די פארייניקטע שטאטן פון יוסטיץ דעפארטמענט (DOJ) האט לעצטנס געבראכט קלאגעס קעגן אליאקסאנדר קלימענקא, א בעלארוסישער נאציאנאל באשולדיגט אין פארנעמען זיך מיט געלט לאנדערינג קאַנספּיראַסי און אָפּערירן אַן אַנלייסאַנסט געלט סערוויס געשעפט. דער פאָקוס פון די אַלאַגיישאַנז ריוואַלווז אַרום קלימענקאַ ס קריפּטאָקוררענסי פּלאַטפאָרמע, BTC-e, וואָס איז אָנגעקלאָגט פון פאַסילאַטייטינג אַנאָנימע באַנוצערס ביטקאָין טריידז.
דאָדזש טשאַרדזשיז בטק-E פּלאַטפאָרמע און זייַן באַזיצער
די דאָדזש טענהט אַז BTC-e האָט געשפילט אַ פּיוואַטאַל ראָלע אין הילף טראַנזאַקשאַנז פֿאַר פאַרשידן פאַרברעכער אַקטיוויטעטן, ריינדזשינג פון קאָמפּיוטער ינטרוזשאַנז און כאַקינג ינסאַדאַנץ צו ראַנסאָמוואַרע סקאַמז און אידענטיטעט גנייווע סקימז. לויט די באַשולדיקונג, פילע פון די יליסאַט אַקטיוויטעטן זענען אָרקעסטרייטיד דורך BTC-e ס סערווערס אין די פאַרייניקטע שטאַטן, ריפּאָרטאַדלי ליסט און מיינטיינד דורך Klimenka און Soft-FX.
טראָץ קאַנדאַקטינג אַ היפּש באַנד פון געשעפט אין די יו. עס., BTC-e אַלעדזשאַדלי פעלן די פארלאנגט רעגיסטראַציע ווי אַ געלט באַדינונגס געשעפט מיט די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון טרעאַסורי. דערצו, די פּלאַטפאָרמע איז אָנגעקלאָגט פון אַפּערייטינג אָן אַנטי-געלט לאָנדערינג פּראַסעסאַז, אַ 'וויסן דיין קונה' (KYC) וועראַפאַקיישאַן סיסטעם, און אַן אַנטי-געלט לאָנדערינג פּראָגראַם מאַנדייטיד דורך פעדעראלע געזעץ.
אַליאַקסאַנדר קלימענקאַ, וועלכער איז אַרעסטירט געוואָרן אין לאַטוויע דעם 21סטן דעצעמבער 2023, איז דערנאָך אויסגעלייגט געוואָרן קיין אַמעריקע. אין זיין ערשטן געריכט אויפטרעטונג דעם 31 סטן יאנואר, איז ער איצט פייסינג אַ פּאָטענציעל מאַקסימום טורמע אורטייל פון 25 יאָר אויב ער איז קאָנוויקטעד.
די טשאַרדזשיז קעגן קלימענקאַ ונטערשטרייַכן די גראָוינג רעגולאַטאָרי דורכקוק אויף קריפּטאָקוררענסי פּלאַטפאָרמס, ספּעציעל יענע וואָס פאַסילאַטייט פּאַטענטשאַלי ומלעגאַל אַקטיוויטעטן. די DOJ ס טראָפּ אויף דער אַוועק פון געהעריק רעדזשיסטריישאַנז און העסקעם מיטלען כיילייץ די רעגולאַטאָרי גאַפּס אין די קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ.
רעגולאַטאָרי גאַפּס און גלאבאלע ימפּלאַקיישאַנז
די אַלעדזשד ינוואַלוומאַנט פון BTC-e אין פאַסילאַטייטינג פאַרברעכער טראַנזאַקשאַנז ברענגט ופמערקזאַמקייט צו די טשאַלאַנדזשיז וואָס אויטאריטעטן האָבן אין רעגיאַלייטינג דיגיטאַל אַסעץ. די דיסענטראַלייזד און פּסעוודאָנים נאַטור פון קריפּטאָקוררענסי פּאָוזיז שוועריקייטן אין ימפּלאַמענינג טראדיציאנעלן פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז.
די באַשולדיקונג סאַגדזשעסץ אַז BTC-e אַפּערייטאַד אָן די נייטיק טשעקס און באַלאַנסעס, אַלאַוינג פאַרברעכער אַקטיוויטעטן צו טרייוו אין זייַן פּלאַטפאָרמע. דער פאַל באלויכט אויך די גלאבאלע נאַטור פון סייבער קריימז, מיט קלימענקאַ ס אַרעסט אין לאַטוויאַ און דערנאָך עקסטראַדישאַן צו די פאַרייניקטע שטאַטן. די ינטערקאַנעקטידנאַס פון דיגיטאַל פּלאַטפאָרמס און די באָרדערלעסס נאַטור פון קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז פאָרשטעלן טשאַלאַנדזשיז פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז זוכן צו כאַפּן מענטשן ינוואַלווד אין אַזאַ אַקטיוויטעטן.
ווי גאַווערמאַנץ ווערלדווייד גרייכן מיט די רעגולאַטאָרי פריימווערק פֿאַר קריפּטאָקוררענסי, קאַסעס ווי קלימענקאַ הויכפּונקט די ערדזשאַנסי פון אַדרעסינג פּאָטענציעל לופּכאָולז און ענפאָרסינג שטרענגערע פאַרזע. די באשולדיקונגען קעגן BTC-e אָנווייַזן אַ דורכפאַל אין אַדכירינג צו יקערדיק רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ, עמפאַסייזינג די נויט פֿאַר פולשטענדיק מיטלען צו פאַרמייַדן די יליסאַט נוצן פון דיגיטאַל אַסעץ.
די DOJ 'ס באַשלוס צו באַשולדיקן קלימענקאַ אַליינז מיט די ברייטערער גאַנג פון געוואקסן רעגולאַטאָרי דורכקוק אויף קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע אַקטיוויטעטן. גאַווערמאַנץ און רעגולאַטאָרי ללבער זענען סטעפּינג השתדלות צו ענשור אַז דיגיטאַל אַסעט פּלאַטפאָרמס נאָכקומען מיט יגזיסטינג פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז, פּראַטעקטינג וסערס און פּרעווענטינג די מיסיוז פון די טעקנאַלאַדזשיז פֿאַר פאַרברעכער צוועקן.
די טשאַרדזשיז קעגן Aliaksandr Klimenka און BTC-e ברענגען צו די פאָרפראַנט די טשאַלאַנדזשיז פֿאַרבונדן מיט רעגיאַלייטינג קריפּטאָקוררענסי פּלאַטפאָרמס. ווי די דיגיטאַל אַסעט פּלאַץ האלט צו יוואַלוו, אַדרעסינג רעגולאַטאָרי גאַפּס און ענכאַנסינג פאַרזע ווערט ימפּעראַטיוו צו טייַנען די אָרנטלעכקייַט פון פינאַנציעל סיסטעמען און באַשיצן קעגן ומלעגאַל אַקטיוויטעטן פאַסילאַטייטיד דורך די פּלאַטפאָרמס.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/doj-charges-belarusian-illegal-exchange/