידינג פאַרבאָט און אַ שטענדיק ינדזשעקשאַן פון צוקונפֿט ווייאַליישאַנז.
מקור: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/