די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) אויף פרייטאג ארויס אַ ווארענונג קעגן די פראָדסטערז וואָס זענען פּריזענטינג זיך ווי CySEC אָפפיסערס אָדער פארשטייערס. די סקאַמערז זענען טאַרגאַטינג ינוועסטערז, טריינג צו בעטן זיי פֿאַר פיז אין וועקסל פֿאַר די ייִשובֿ פון פאַלש פאַרגיטיקונג קליימז.
"סיסעק וואָלט ווי צו דערמאָנען דעם ציבור אַז עס קיינמאָל סענדז אַנסאַליסיטיד קאָרעספּאָנדענץ צו ינוועסטערז אָדער מיטגלידער פון דעם ציבור, און עס קיינמאָל בעטן קיין פערזענלעכע דאַטן, פינאַנציעל אָדער אַנדערש, "די סיפּריאָט רעגולאַטאָר סטייטיד.
די סיסעק
סיסעק
די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) איז אַ פינאַנציעל רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון קיפראס. CySEC איז איינער פון די הויפּט וואַטשדאָג אויטאריטעטן פֿאַר בראָוקערידזשיז אין אייראָפּע, וועמענס פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז און אַפּעריישאַנז נאָכקומען מיט די אייראפעישע MiFID פינאַנציעל כאַרמאַניזיישאַן געזעץ. פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון פאַרשידענע פאַנגקשאַנז, וואָס כולל די השגחה און קאָנטראָל פון די קיפראס בערזע און טראַנזאַקשאַנז עקסאַקיוטאַד אין די בערזע, זייַן ליסטעד קאָמפּאַניעס, בראָקערס און בראָוקערידזש פירמס. , קאָלעקטיוו ינוועסטמענט געלט, ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ. און קעגנצייַטיק פאָנד פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס. CySEC ס ראָלע אין קאַמבאַטינג מאַרק אַביוז איינער פון סיסעק ס מערסט וויכטיק פאַנגקשאַנז איז די גראַנטינג פון אָפּעראַציע לייסאַנסיז צו ינוועסמאַנט פירמס, אַרייַנגערעכנט ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, בראָוקערידזש פירמס און בראָקערס. דאָס כולל פּראַוויזשאַנז פֿאַר קיפראס ינוועסטמענט פירמס (CIF), וואָס צושטעלן און דורכפירן ינוועסמאַנט באַדינונגס און אַקטיוויטעטן אין קיפראס אָדער אין אויסלאנד אויף אַ פאַכמאַן יקער אויף זיכער פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. צום סוף, CySEC אָוווערסיז די ימפּאַזישאַן פון אַדמיניסטראַטיווע סאַנגשאַנז און דיסאַפּלאַנערי פּענאַלטיז צו בראָקערס, בראָוקערידזש פירמס , און ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, צווישן אנדערע. די גרופּע איז געווען אַ שליסל קראַפט אין פּאַליסינג די פאָרעקס און ביינערי אָפּציעס פּלאַץ, וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע לעגאַל אַקשאַנז און צאַמען מאַרק זידלען. זינט 2001, CySEC האט געזוכט צו נעמען אַ מער אַגרעסיוו שטעלונג קעגן ומלעגאַל נאַטור, און אויך פארשטארקן זייַן האַנדלינג פון ינוועסטערז טענות קעגן ענטיטיז. CySEC איז דערווייַל טשערד דורך Demetra Kalogerou, וואָס האט געהאלטן די ראָלע זינט 2016. די CySEC איז אַדמינאַסטערד דורך אַ זיבן-מיטגליד באָרד, וואָס צונויפשטעלנ זיך פון די טשערמאַן און וויצע-טשערמאַן, יעדער פון זיי צושטעלן זייער באַדינונגס אויף אַ פול און ויסשליסיק באַשעפטיקונג יקער , און פינף נאָך ניט-עקסעקוטיווע מיטגלידער.אַלע מענטשן אויף סיסעק ס באָרד זענען באשטימט דורך די קאָונסיל פון מיניסטערס נאָך אַ פאָרשלאָג פון דער מיניסטער פון פינאַנס. זייער דינסט ריפלעקס אַ פינף-יאָר טערמין.
די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) איז אַ פינאַנציעל רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון קיפראס. CySEC איז איינער פון די הויפּט וואַטשדאָג אויטאריטעטן פֿאַר בראָוקערידזשיז אין אייראָפּע, וועמענס פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז און אַפּעריישאַנז נאָכקומען מיט די אייראפעישע MiFID פינאַנציעל כאַרמאַניזיישאַן געזעץ. פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון פאַרשידענע פאַנגקשאַנז, וואָס כולל די השגחה און קאָנטראָל פון די קיפראס בערזע און טראַנזאַקשאַנז עקסאַקיוטאַד אין די בערזע, זייַן ליסטעד קאָמפּאַניעס, בראָקערס און בראָוקערידזש פירמס. , קאָלעקטיוו ינוועסטמענט געלט, ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ. און קעגנצייַטיק פאָנד פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס. CySEC ס ראָלע אין קאַמבאַטינג מאַרק אַביוז איינער פון סיסעק ס מערסט וויכטיק פאַנגקשאַנז איז די גראַנטינג פון אָפּעראַציע לייסאַנסיז צו ינוועסמאַנט פירמס, אַרייַנגערעכנט ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, בראָוקערידזש פירמס און בראָקערס. דאָס כולל פּראַוויזשאַנז פֿאַר קיפראס ינוועסטמענט פירמס (CIF), וואָס צושטעלן און דורכפירן ינוועסמאַנט באַדינונגס און אַקטיוויטעטן אין קיפראס אָדער אין אויסלאנד אויף אַ פאַכמאַן יקער אויף זיכער פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. צום סוף, CySEC אָוווערסיז די ימפּאַזישאַן פון אַדמיניסטראַטיווע סאַנגשאַנז און דיסאַפּלאַנערי פּענאַלטיז צו בראָקערס, בראָוקערידזש פירמס , און ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, צווישן אנדערע. די גרופּע איז געווען אַ שליסל קראַפט אין פּאַליסינג די פאָרעקס און ביינערי אָפּציעס פּלאַץ, וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע לעגאַל אַקשאַנז און צאַמען מאַרק זידלען. זינט 2001, CySEC האט געזוכט צו נעמען אַ מער אַגרעסיוו שטעלונג קעגן ומלעגאַל נאַטור, און אויך פארשטארקן זייַן האַנדלינג פון ינוועסטערז טענות קעגן ענטיטיז. CySEC איז דערווייַל טשערד דורך Demetra Kalogerou, וואָס האט געהאלטן די ראָלע זינט 2016. די CySEC איז אַדמינאַסטערד דורך אַ זיבן-מיטגליד באָרד, וואָס צונויפשטעלנ זיך פון די טשערמאַן און וויצע-טשערמאַן, יעדער פון זיי צושטעלן זייער באַדינונגס אויף אַ פול און ויסשליסיק באַשעפטיקונג יקער , און פינף נאָך ניט-עקסעקוטיווע מיטגלידער.אַלע מענטשן אויף סיסעק ס באָרד זענען באשטימט דורך די קאָונסיל פון מיניסטערס נאָך אַ פאָרשלאָג פון דער מיניסטער פון פינאַנס. זייער דינסט ריפלעקס אַ פינף-יאָר טערמין.
לייענען דעם טערמין אָוווערסיז די רעגיאַלייטאַד פינאַנציעל סערוויס פּראַוויידערז וואָס זענען אַפּערייטינג פֿון די מעדיטערראַנעאַן אינזל. כאָטש עס קען נעמען ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז קעגן רעגיאַלייטאַד ענטיטיז און אָנטאָן געלטיק פינעס אויף זיי, עס טוט נישט האָבן קיין דזשוריסדיקשאַן צו זאַמלען פיז פֿאַר קיין ציל פון יחיד ינוועסטערז.
א געוויינטלעך מאָדע אָפּעראַנדי פון סקאַמערז
עס איז נישט דער ערשטער אַזאַ ווארענונג ארויס דורך די CySEC. די פינאַנציעל מאַרק רעגולאַטאָר האט ארויס אַ ענלעך ווארענונג באַמערקן קעגן רעגולאַטאָרי ימפּערסאַנייטערז לעצטע יאָר.
דער מאַשגיעך פון פינאַנציעל מאַרק ווייַטער קלעראַפייד אַז עס "טוט נישט אָטערייז, באַשטעטיקן, מאָניטאָר, אָדער איז אין קיין וועג ינוואַלווד אין קלאַס אַקשאַנז, פאַרגיטיקונג סקימז, פּיימאַנץ
פּיימאַנץ
איינער פון די באַסעס פון מיטל פון וועקסל אין די מאָדערן וועלט, אַ צאָלונג קאַנסטאַטוץ די אַריבערפירן פון אַ לעגאַל קראַנטקייַט אָדער עקוויוואַלענט פון איין פּאַרטיי אין וועקסל פֿאַר סכוירע אָדער באַדינונגס צו אן אנדער ענטיטי. די פּיימאַנץ אינדוסטריע איז געווארן אַ ייַנאָרדענונג פון מאָדערן האַנדל, כאָטש די פּלייַערס ינוואַלווד און מיטלען פון וועקסל האָבן דראַמאַטיקלי שיפטיד איבער צייַט. ספּעציעל, אַ פּאַרטיי וואָס מאַכן אַ צאָלונג איז ריפערד צו ווי אַ פּייַער, מיט די פּייַעע ריפלעקס דער יחיד אָדער ענטיטי ריסיווינג די צאָלונג אינדוסטריע. צאָלונג. רובֿ קאַמאַנלי די יקער פון וועקסל ינוואַלווז פיאַט קראַנטקייַט אָדער לעגאַל טענדער, זיין עס אין די פאָרעם פון געלט, קרעדיט אָדער באַנק טראַנספערס, דעביט אָדער טשעקס. כאָטש עס איז טיפּיקלי פֿאַרבונדן מיט געלט טראַנספערס, פּיימאַנץ קענען אויך זיין געמאכט אין עפּעס פון באמערקט ווערט, זיין לאַגער אָדער ויסבייַטן - כאָטש דאָס איז פיל מער לימיטעד הייַנט ווי עס איז געווען אין דער פאַרגאַנגענהייט. פּיימאַנץ אינדוסטריע איז דאַמאַנייטאַד דערווייַל דורך קאָרט קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי וויזאַ אָדער מאַסטערקאַרד, וואָס פאַסילאַטייט די נוצן פון קרעדיט אָדער דעביט הוצאות. מער לעצטנס, די ינדאַסטרי האט געזען די העכערונג פון פּיר-צו-ייַנקוקנ (P2P) פּיימאַנץ באַדינונגס, וואָס האָבן פארדינט ריזיק טראַקשאַן אין אייראָפּע, די פאַרייניקטע שטאַטן, און אזיע, צווישן אנדערע קאָנטינענץ. איינער פון די ביגאַסט פּאַראַמעטערס פֿאַר פּיימאַנץ איז טיימינג, וואָס לומז ווי אַ קריטיש עלעמענט פֿאַר דורכפירונג. דורך דעם מעטריק, קאַנסומער פאָדערונג ינסענטיוויזיז טעכנאָלאָגיע וואָס פּרייאָראַטייז די פאַסטאַסט צאָלונג דורכפירונג. דאס קענען העלפֿן דערקלערן די ייבערהאַנט פֿאַר דעביט און קרעדיט פּיימאַנץ אָוווערטייקינג טשעק אָדער געלט אָרדערס, וואָס אין די פריערדיקע דעקאַדעס זענען פיל מער קאַמאַנלי יוטאַלייזד. א מאַלטי-ביליאָן-דאָלאַר אינדוסטריע, די פּיימאַנץ פּלאַץ האט געזען עטלעכע פון די מערסט כידעש און אַדוואַנסיז אין די לעצטע יאָרן ווי קאָמפּאַניעס קוקן צו שטופּן קאָנטאַקטלעסס טעכנאָלאָגיע מיט פאַסטער דורכפירונג צייט.
איינער פון די באַסעס פון מיטל פון וועקסל אין די מאָדערן וועלט, אַ צאָלונג קאַנסטאַטוץ די אַריבערפירן פון אַ לעגאַל קראַנטקייַט אָדער עקוויוואַלענט פון איין פּאַרטיי אין וועקסל פֿאַר סכוירע אָדער באַדינונגס צו אן אנדער ענטיטי. די פּיימאַנץ אינדוסטריע איז געווארן אַ ייַנאָרדענונג פון מאָדערן האַנדל, כאָטש די פּלייַערס ינוואַלווד און מיטלען פון וועקסל האָבן דראַמאַטיקלי שיפטיד איבער צייַט. ספּעציעל, אַ פּאַרטיי וואָס מאַכן אַ צאָלונג איז ריפערד צו ווי אַ פּייַער, מיט די פּייַעע ריפלעקס דער יחיד אָדער ענטיטי ריסיווינג די צאָלונג אינדוסטריע. צאָלונג. רובֿ קאַמאַנלי די יקער פון וועקסל ינוואַלווז פיאַט קראַנטקייַט אָדער לעגאַל טענדער, זיין עס אין די פאָרעם פון געלט, קרעדיט אָדער באַנק טראַנספערס, דעביט אָדער טשעקס. כאָטש עס איז טיפּיקלי פֿאַרבונדן מיט געלט טראַנספערס, פּיימאַנץ קענען אויך זיין געמאכט אין עפּעס פון באמערקט ווערט, זיין לאַגער אָדער ויסבייַטן - כאָטש דאָס איז פיל מער לימיטעד הייַנט ווי עס איז געווען אין דער פאַרגאַנגענהייט. פּיימאַנץ אינדוסטריע איז דאַמאַנייטאַד דערווייַל דורך קאָרט קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי וויזאַ אָדער מאַסטערקאַרד, וואָס פאַסילאַטייט די נוצן פון קרעדיט אָדער דעביט הוצאות. מער לעצטנס, די ינדאַסטרי האט געזען די העכערונג פון פּיר-צו-ייַנקוקנ (P2P) פּיימאַנץ באַדינונגס, וואָס האָבן פארדינט ריזיק טראַקשאַן אין אייראָפּע, די פאַרייניקטע שטאַטן, און אזיע, צווישן אנדערע קאָנטינענץ. איינער פון די ביגאַסט פּאַראַמעטערס פֿאַר פּיימאַנץ איז טיימינג, וואָס לומז ווי אַ קריטיש עלעמענט פֿאַר דורכפירונג. דורך דעם מעטריק, קאַנסומער פאָדערונג ינסענטיוויזיז טעכנאָלאָגיע וואָס פּרייאָראַטייז די פאַסטאַסט צאָלונג דורכפירונג. דאס קענען העלפֿן דערקלערן די ייבערהאַנט פֿאַר דעביט און קרעדיט פּיימאַנץ אָוווערטייקינג טשעק אָדער געלט אָרדערס, וואָס אין די פריערדיקע דעקאַדעס זענען פיל מער קאַמאַנלי יוטאַלייזד. א מאַלטי-ביליאָן-דאָלאַר אינדוסטריע, די פּיימאַנץ פּלאַץ האט געזען עטלעכע פון די מערסט כידעש און אַדוואַנסיז אין די לעצטע יאָרן ווי קאָמפּאַניעס קוקן צו שטופּן קאָנטאַקטלעסס טעכנאָלאָגיע מיט פאַסטער דורכפירונג צייט.
לייענען דעם טערמין צווישן נאַטירלעך אָדער לעגאַל ענטיטיז אָדער קיין ציבור אָדער פּריוואַט יידזשאַנסיז.
אבער דער רעגולאַטאָר סטרעסט אַז זייַן ימפּערסאַניישאַן איז שיין ומגעצוימט ווייַל פראָדסטערז לויפן סאַפיסטאַקייטיד אָנליין קאַמפּיינז צו אָפּנאַרן ינוועסטערז.
זיי פאָדערן צו זיין CySEC אָפיציר אָדער פארשטייערס און שיקן עכט-קוקן ימיילז מיט לאָגאָס און די רעגולאַטאָר ס ווענדט. זיי מאַכן פאַלש הבטחות צו העלפן די ינוועסטערז מיט פאַרגיטיקונג פֿאַר פּאָטענציעל דאַמידזשיז אין קשר מיט זייער האַנדלינג מיט סאַנגקשאַנד פירמס.
די סקאַמערז אָפט באַקומען פּערזענלעך רעקאָרדס פון די וויקטימס און פּרובירן צו איבערצייגן זיי אפילו אויף טעלעפאָן ווי אַ נאָכגיין-אַרויף צו די email קאָמוניקאַציע.
CySEC איז נישט דער בלויז רעגולאַטאָר צו אַרויסגעבן אַ ווארענונג קעגן ימפּערסאַנייטערז. פינאַנציעל סופּערווייזערז אַרום די וועלט פלאַגינג און וואָרענען קעגן ימפּערסאַנייטערז פון די רעגיאַלייטערז און אויך קאָמפּאַניעס. די וויקטימיז פון ניט אַנדערש פינאַנציעל פירמס אָפט ווערן די ערשטיק ציל פון די פראָדסטערז.
"CySEC ערדזשיז דעם ציבור צו בלייַבן ווידזשאַלאַנט וועגן קיין אַנסאַליסיטיד קאָמוניקאַציע פון CySEC, צו אָפּהאַלטן פון געבן געלט צו ווער עס יז וואָס קליימז קיין אָדער אַלע פון די אויבן, אָדער ענלעך," דער סיפּריאָט רעגולאַטאָר צוגעגעבן.
די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) אויף פרייטאג ארויס אַ ווארענונג קעגן די פראָדסטערז וואָס זענען פּריזענטינג זיך ווי CySEC אָפפיסערס אָדער פארשטייערס. די סקאַמערז זענען טאַרגאַטינג ינוועסטערז, טריינג צו בעטן זיי פֿאַר פיז אין וועקסל פֿאַר די ייִשובֿ פון פאַלש פאַרגיטיקונג קליימז.
"סיסעק וואָלט ווי צו דערמאָנען דעם ציבור אַז עס קיינמאָל סענדז אַנסאַליסיטיד קאָרעספּאָנדענץ צו ינוועסטערז אָדער מיטגלידער פון דעם ציבור, און עס קיינמאָל בעטן קיין פערזענלעכע דאַטן, פינאַנציעל אָדער אַנדערש, "די סיפּריאָט רעגולאַטאָר סטייטיד.
די סיסעק
סיסעק
די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) איז אַ פינאַנציעל רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון קיפראס. CySEC איז איינער פון די הויפּט וואַטשדאָג אויטאריטעטן פֿאַר בראָוקערידזשיז אין אייראָפּע, וועמענס פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז און אַפּעריישאַנז נאָכקומען מיט די אייראפעישע MiFID פינאַנציעל כאַרמאַניזיישאַן געזעץ. פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון פאַרשידענע פאַנגקשאַנז, וואָס כולל די השגחה און קאָנטראָל פון די קיפראס בערזע און טראַנזאַקשאַנז עקסאַקיוטאַד אין די בערזע, זייַן ליסטעד קאָמפּאַניעס, בראָקערס און בראָוקערידזש פירמס. , קאָלעקטיוו ינוועסטמענט געלט, ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ. און קעגנצייַטיק פאָנד פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס. CySEC ס ראָלע אין קאַמבאַטינג מאַרק אַביוז איינער פון סיסעק ס מערסט וויכטיק פאַנגקשאַנז איז די גראַנטינג פון אָפּעראַציע לייסאַנסיז צו ינוועסמאַנט פירמס, אַרייַנגערעכנט ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, בראָוקערידזש פירמס און בראָקערס. דאָס כולל פּראַוויזשאַנז פֿאַר קיפראס ינוועסטמענט פירמס (CIF), וואָס צושטעלן און דורכפירן ינוועסמאַנט באַדינונגס און אַקטיוויטעטן אין קיפראס אָדער אין אויסלאנד אויף אַ פאַכמאַן יקער אויף זיכער פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. צום סוף, CySEC אָוווערסיז די ימפּאַזישאַן פון אַדמיניסטראַטיווע סאַנגשאַנז און דיסאַפּלאַנערי פּענאַלטיז צו בראָקערס, בראָוקערידזש פירמס , און ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, צווישן אנדערע. די גרופּע איז געווען אַ שליסל קראַפט אין פּאַליסינג די פאָרעקס און ביינערי אָפּציעס פּלאַץ, וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע לעגאַל אַקשאַנז און צאַמען מאַרק זידלען. זינט 2001, CySEC האט געזוכט צו נעמען אַ מער אַגרעסיוו שטעלונג קעגן ומלעגאַל נאַטור, און אויך פארשטארקן זייַן האַנדלינג פון ינוועסטערז טענות קעגן ענטיטיז. CySEC איז דערווייַל טשערד דורך Demetra Kalogerou, וואָס האט געהאלטן די ראָלע זינט 2016. די CySEC איז אַדמינאַסטערד דורך אַ זיבן-מיטגליד באָרד, וואָס צונויפשטעלנ זיך פון די טשערמאַן און וויצע-טשערמאַן, יעדער פון זיי צושטעלן זייער באַדינונגס אויף אַ פול און ויסשליסיק באַשעפטיקונג יקער , און פינף נאָך ניט-עקסעקוטיווע מיטגלידער.אַלע מענטשן אויף סיסעק ס באָרד זענען באשטימט דורך די קאָונסיל פון מיניסטערס נאָך אַ פאָרשלאָג פון דער מיניסטער פון פינאַנס. זייער דינסט ריפלעקס אַ פינף-יאָר טערמין.
די קיפראס סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (CySEC) איז אַ פינאַנציעל רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט פון קיפראס. CySEC איז איינער פון די הויפּט וואַטשדאָג אויטאריטעטן פֿאַר בראָוקערידזשיז אין אייראָפּע, וועמענס פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז און אַפּעריישאַנז נאָכקומען מיט די אייראפעישע MiFID פינאַנציעל כאַרמאַניזיישאַן געזעץ. פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון פאַרשידענע פאַנגקשאַנז, וואָס כולל די השגחה און קאָנטראָל פון די קיפראס בערזע און טראַנזאַקשאַנז עקסאַקיוטאַד אין די בערזע, זייַן ליסטעד קאָמפּאַניעס, בראָקערס און בראָוקערידזש פירמס. , קאָלעקטיוו ינוועסטמענט געלט, ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ. און קעגנצייַטיק פאָנד פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס. CySEC ס ראָלע אין קאַמבאַטינג מאַרק אַביוז איינער פון סיסעק ס מערסט וויכטיק פאַנגקשאַנז איז די גראַנטינג פון אָפּעראַציע לייסאַנסיז צו ינוועסמאַנט פירמס, אַרייַנגערעכנט ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, בראָוקערידזש פירמס און בראָקערס. דאָס כולל פּראַוויזשאַנז פֿאַר קיפראס ינוועסטמענט פירמס (CIF), וואָס צושטעלן און דורכפירן ינוועסמאַנט באַדינונגס און אַקטיוויטעטן אין קיפראס אָדער אין אויסלאנד אויף אַ פאַכמאַן יקער אויף זיכער פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. צום סוף, CySEC אָוווערסיז די ימפּאַזישאַן פון אַדמיניסטראַטיווע סאַנגשאַנז און דיסאַפּלאַנערי פּענאַלטיז צו בראָקערס, בראָוקערידזש פירמס , און ינוועסמאַנט קאַנסאַלטאַנץ, צווישן אנדערע. די גרופּע איז געווען אַ שליסל קראַפט אין פּאַליסינג די פאָרעקס און ביינערי אָפּציעס פּלאַץ, וואָס האט אַרייַנגערעכנט עטלעכע לעגאַל אַקשאַנז און צאַמען מאַרק זידלען. זינט 2001, CySEC האט געזוכט צו נעמען אַ מער אַגרעסיוו שטעלונג קעגן ומלעגאַל נאַטור, און אויך פארשטארקן זייַן האַנדלינג פון ינוועסטערז טענות קעגן ענטיטיז. CySEC איז דערווייַל טשערד דורך Demetra Kalogerou, וואָס האט געהאלטן די ראָלע זינט 2016. די CySEC איז אַדמינאַסטערד דורך אַ זיבן-מיטגליד באָרד, וואָס צונויפשטעלנ זיך פון די טשערמאַן און וויצע-טשערמאַן, יעדער פון זיי צושטעלן זייער באַדינונגס אויף אַ פול און ויסשליסיק באַשעפטיקונג יקער , און פינף נאָך ניט-עקסעקוטיווע מיטגלידער.אַלע מענטשן אויף סיסעק ס באָרד זענען באשטימט דורך די קאָונסיל פון מיניסטערס נאָך אַ פאָרשלאָג פון דער מיניסטער פון פינאַנס. זייער דינסט ריפלעקס אַ פינף-יאָר טערמין.
לייענען דעם טערמין אָוווערסיז די רעגיאַלייטאַד פינאַנציעל סערוויס פּראַוויידערז וואָס זענען אַפּערייטינג פֿון די מעדיטערראַנעאַן אינזל. כאָטש עס קען נעמען ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז קעגן רעגיאַלייטאַד ענטיטיז און אָנטאָן געלטיק פינעס אויף זיי, עס טוט נישט האָבן קיין דזשוריסדיקשאַן צו זאַמלען פיז פֿאַר קיין ציל פון יחיד ינוועסטערז.
א געוויינטלעך מאָדע אָפּעראַנדי פון סקאַמערז
עס איז נישט דער ערשטער אַזאַ ווארענונג ארויס דורך די CySEC. די פינאַנציעל מאַרק רעגולאַטאָר האט ארויס אַ ענלעך ווארענונג באַמערקן קעגן רעגולאַטאָרי ימפּערסאַנייטערז לעצטע יאָר.
דער מאַשגיעך פון פינאַנציעל מאַרק ווייַטער קלעראַפייד אַז עס "טוט נישט אָטערייז, באַשטעטיקן, מאָניטאָר, אָדער איז אין קיין וועג ינוואַלווד אין קלאַס אַקשאַנז, פאַרגיטיקונג סקימז, פּיימאַנץ
פּיימאַנץ
איינער פון די באַסעס פון מיטל פון וועקסל אין די מאָדערן וועלט, אַ צאָלונג קאַנסטאַטוץ די אַריבערפירן פון אַ לעגאַל קראַנטקייַט אָדער עקוויוואַלענט פון איין פּאַרטיי אין וועקסל פֿאַר סכוירע אָדער באַדינונגס צו אן אנדער ענטיטי. די פּיימאַנץ אינדוסטריע איז געווארן אַ ייַנאָרדענונג פון מאָדערן האַנדל, כאָטש די פּלייַערס ינוואַלווד און מיטלען פון וועקסל האָבן דראַמאַטיקלי שיפטיד איבער צייַט. ספּעציעל, אַ פּאַרטיי וואָס מאַכן אַ צאָלונג איז ריפערד צו ווי אַ פּייַער, מיט די פּייַעע ריפלעקס דער יחיד אָדער ענטיטי ריסיווינג די צאָלונג אינדוסטריע. צאָלונג. רובֿ קאַמאַנלי די יקער פון וועקסל ינוואַלווז פיאַט קראַנטקייַט אָדער לעגאַל טענדער, זיין עס אין די פאָרעם פון געלט, קרעדיט אָדער באַנק טראַנספערס, דעביט אָדער טשעקס. כאָטש עס איז טיפּיקלי פֿאַרבונדן מיט געלט טראַנספערס, פּיימאַנץ קענען אויך זיין געמאכט אין עפּעס פון באמערקט ווערט, זיין לאַגער אָדער ויסבייַטן - כאָטש דאָס איז פיל מער לימיטעד הייַנט ווי עס איז געווען אין דער פאַרגאַנגענהייט. פּיימאַנץ אינדוסטריע איז דאַמאַנייטאַד דערווייַל דורך קאָרט קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי וויזאַ אָדער מאַסטערקאַרד, וואָס פאַסילאַטייט די נוצן פון קרעדיט אָדער דעביט הוצאות. מער לעצטנס, די ינדאַסטרי האט געזען די העכערונג פון פּיר-צו-ייַנקוקנ (P2P) פּיימאַנץ באַדינונגס, וואָס האָבן פארדינט ריזיק טראַקשאַן אין אייראָפּע, די פאַרייניקטע שטאַטן, און אזיע, צווישן אנדערע קאָנטינענץ. איינער פון די ביגאַסט פּאַראַמעטערס פֿאַר פּיימאַנץ איז טיימינג, וואָס לומז ווי אַ קריטיש עלעמענט פֿאַר דורכפירונג. דורך דעם מעטריק, קאַנסומער פאָדערונג ינסענטיוויזיז טעכנאָלאָגיע וואָס פּרייאָראַטייז די פאַסטאַסט צאָלונג דורכפירונג. דאס קענען העלפֿן דערקלערן די ייבערהאַנט פֿאַר דעביט און קרעדיט פּיימאַנץ אָוווערטייקינג טשעק אָדער געלט אָרדערס, וואָס אין די פריערדיקע דעקאַדעס זענען פיל מער קאַמאַנלי יוטאַלייזד. א מאַלטי-ביליאָן-דאָלאַר אינדוסטריע, די פּיימאַנץ פּלאַץ האט געזען עטלעכע פון די מערסט כידעש און אַדוואַנסיז אין די לעצטע יאָרן ווי קאָמפּאַניעס קוקן צו שטופּן קאָנטאַקטלעסס טעכנאָלאָגיע מיט פאַסטער דורכפירונג צייט.
איינער פון די באַסעס פון מיטל פון וועקסל אין די מאָדערן וועלט, אַ צאָלונג קאַנסטאַטוץ די אַריבערפירן פון אַ לעגאַל קראַנטקייַט אָדער עקוויוואַלענט פון איין פּאַרטיי אין וועקסל פֿאַר סכוירע אָדער באַדינונגס צו אן אנדער ענטיטי. די פּיימאַנץ אינדוסטריע איז געווארן אַ ייַנאָרדענונג פון מאָדערן האַנדל, כאָטש די פּלייַערס ינוואַלווד און מיטלען פון וועקסל האָבן דראַמאַטיקלי שיפטיד איבער צייַט. ספּעציעל, אַ פּאַרטיי וואָס מאַכן אַ צאָלונג איז ריפערד צו ווי אַ פּייַער, מיט די פּייַעע ריפלעקס דער יחיד אָדער ענטיטי ריסיווינג די צאָלונג אינדוסטריע. צאָלונג. רובֿ קאַמאַנלי די יקער פון וועקסל ינוואַלווז פיאַט קראַנטקייַט אָדער לעגאַל טענדער, זיין עס אין די פאָרעם פון געלט, קרעדיט אָדער באַנק טראַנספערס, דעביט אָדער טשעקס. כאָטש עס איז טיפּיקלי פֿאַרבונדן מיט געלט טראַנספערס, פּיימאַנץ קענען אויך זיין געמאכט אין עפּעס פון באמערקט ווערט, זיין לאַגער אָדער ויסבייַטן - כאָטש דאָס איז פיל מער לימיטעד הייַנט ווי עס איז געווען אין דער פאַרגאַנגענהייט. פּיימאַנץ אינדוסטריע איז דאַמאַנייטאַד דערווייַל דורך קאָרט קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי וויזאַ אָדער מאַסטערקאַרד, וואָס פאַסילאַטייט די נוצן פון קרעדיט אָדער דעביט הוצאות. מער לעצטנס, די ינדאַסטרי האט געזען די העכערונג פון פּיר-צו-ייַנקוקנ (P2P) פּיימאַנץ באַדינונגס, וואָס האָבן פארדינט ריזיק טראַקשאַן אין אייראָפּע, די פאַרייניקטע שטאַטן, און אזיע, צווישן אנדערע קאָנטינענץ. איינער פון די ביגאַסט פּאַראַמעטערס פֿאַר פּיימאַנץ איז טיימינג, וואָס לומז ווי אַ קריטיש עלעמענט פֿאַר דורכפירונג. דורך דעם מעטריק, קאַנסומער פאָדערונג ינסענטיוויזיז טעכנאָלאָגיע וואָס פּרייאָראַטייז די פאַסטאַסט צאָלונג דורכפירונג. דאס קענען העלפֿן דערקלערן די ייבערהאַנט פֿאַר דעביט און קרעדיט פּיימאַנץ אָוווערטייקינג טשעק אָדער געלט אָרדערס, וואָס אין די פריערדיקע דעקאַדעס זענען פיל מער קאַמאַנלי יוטאַלייזד. א מאַלטי-ביליאָן-דאָלאַר אינדוסטריע, די פּיימאַנץ פּלאַץ האט געזען עטלעכע פון די מערסט כידעש און אַדוואַנסיז אין די לעצטע יאָרן ווי קאָמפּאַניעס קוקן צו שטופּן קאָנטאַקטלעסס טעכנאָלאָגיע מיט פאַסטער דורכפירונג צייט.
לייענען דעם טערמין צווישן נאַטירלעך אָדער לעגאַל ענטיטיז אָדער קיין ציבור אָדער פּריוואַט יידזשאַנסיז.
אבער דער רעגולאַטאָר סטרעסט אַז זייַן ימפּערסאַניישאַן איז שיין ומגעצוימט ווייַל פראָדסטערז לויפן סאַפיסטאַקייטיד אָנליין קאַמפּיינז צו אָפּנאַרן ינוועסטערז.
זיי פאָדערן צו זיין CySEC אָפיציר אָדער פארשטייערס און שיקן עכט-קוקן ימיילז מיט לאָגאָס און די רעגולאַטאָר ס ווענדט. זיי מאַכן פאַלש הבטחות צו העלפן די ינוועסטערז מיט פאַרגיטיקונג פֿאַר פּאָטענציעל דאַמידזשיז אין קשר מיט זייער האַנדלינג מיט סאַנגקשאַנד פירמס.
די סקאַמערז אָפט באַקומען פּערזענלעך רעקאָרדס פון די וויקטימס און פּרובירן צו איבערצייגן זיי אפילו אויף טעלעפאָן ווי אַ נאָכגיין-אַרויף צו די email קאָמוניקאַציע.
CySEC איז נישט דער בלויז רעגולאַטאָר צו אַרויסגעבן אַ ווארענונג קעגן ימפּערסאַנייטערז. פינאַנציעל סופּערווייזערז אַרום די וועלט פלאַגינג און וואָרענען קעגן ימפּערסאַנייטערז פון די רעגיאַלייטערז און אויך קאָמפּאַניעס. די וויקטימיז פון ניט אַנדערש פינאַנציעל פירמס אָפט ווערן די ערשטיק ציל פון די פראָדסטערז.
"CySEC ערדזשיז דעם ציבור צו בלייַבן ווידזשאַלאַנט וועגן קיין אַנסאַליסיטיד קאָמוניקאַציע פון CySEC, צו אָפּהאַלטן פון געבן געלט צו ווער עס יז וואָס קליימז קיין אָדער אַלע פון די אויבן, אָדער ענלעך," דער סיפּריאָט רעגולאַטאָר צוגעגעבן.
מקור: https://www.financemagnates.com/forex/cysec-warns-against-fraudsters-impersonating-as-regulatory-staff/