די ניו יארק דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס (NYDFS) האט אַפישאַלי מודיע אַ צושטימען סדר אין וואָס עס וועט דינגען זיין השתדלות אין אַנראַוואַלינג סיבות סאַפּאָוזאַדלי אָוווערלוקט אין די פאַל פון די העסקעם פּראָגראַם קאָינבאַסע. דער פאַקטאָר אַרייַנגערעכנט אין דעם צושטימען סדר איז די נעסינע פון אַ שטראָף אַמאַונטיד צו $ 50 מיליאָן אויף קאָינבאַסע.
פאַרלאָזלעך קוואלן אין קאָינבאַסע, אין דער דערווייל, מיטטיילן אַז זיי שטיצן די NYDFS ס ויספאָרשונג אין יעדער וועג מעגלעך מיט אַכטונג צו זייער יינציק העסקעם פּראָגראַם. זיי אויך זאָגן אַז זיי זענען זייער אַווער פון די זארגן און צעמישונג פון די דעפּאַרטמענט איבער די ינוועסטאַגיישאַנז אין באַציונג צו זייער 2018-2019 העסקעם פּראָגראַם, צוזאַמען מיט די העסקעם באַקלאָגס, וואָס פּאָנעם געטראפן צו האָבן געוואקסן מיט דעם וווּקס פון די פירמע אין די יאָר 2021 זיי זענען איצט לעגאַמרע קאַמיטאַד צו אַדאַקוואַטלי סאַלווינג אַלע די פּענדינג ישוז.
די צושטימען סדר דערמאנט אַ שטראָף סומע פון $ 50 מיליאָן, און קאָינבאַסע, אויף זייַן אייגן טייל, האט גענומען אַ צוזאָג צו פּאָמפּע אין אַ סומע פון $ 50 מיליאָן אין טערמינען פון ינוועסטמאַנץ אין די העסקעם פּראָגראַם קאַווערינג אַ פּעריאָד פון די פאלגענדע צוויי יאָר. לויט קוואלן פון קאָינבאַסע, עס איז שטענדיק געווען זייער מי צו זיין גאָר סאַפּאָרטיוו וועגן אַלע ישוז שייַכות צו שליסל רעגיאַלייטערז, צוזאַמען מיט זייער אייגן ראָלע-שפּיל. זיי האָבן שטענדיק געגלויבט אין מאכן די קריפּטאָ ארענע זיכער און זיכער פֿאַר אַלע זארגן.
צו וויסן מער וועגן די זיכערקייַט מיטלען וואָס זענען דורכגעקאָכט ווי אַ טייל פון דעם העסקעם פּראָגראַם, לייענען אונדזער קאָינסבאַסע רעצענזיע. אין די לעצטע צוויי יאָר, אַחוץ אַלע אנדערע אַקטיוויטעטן שייַכות צו ינוועסטמאַנץ געמאכט, זיי האָבן געראטן צו שאַפֿן קריפּטאָ-פאָוקיסט אַמל, צוזאַמען מיט סאַנגשאַנז העסקעם מכשירים, ווי אין די פאַל פון בלאַקכייוואַן אַנאַליסיס מכשירים, די קאָינבאַסע טרייסער און די פּראַפּרייאַטערי ינטערדיקשאַן לייזונג. זיי האָבן אויך דורכגעקאָכט פארלאנגט מאָדיפיקאַטיאָנס אויף זייער אָטאַמייטיד טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג סיסטעם (TMS), וואָס העלפּס אין אַנאַלייזינג אַלע טראַנזאַקשאַנז געמאכט אויף די קאָינבאַסע פּלאַטפאָרמע פֿאַר זיכערהייט-פֿאַרבונדענע ישוז.
דערצו, זיי האָבן אויך געראָטן אין דעוועלאָפּינג אַ פּראַפּרייאַטערי קונה ריזיקירן סקאָרינג (CRS) אופֿן צו מעסטן ריזיקירן רייטינגז. די שאַפונג פון אַן Enhanced Due Diligence (EDD) פּראָגראַם, וואָס יימז צו הויך-ריזיקירן קאַסטאַמערז, איז אן אנדער איינער פון זייער דערגרייכונגען. נאכגעגאנגען דורך אַלע דעם איז אויך די קאַטער פון די רייזע רול וניווערסאַל סאַלושאַן טעכנאָלאָגיע (TRUST), וואָס כאַפּאַנז צו זיין אַן ינדאַסטרי-בוסטיד לייזונג.
אין דער מיינונג פון די מאַנשאַפֿט אין קאָינבאַסע, זיי זענען זייער צופרידן צו זיין פּאַרטנערינג מיט NYDFS און אַז זיי אָפענגען אויף זיי פֿאַר ריזאַלווינג אַלע ישוז שייַכות צו אַלע מינים פון קריימז באגאנגען אין די קריפּטאָ ארענע. אין זייער קאָלעקטיוו מיינונג, קאָינבאַסע האט שטענדיק געווען און וועט בלייבן באגאנגען צו מאַכן זיין יחיד צייכן ווי אַ טרענדסעטער און ביישפּיל אין די גאנצע קריפּטאָ ווינקל. זיי פשוט שולדיק זיין עס צו אַלע זייער געטרייַ קאַסטאַמערז.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/