FTX לאָגאָ אויף רירעוודיק פאַרשטעלן מיט קריפּטאָ קאָינס זענען געוויזן פֿאַר געמעל.
יונתן ראַ | Nurphoto | Getty Images
טשאַרדזשיז פאָרזעצן צו אָנקלאַפּן פֿאַר שענדלעך FTX קאָ-גרינדער Sam Bankman-Fried, מיט די קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן אַנוויילד נייַ טשאַרדזשיז קעגן די אַמאָל קריפּטאָ ביליאַנער, אַלעדזשינג אַז FTX קאַמביינד קונה געלט און אַז Bankman-Fried ווייאַלייטיד די קאַמאַדאַטיז עקסטשאַנגע אקט.
שייַכות ינוועסטינג נייַעס
די קלאגעס זענען געקומען מאמענטן פאר פראקורארן אין די דרום דיסטריקט פון ניו יארק אנטפלעקט קרימינאלע קלאגעס קעגן באנקמאן-פריד, װעלכע ר װײם ט זי ך אי ן באהאמישע ר טורמע געכאפט מאנטאג אָוונט דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט עס.
די CFTC פילינג טענהט אַז Alameda Research, Bankman-Fried ס רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל פאָנד, ינדזשויד אַקסעס צו אַזוי פיל ווי "$8 ביליאָן אין קונה געלט," אין אַ חשבון נאמינעל אויף FTX ביכער אָבער קאַנטראָולד און אין די נאָמען פון Alameda.
פֿון די ערשטן פון FTX אין 2019, די CFTC טענהט אַז Alameda "אַקסעסד און געוויינט FTX קונה געלט פֿאַר Alameda ס אייגענע אַפּעריישאַנז און אַקטיוויטעטן, אַרייַנגערעכנט צו פאָנד זיין טריידינג, ינוועסמאַנט און באַראָוינג / לענדינג אַקטיוויטעטן."
די CFTC פילינג עקאָוז טשאַרדזשיז אַז די סעק אַנוויילד פריער דינסטאג, וואס האט געזאגט אז באנקמאן-פריד האט אפערירט זיין אימפעריע אלס א שווינדל "פון אנהויב".
FTX דערלויבט Alameda אַקסעס צו מאַסיוו אַמאַונץ פון ליקווידיטי, באַקסטטאָפּינג ריזיקאַליש בעץ אויף קריפּטאָ אַסעץ און דעריוואַטיווז. Alameda איז געווען געגעבן פייווערד-פאָלק סטאַטוס און אַ באַפרייַונג פון Alameda ס אָטאַמאַטיק ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראָטאָקאָלס, וואָס אַקטאַד ענלעך צו אַן אָטאַמאַטיק גרענעץ רופן און וואָלט ליקווידירן אַ נאָרמאַל קליענט שטעלע אַלגערידאַמאַלי.
Alameda האט ניט אַזאַ באַגרענעצונג אויף זיין טריידז, דורך פּלאַן.
"אין באַנקמאַן-פריד ס ריכטונג, FTX יגזעקיאַטיווז באשאפן פֿעיִקייטן אין די אַנדערלייינג קאָד פֿאַר FTX וואָס ערלויבט Alameda צו האַלטן אַן יסענשאַלי אַנלימאַטאַד קרעדיט שורה אויף FTX," די CFTC אַלעדזשד.
דער פינאַנציעל ופדעקונג פּראָצעס אַנערטט דעם "צוריק טיר" אין FTX ס ביכער וואָס איז געווען באשאפן מיט בעספּאָכע ווייכווארג, לויט צו מקורים רעדן צו רעוטערס. זיי האָבן עס ווײַטער באַשריבן ווי אַ וועג וואָס דער געוועזענער סעאָ באַנקמאַן-פריד האָט געקענט מאַכן ענדערונגען אין די פירמע'ס פינאנציעלע רעקארד אן אפלאגן די טראנזאקציע, סיי אינעווייניק אדער פונדרויסנדיק. דער מעקאַניזאַם, טהעאָרעטיקאַללי, קען, למשל, פּריווענטיד טראַנספערס פון מולטיביליאָן דאָללאַרס צו Alameda צו זיין פלאַגד צו זיין ינערלעך העסקעם מאַנשאַפֿט אָדער צו פונדרויסנדיק אַדאַטערז.
רעוטערס האָט געזאָגט אז באנקמאן-פריד האט ארויסגעגעבן א גלייך אפלייקענונג פון איינפירן א אזוי גערופענע הינטער-טיר.
"FTX טריידינג יגזעקיאַטיווז אויך באשאפן אנדערע אויסנעמען צו FTX ס נאָרמאַל פּראַסעסאַז וואָס ערלויבט Alameda צו האָבן אַ ומיוישערדיק מייַלע ווען טראַנזאַקטינג אויף דער פּלאַטפאָרמע, אַרייַנגערעכנט שנעל דורכפירונג צייט און אַ באַפרייַונג פון די פּלאַטפאָרמע ס אָפּשיידנדיק אַוטאָ-ליקווידיישאַן ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראָצעס," לייענען די דערקלערונג פון די פירמע. CFTC.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/12/13/cftc-piles-on-with-new-charges-against-bankman-fried.html