באלד נאָך ביטבוי באקומען זיין רעגיאַליישאַנז ווי אַ מאַרק און ריסטריקטיד הענדלער ניצן Eventus Systems ינק. פֿאַר האַנדל סערוויילאַנס, Eventus באשטימט אַ נייַ טשיף רעווענוע אָפיציר (OCR), Jeff Bolke.
באָלקע האט געדינט ווי דער עקסעקוטיווע וויצע פרעזידענט פון סאַלעס פון פּלאַנוויעוו ינק. זינט 2017. Bolke קאַנטריביוטיד צו די פירמע 'ס הצלחה ביז עס איז געווען סאָלד צו TPG און TA פּאַרטנערס אין נאוועמבער 2020.
דער סעאָ פון עווענטוס, טראַוויס שוואַב, האָט געזאָגט: “מיר האָבן זיך געוואוקסן מיט אַזאַ גיך גאַנג אין די לעצטע פּאָר יאָר, אז די וויכטיקע נייע ראָלע איז דער נאטירלעכער ווייַטער שריט אין אונדזער יקספּאַנשאַן ווען מיר דערוואַקסן ווי אַן אָרגאַניזאַציע. Jeff האט ברייט דערפאַרונג אין העלפּינג ווייכווארג פירמס אין אונדזער בינע וואָג גלאָובאַלי און פאַרשטיין זייער פּאָטענציעל, און זיין טעכנאָלאָגיע און ינזשעניעריע עקספּערטיז וועט זיין אַ גרויס אַסעט.
באָלקע האָט געזאָגט: "עווענטוס האָט דערגרייכט אַ ריזיק סומע אין אַ קורץ צייט, מיט אַ גראָוינג נומער פון מאַרקי קלייאַנץ אין יעדער אַסעט קלאַס און טיפּ פון מאַרק באַטייליקטער. מיר וועלן פאָרזעצן צו יקספּאַנד אין אַ פאַרטראַכט, ינטעליגענט וועג - מיט די רעכט מענטשן, דיסציפּלין און פּראַסעסאַז צו ענשור אַז מיר בויען אפילו דיפּער באציונגען מיט אונדזער קלייאַנץ און שפּילן אַן אלץ גרעסערע ראָלע אין באַגעגעניש די יוואַלווינג רעגולאַטאָרי און
העסקעם
העסקעם
אין פינאַנצן, באַנקינג, ינוועסטינג און פאַרזיכערונג העסקעם רעפערס צו נאָכפאָלגן די כּללים אָדער אָרדערס באַשטימט דורך די רעגירונג רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט, אָדער ווי פּראַוויידינג אַ דינסט אָדער פּראַסעסינג אַ טראַנסאַקטיאָן. העסקעם וועגן פינאַנצן וואָלט אויך זיין אַ שטאַט פון נאָכפאָלגן געגרינדעט גיידליינז אָדער ספּעסאַפאַקיישאַנז. די באַצייכענונג קען אויך ענקאַמפּאַס השתדלות צו ענשור אַז אָרגאַנאַזיישאַנז זענען ביי ביידע ינדאַסטרי רעגיאַליישאַנז און רעגירונג געסעצ - געבונג. פארשטאנד פון קאָמפּליאַנסע איז אַ סיסטעם פון טשעקס און באַלאַנסעס וואָס פּריווענץ שווינדל און יניפעקטיווז. אַדדיטיאָנאַללי, דאָס אויך ינשורז קוואַפּעריישאַן מיט פעדעראלע פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז מיט די לעצט ציל פון פּראַטעקטינג דעם ציבור און צושטעלן נויטיק אינפֿאָרמאַציע צו רעגירונג יידזשאַנסיז צו האַלטן שווינדל, געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פאַנדינג. . העסקעם אין די פינאַנציעל אינדוסטריע אָפפערס פעסטקייַט צו די מארקפלעצער און סערוועס צו באַשיצן קאַסטאַמערז, טוערס, און טאַקספּייערז פון עטישע טרעץ וואָס זענען ינכעראַטיד אין יחיד דיסיזשאַנז. פילע אָרגאַנאַזיישאַנז זענען אויך אַבליידזשד צו שפּור און קראָם העסקעם דאַטן. דאָס כולל אַלע דאַטן וואָס זענען באַטייַטיק אָדער געהערן צו אַ פירמע, בראָוקערידזש, אאז"ו ו וואָס קענען ווערן גענוצט פֿאַר די צוועק פון ימפּלאַמענינג אָדער וואַלאַדייטינג העסקעם אָדער רעגולאַטאָרי ריפּאָרטינג. געגעבן שיפטינג רעגיאַליישאַנז און די וויכטיקייט פון העסקעם, די נוצן פון אַוואַנסירטע ווייכווארג איז ינקריסינגלי ווייל ימפּלאַמענאַד צו העלפֿן קאָמפּאַניעס פירן זייער העסקעם דאַטן מער יפישאַנטלי. דעם קאַש כולל חשבונות, דאַטן טראַנספערס, און קאָנטראָלירן טריילז. בשעת פינאַנצן איז אַ גלאָובאַלי יונאַפייד באַגריף, העסקעם איז ניט. רעגולאַטאָרי העסקעם וועריז צווישן ינדאַסטריז און דזשוריסדיקשאַנז. פֿאַר בייַשפּיל, די פינאַנציעל רעגולאַטאָרי סטראַקטשערז פון איין לאַנד קען זיין פעלנדיק אָדער אַנדערש אין אנדערן. פון טאָן, די מערסט טייטלי רעגיאַלייטאַד דזשוריסדיקשאַנז אין טערמינען פון העסקעם אין די פאָרעקס אינדוסטריע אַרייַננעמען די פאַרייניקטע שטאַטן, פֿאַראייניקטע מלכות אָדער רובֿ אייראפעישע יוניאַן לענדער, אויסטראַליע, ניו זילאַנד, קאַנאַדע, און אנדערע.
אין פינאַנצן, באַנקינג, ינוועסטינג און פאַרזיכערונג העסקעם רעפערס צו נאָכפאָלגן די כּללים אָדער אָרדערס באַשטימט דורך די רעגירונג רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט, אָדער ווי פּראַוויידינג אַ דינסט אָדער פּראַסעסינג אַ טראַנסאַקטיאָן. העסקעם וועגן פינאַנצן וואָלט אויך זיין אַ שטאַט פון נאָכפאָלגן געגרינדעט גיידליינז אָדער ספּעסאַפאַקיישאַנז. די באַצייכענונג קען אויך ענקאַמפּאַס השתדלות צו ענשור אַז אָרגאַנאַזיישאַנז זענען ביי ביידע ינדאַסטרי רעגיאַליישאַנז און רעגירונג געסעצ - געבונג. פארשטאנד פון קאָמפּליאַנסע איז אַ סיסטעם פון טשעקס און באַלאַנסעס וואָס פּריווענץ שווינדל און יניפעקטיווז. אַדדיטיאָנאַללי, דאָס אויך ינשורז קוואַפּעריישאַן מיט פעדעראלע פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז מיט די לעצט ציל פון פּראַטעקטינג דעם ציבור און צושטעלן נויטיק אינפֿאָרמאַציע צו רעגירונג יידזשאַנסיז צו האַלטן שווינדל, געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פאַנדינג. . העסקעם אין די פינאַנציעל אינדוסטריע אָפפערס פעסטקייַט צו די מארקפלעצער און סערוועס צו באַשיצן קאַסטאַמערז, טוערס, און טאַקספּייערז פון עטישע טרעץ וואָס זענען ינכעראַטיד אין יחיד דיסיזשאַנז. פילע אָרגאַנאַזיישאַנז זענען אויך אַבליידזשד צו שפּור און קראָם העסקעם דאַטן. דאָס כולל אַלע דאַטן וואָס זענען באַטייַטיק אָדער געהערן צו אַ פירמע, בראָוקערידזש, אאז"ו ו וואָס קענען ווערן גענוצט פֿאַר די צוועק פון ימפּלאַמענינג אָדער וואַלאַדייטינג העסקעם אָדער רעגולאַטאָרי ריפּאָרטינג. געגעבן שיפטינג רעגיאַליישאַנז און די וויכטיקייט פון העסקעם, די נוצן פון אַוואַנסירטע ווייכווארג איז ינקריסינגלי ווייל ימפּלאַמענאַד צו העלפֿן קאָמפּאַניעס פירן זייער העסקעם דאַטן מער יפישאַנטלי. דעם קאַש כולל חשבונות, דאַטן טראַנספערס, און קאָנטראָלירן טריילז. בשעת פינאַנצן איז אַ גלאָובאַלי יונאַפייד באַגריף, העסקעם איז ניט. רעגולאַטאָרי העסקעם וועריז צווישן ינדאַסטריז און דזשוריסדיקשאַנז. פֿאַר בייַשפּיל, די פינאַנציעל רעגולאַטאָרי סטראַקטשערז פון איין לאַנד קען זיין פעלנדיק אָדער אַנדערש אין אנדערן. פון טאָן, די מערסט טייטלי רעגיאַלייטאַד דזשוריסדיקשאַנז אין טערמינען פון העסקעם אין די פאָרעקס אינדוסטריע אַרייַננעמען די פאַרייניקטע שטאַטן, פֿאַראייניקטע מלכות אָדער רובֿ אייראפעישע יוניאַן לענדער, אויסטראַליע, ניו זילאַנד, קאַנאַדע, און אנדערע.
לייענען דעם טערמין טשאַלאַנדזשיז זיי פּנים. ”
Eventus Project TEN
Eventus ספּעשאַלייזיז אין האַנדל סערוויילאַנס און ריזיקירן סאַלושאַנז. אין סעפטעמבער 2021 Eventus Systems ינק. סיקיורד $ 30 מיליאָן אין אַ סעריע ב פאַנדינג קייַלעכיק. אין 2022, די פירמע איז גרייט צו אַרייַן נייַע דזשיאַגראַפיקאַל מקומות. קמט דיגיטאַל און שפרינג קאַפּיטאַל אנטייל אין די פאַנדינג.
TRM Labs און Notabene האָבן זיך איינגעשריבן מיט Eventus צו שאַפֿן 'Protect TEN'. פּראָיעקט איז אַן אַלע-אין-איין לייזונג פֿאַר קריפּטאָקוררענסי
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML)
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) איז אַ טערמין וואָס באשרייבט געזעצן, פּראַסעסאַז און רעגיאַליישאַנז וואָס זענען בדעה צו פאַרמייַדן ומלעגאַל באקומען געלט פון זיין דיסגייזד ווי האַכנאָסע פארדינט דורך לאַדזשיטאַמאַט מיטלען. די פונדאַמענטאַל ציל פון די אַמל געזעצן איז צו העלפן באַוואָרענען, דעטעקט און באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט אַרייַנגערעכנט די פּרידיקאַט עבירות צו געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, אַזאַ ווי סיקיוראַטיז שווינדל און מאַרק מאַניפּיאַליישאַן. רובֿ יקסטשיינדזשיז האָבן אַמל מיטלען וואָס אַרייַננעמען אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן -קונה טשעקס) און באָץ וואָס מאָניטאָר פֿאַר סאַספּישאַס טריידינג טעטיקייט.AML געזעצן אין וואָרקאַמאַל געזעצן נעמען יקספּליסאַט ציל צו קאָרופּציע, שטייַער ויסדריי, מאַרק מאַניפּיאַליישאַן, און די האַנדל פון ומלעגאַל סכוירע. פיל פון זייער טראָפּ אויך קוקט צו ברענגען צו ליכט די השתדלות מענטשן אָדער ענטיטיז נוצן צו באַהאַלטן די קריימז. יסענשאַלי, אַמל פּראָוסידזשערז זענען בדעה צו מאַכן עס שווער פֿאַר קרימאַנאַלז צו "באַהאַלטן די רויב." אָפט, געלט לאָנדערערז פּרווון צו פאַרשטעלונג זייער יליסאַטלי באקומען געלט דורך פאַנאַלינג עס דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט געשעפט, ווי אַ רעגיאַלייטאַד קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. דעריבער, עס איז אַרויף צו די געשעפטן צו ענשור אַז זיי זענען נישט ומוויליק טייל פון אַ געלט-לאָנדערינג סכעמע. איינער פון די מערסט פאַרשפּרייט ישוז צו קאַמבאַט איז לאָנדערינג, וואָס ינוואַלווז לויפן געלט דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט-באזירט געשעפט אָונד דורך די פאַרברעכער. אָרגאַניזאַציע אָדער זייַן אַססאָסיאַטעס. א סאַפּאָוזאַדלי לאַדזשיטאַמאַט געשעפט קענען דעריבער אַוועקלייגן די געלט, וואָס די קרימאַנאַלז קענען דערנאָך צוריקציען. לאָנדערערס קענען אויך ציל פרעמד אַקאַונץ צו מאַכן דיפּאַזאַץ עס, אַוועקלייגן געלט אונטער עטלעכע רעגולאַטאָרי שוועלן וואָס פאַרלאָזן צו באַקומען חשד. אין די יו פֿאַר בייַשפּיל, פילע טראַנספערס אָדער געלט פּיימאַנץ אונטער $ 10,000 זענען אַנלייקלי צו ציען די ופמערקזאַמקייט פון רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן. אַדדיטיאָנאַללי, געלט לאָנדערערז קענען מאַך געלט אין ומערלעך בראָקערס וואָס זענען גרייט צו איגנאָרירן יגזיסטינג רעגיאַליישאַנז אין צוריקקומען פֿאַר גרויס קאַמישאַנז.
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) איז אַ טערמין וואָס באשרייבט געזעצן, פּראַסעסאַז און רעגיאַליישאַנז וואָס זענען בדעה צו פאַרמייַדן ומלעגאַל באקומען געלט פון זיין דיסגייזד ווי האַכנאָסע פארדינט דורך לאַדזשיטאַמאַט מיטלען. די פונדאַמענטאַל ציל פון די אַמל געזעצן איז צו העלפן באַוואָרענען, דעטעקט און באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט אַרייַנגערעכנט די פּרידיקאַט עבירות צו געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, אַזאַ ווי סיקיוראַטיז שווינדל און מאַרק מאַניפּיאַליישאַן. רובֿ יקסטשיינדזשיז האָבן אַמל מיטלען וואָס אַרייַננעמען אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן -קונה טשעקס) און באָץ וואָס מאָניטאָר פֿאַר סאַספּישאַס טריידינג טעטיקייט.AML געזעצן אין וואָרקאַמאַל געזעצן נעמען יקספּליסאַט ציל צו קאָרופּציע, שטייַער ויסדריי, מאַרק מאַניפּיאַליישאַן, און די האַנדל פון ומלעגאַל סכוירע. פיל פון זייער טראָפּ אויך קוקט צו ברענגען צו ליכט די השתדלות מענטשן אָדער ענטיטיז נוצן צו באַהאַלטן די קריימז. יסענשאַלי, אַמל פּראָוסידזשערז זענען בדעה צו מאַכן עס שווער פֿאַר קרימאַנאַלז צו "באַהאַלטן די רויב." אָפט, געלט לאָנדערערז פּרווון צו פאַרשטעלונג זייער יליסאַטלי באקומען געלט דורך פאַנאַלינג עס דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט געשעפט, ווי אַ רעגיאַלייטאַד קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. דעריבער, עס איז אַרויף צו די געשעפטן צו ענשור אַז זיי זענען נישט ומוויליק טייל פון אַ געלט-לאָנדערינג סכעמע. איינער פון די מערסט פאַרשפּרייט ישוז צו קאַמבאַט איז לאָנדערינג, וואָס ינוואַלווז לויפן געלט דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט-באזירט געשעפט אָונד דורך די פאַרברעכער. אָרגאַניזאַציע אָדער זייַן אַססאָסיאַטעס. א סאַפּאָוזאַדלי לאַדזשיטאַמאַט געשעפט קענען דעריבער אַוועקלייגן די געלט, וואָס די קרימאַנאַלז קענען דערנאָך צוריקציען. לאָנדערערס קענען אויך ציל פרעמד אַקאַונץ צו מאַכן דיפּאַזאַץ עס, אַוועקלייגן געלט אונטער עטלעכע רעגולאַטאָרי שוועלן וואָס פאַרלאָזן צו באַקומען חשד. אין די יו פֿאַר בייַשפּיל, פילע טראַנספערס אָדער געלט פּיימאַנץ אונטער $ 10,000 זענען אַנלייקלי צו ציען די ופמערקזאַמקייט פון רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן. אַדדיטיאָנאַללי, געלט לאָנדערערז קענען מאַך געלט אין ומערלעך בראָקערס וואָס זענען גרייט צו איגנאָרירן יגזיסטינג רעגיאַליישאַנז אין צוריקקומען פֿאַר גרויס קאַמישאַנז.
לייענען דעם טערמין), האַנדל סערוויילאַנס און רייזע רול העסקעם פֿאַר ווירטואַל אַססעט סערוויס פּראַוויידערז (VASPs).
Eventus וואַן 10 אַוואַרדס אין 2021 אַרייַנגערעכנט די RegTech Insight Award APAC פֿאַר בעסטער האַנדל סערוויילאַנס לייזונג.
דערצו, FTX US ניצט די סערוויסעס פון Eventus Systems ינק. פֿאַר ריזיקירן און האַנדל סערוויילאַנס. עווענטוס סערוועס איצט איבער 10,000 קאַסטאַמערז אין איבער 130 לענדער.
באלד נאָך ביטבוי באקומען זיין רעגיאַליישאַנז ווי אַ מאַרק און ריסטריקטיד הענדלער ניצן Eventus Systems ינק. פֿאַר האַנדל סערוויילאַנס, Eventus באשטימט אַ נייַ טשיף רעווענוע אָפיציר (OCR), Jeff Bolke.
באָלקע האט געדינט ווי דער עקסעקוטיווע וויצע פרעזידענט פון סאַלעס פון פּלאַנוויעוו ינק. זינט 2017. Bolke קאַנטריביוטיד צו די פירמע 'ס הצלחה ביז עס איז געווען סאָלד צו TPG און TA פּאַרטנערס אין נאוועמבער 2020.
דער סעאָ פון עווענטוס, טראַוויס שוואַב, האָט געזאָגט: “מיר האָבן זיך געוואוקסן מיט אַזאַ גיך גאַנג אין די לעצטע פּאָר יאָר, אז די וויכטיקע נייע ראָלע איז דער נאטירלעכער ווייַטער שריט אין אונדזער יקספּאַנשאַן ווען מיר דערוואַקסן ווי אַן אָרגאַניזאַציע. Jeff האט ברייט דערפאַרונג אין העלפּינג ווייכווארג פירמס אין אונדזער בינע וואָג גלאָובאַלי און פאַרשטיין זייער פּאָטענציעל, און זיין טעכנאָלאָגיע און ינזשעניעריע עקספּערטיז וועט זיין אַ גרויס אַסעט.
באָלקע האָט געזאָגט: "עווענטוס האָט דערגרייכט אַ ריזיק סומע אין אַ קורץ צייט, מיט אַ גראָוינג נומער פון מאַרקי קלייאַנץ אין יעדער אַסעט קלאַס און טיפּ פון מאַרק באַטייליקטער. מיר וועלן פאָרזעצן צו יקספּאַנד אין אַ פאַרטראַכט, ינטעליגענט וועג - מיט די רעכט מענטשן, דיסציפּלין און פּראַסעסאַז צו ענשור אַז מיר בויען אפילו דיפּער באציונגען מיט אונדזער קלייאַנץ און שפּילן אַן אלץ גרעסערע ראָלע אין באַגעגעניש די יוואַלווינג רעגולאַטאָרי און
העסקעם
העסקעם
אין פינאַנצן, באַנקינג, ינוועסטינג און פאַרזיכערונג העסקעם רעפערס צו נאָכפאָלגן די כּללים אָדער אָרדערס באַשטימט דורך די רעגירונג רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט, אָדער ווי פּראַוויידינג אַ דינסט אָדער פּראַסעסינג אַ טראַנסאַקטיאָן. העסקעם וועגן פינאַנצן וואָלט אויך זיין אַ שטאַט פון נאָכפאָלגן געגרינדעט גיידליינז אָדער ספּעסאַפאַקיישאַנז. די באַצייכענונג קען אויך ענקאַמפּאַס השתדלות צו ענשור אַז אָרגאַנאַזיישאַנז זענען ביי ביידע ינדאַסטרי רעגיאַליישאַנז און רעגירונג געסעצ - געבונג. פארשטאנד פון קאָמפּליאַנסע איז אַ סיסטעם פון טשעקס און באַלאַנסעס וואָס פּריווענץ שווינדל און יניפעקטיווז. אַדדיטיאָנאַללי, דאָס אויך ינשורז קוואַפּעריישאַן מיט פעדעראלע פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז מיט די לעצט ציל פון פּראַטעקטינג דעם ציבור און צושטעלן נויטיק אינפֿאָרמאַציע צו רעגירונג יידזשאַנסיז צו האַלטן שווינדל, געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פאַנדינג. . העסקעם אין די פינאַנציעל אינדוסטריע אָפפערס פעסטקייַט צו די מארקפלעצער און סערוועס צו באַשיצן קאַסטאַמערז, טוערס, און טאַקספּייערז פון עטישע טרעץ וואָס זענען ינכעראַטיד אין יחיד דיסיזשאַנז. פילע אָרגאַנאַזיישאַנז זענען אויך אַבליידזשד צו שפּור און קראָם העסקעם דאַטן. דאָס כולל אַלע דאַטן וואָס זענען באַטייַטיק אָדער געהערן צו אַ פירמע, בראָוקערידזש, אאז"ו ו וואָס קענען ווערן גענוצט פֿאַר די צוועק פון ימפּלאַמענינג אָדער וואַלאַדייטינג העסקעם אָדער רעגולאַטאָרי ריפּאָרטינג. געגעבן שיפטינג רעגיאַליישאַנז און די וויכטיקייט פון העסקעם, די נוצן פון אַוואַנסירטע ווייכווארג איז ינקריסינגלי ווייל ימפּלאַמענאַד צו העלפֿן קאָמפּאַניעס פירן זייער העסקעם דאַטן מער יפישאַנטלי. דעם קאַש כולל חשבונות, דאַטן טראַנספערס, און קאָנטראָלירן טריילז. בשעת פינאַנצן איז אַ גלאָובאַלי יונאַפייד באַגריף, העסקעם איז ניט. רעגולאַטאָרי העסקעם וועריז צווישן ינדאַסטריז און דזשוריסדיקשאַנז. פֿאַר בייַשפּיל, די פינאַנציעל רעגולאַטאָרי סטראַקטשערז פון איין לאַנד קען זיין פעלנדיק אָדער אַנדערש אין אנדערן. פון טאָן, די מערסט טייטלי רעגיאַלייטאַד דזשוריסדיקשאַנז אין טערמינען פון העסקעם אין די פאָרעקס אינדוסטריע אַרייַננעמען די פאַרייניקטע שטאַטן, פֿאַראייניקטע מלכות אָדער רובֿ אייראפעישע יוניאַן לענדער, אויסטראַליע, ניו זילאַנד, קאַנאַדע, און אנדערע.
אין פינאַנצן, באַנקינג, ינוועסטינג און פאַרזיכערונג העסקעם רעפערס צו נאָכפאָלגן די כּללים אָדער אָרדערס באַשטימט דורך די רעגירונג רעגולאַטאָרי אויטאָריטעט, אָדער ווי פּראַוויידינג אַ דינסט אָדער פּראַסעסינג אַ טראַנסאַקטיאָן. העסקעם וועגן פינאַנצן וואָלט אויך זיין אַ שטאַט פון נאָכפאָלגן געגרינדעט גיידליינז אָדער ספּעסאַפאַקיישאַנז. די באַצייכענונג קען אויך ענקאַמפּאַס השתדלות צו ענשור אַז אָרגאַנאַזיישאַנז זענען ביי ביידע ינדאַסטרי רעגיאַליישאַנז און רעגירונג געסעצ - געבונג. פארשטאנד פון קאָמפּליאַנסע איז אַ סיסטעם פון טשעקס און באַלאַנסעס וואָס פּריווענץ שווינדל און יניפעקטיווז. אַדדיטיאָנאַללי, דאָס אויך ינשורז קוואַפּעריישאַן מיט פעדעראלע פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז מיט די לעצט ציל פון פּראַטעקטינג דעם ציבור און צושטעלן נויטיק אינפֿאָרמאַציע צו רעגירונג יידזשאַנסיז צו האַלטן שווינדל, געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פאַנדינג. . העסקעם אין די פינאַנציעל אינדוסטריע אָפפערס פעסטקייַט צו די מארקפלעצער און סערוועס צו באַשיצן קאַסטאַמערז, טוערס, און טאַקספּייערז פון עטישע טרעץ וואָס זענען ינכעראַטיד אין יחיד דיסיזשאַנז. פילע אָרגאַנאַזיישאַנז זענען אויך אַבליידזשד צו שפּור און קראָם העסקעם דאַטן. דאָס כולל אַלע דאַטן וואָס זענען באַטייַטיק אָדער געהערן צו אַ פירמע, בראָוקערידזש, אאז"ו ו וואָס קענען ווערן גענוצט פֿאַר די צוועק פון ימפּלאַמענינג אָדער וואַלאַדייטינג העסקעם אָדער רעגולאַטאָרי ריפּאָרטינג. געגעבן שיפטינג רעגיאַליישאַנז און די וויכטיקייט פון העסקעם, די נוצן פון אַוואַנסירטע ווייכווארג איז ינקריסינגלי ווייל ימפּלאַמענאַד צו העלפֿן קאָמפּאַניעס פירן זייער העסקעם דאַטן מער יפישאַנטלי. דעם קאַש כולל חשבונות, דאַטן טראַנספערס, און קאָנטראָלירן טריילז. בשעת פינאַנצן איז אַ גלאָובאַלי יונאַפייד באַגריף, העסקעם איז ניט. רעגולאַטאָרי העסקעם וועריז צווישן ינדאַסטריז און דזשוריסדיקשאַנז. פֿאַר בייַשפּיל, די פינאַנציעל רעגולאַטאָרי סטראַקטשערז פון איין לאַנד קען זיין פעלנדיק אָדער אַנדערש אין אנדערן. פון טאָן, די מערסט טייטלי רעגיאַלייטאַד דזשוריסדיקשאַנז אין טערמינען פון העסקעם אין די פאָרעקס אינדוסטריע אַרייַננעמען די פאַרייניקטע שטאַטן, פֿאַראייניקטע מלכות אָדער רובֿ אייראפעישע יוניאַן לענדער, אויסטראַליע, ניו זילאַנד, קאַנאַדע, און אנדערע.
לייענען דעם טערמין טשאַלאַנדזשיז זיי פּנים. ”
Eventus Project TEN
Eventus ספּעשאַלייזיז אין האַנדל סערוויילאַנס און ריזיקירן סאַלושאַנז. אין סעפטעמבער 2021 Eventus Systems ינק. סיקיורד $ 30 מיליאָן אין אַ סעריע ב פאַנדינג קייַלעכיק. אין 2022, די פירמע איז גרייט צו אַרייַן נייַע דזשיאַגראַפיקאַל מקומות. קמט דיגיטאַל און שפרינג קאַפּיטאַל אנטייל אין די פאַנדינג.
TRM Labs און Notabene האָבן זיך איינגעשריבן מיט Eventus צו שאַפֿן 'Protect TEN'. פּראָיעקט איז אַן אַלע-אין-איין לייזונג פֿאַר קריפּטאָקוררענסי
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML)
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) איז אַ טערמין וואָס באשרייבט געזעצן, פּראַסעסאַז און רעגיאַליישאַנז וואָס זענען בדעה צו פאַרמייַדן ומלעגאַל באקומען געלט פון זיין דיסגייזד ווי האַכנאָסע פארדינט דורך לאַדזשיטאַמאַט מיטלען. די פונדאַמענטאַל ציל פון די אַמל געזעצן איז צו העלפן באַוואָרענען, דעטעקט און באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט אַרייַנגערעכנט די פּרידיקאַט עבירות צו געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, אַזאַ ווי סיקיוראַטיז שווינדל און מאַרק מאַניפּיאַליישאַן. רובֿ יקסטשיינדזשיז האָבן אַמל מיטלען וואָס אַרייַננעמען אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן -קונה טשעקס) און באָץ וואָס מאָניטאָר פֿאַר סאַספּישאַס טריידינג טעטיקייט.AML געזעצן אין וואָרקאַמאַל געזעצן נעמען יקספּליסאַט ציל צו קאָרופּציע, שטייַער ויסדריי, מאַרק מאַניפּיאַליישאַן, און די האַנדל פון ומלעגאַל סכוירע. פיל פון זייער טראָפּ אויך קוקט צו ברענגען צו ליכט די השתדלות מענטשן אָדער ענטיטיז נוצן צו באַהאַלטן די קריימז. יסענשאַלי, אַמל פּראָוסידזשערז זענען בדעה צו מאַכן עס שווער פֿאַר קרימאַנאַלז צו "באַהאַלטן די רויב." אָפט, געלט לאָנדערערז פּרווון צו פאַרשטעלונג זייער יליסאַטלי באקומען געלט דורך פאַנאַלינג עס דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט געשעפט, ווי אַ רעגיאַלייטאַד קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. דעריבער, עס איז אַרויף צו די געשעפטן צו ענשור אַז זיי זענען נישט ומוויליק טייל פון אַ געלט-לאָנדערינג סכעמע. איינער פון די מערסט פאַרשפּרייט ישוז צו קאַמבאַט איז לאָנדערינג, וואָס ינוואַלווז לויפן געלט דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט-באזירט געשעפט אָונד דורך די פאַרברעכער. אָרגאַניזאַציע אָדער זייַן אַססאָסיאַטעס. א סאַפּאָוזאַדלי לאַדזשיטאַמאַט געשעפט קענען דעריבער אַוועקלייגן די געלט, וואָס די קרימאַנאַלז קענען דערנאָך צוריקציען. לאָנדערערס קענען אויך ציל פרעמד אַקאַונץ צו מאַכן דיפּאַזאַץ עס, אַוועקלייגן געלט אונטער עטלעכע רעגולאַטאָרי שוועלן וואָס פאַרלאָזן צו באַקומען חשד. אין די יו פֿאַר בייַשפּיל, פילע טראַנספערס אָדער געלט פּיימאַנץ אונטער $ 10,000 זענען אַנלייקלי צו ציען די ופמערקזאַמקייט פון רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן. אַדדיטיאָנאַללי, געלט לאָנדערערז קענען מאַך געלט אין ומערלעך בראָקערס וואָס זענען גרייט צו איגנאָרירן יגזיסטינג רעגיאַליישאַנז אין צוריקקומען פֿאַר גרויס קאַמישאַנז.
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) איז אַ טערמין וואָס באשרייבט געזעצן, פּראַסעסאַז און רעגיאַליישאַנז וואָס זענען בדעה צו פאַרמייַדן ומלעגאַל באקומען געלט פון זיין דיסגייזד ווי האַכנאָסע פארדינט דורך לאַדזשיטאַמאַט מיטלען. די פונדאַמענטאַל ציל פון די אַמל געזעצן איז צו העלפן באַוואָרענען, דעטעקט און באַריכט סאַספּישאַס טעטיקייט אַרייַנגערעכנט די פּרידיקאַט עבירות צו געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג, אַזאַ ווי סיקיוראַטיז שווינדל און מאַרק מאַניפּיאַליישאַן. רובֿ יקסטשיינדזשיז האָבן אַמל מיטלען וואָס אַרייַננעמען אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן -קונה טשעקס) און באָץ וואָס מאָניטאָר פֿאַר סאַספּישאַס טריידינג טעטיקייט.AML געזעצן אין וואָרקאַמאַל געזעצן נעמען יקספּליסאַט ציל צו קאָרופּציע, שטייַער ויסדריי, מאַרק מאַניפּיאַליישאַן, און די האַנדל פון ומלעגאַל סכוירע. פיל פון זייער טראָפּ אויך קוקט צו ברענגען צו ליכט די השתדלות מענטשן אָדער ענטיטיז נוצן צו באַהאַלטן די קריימז. יסענשאַלי, אַמל פּראָוסידזשערז זענען בדעה צו מאַכן עס שווער פֿאַר קרימאַנאַלז צו "באַהאַלטן די רויב." אָפט, געלט לאָנדערערז פּרווון צו פאַרשטעלונג זייער יליסאַטלי באקומען געלט דורך פאַנאַלינג עס דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט געשעפט, ווי אַ רעגיאַלייטאַד קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל. דעריבער, עס איז אַרויף צו די געשעפטן צו ענשור אַז זיי זענען נישט ומוויליק טייל פון אַ געלט-לאָנדערינג סכעמע. איינער פון די מערסט פאַרשפּרייט ישוז צו קאַמבאַט איז לאָנדערינג, וואָס ינוואַלווז לויפן געלט דורך אַ לאַדזשיטאַמאַט געלט-באזירט געשעפט אָונד דורך די פאַרברעכער. אָרגאַניזאַציע אָדער זייַן אַססאָסיאַטעס. א סאַפּאָוזאַדלי לאַדזשיטאַמאַט געשעפט קענען דעריבער אַוועקלייגן די געלט, וואָס די קרימאַנאַלז קענען דערנאָך צוריקציען. לאָנדערערס קענען אויך ציל פרעמד אַקאַונץ צו מאַכן דיפּאַזאַץ עס, אַוועקלייגן געלט אונטער עטלעכע רעגולאַטאָרי שוועלן וואָס פאַרלאָזן צו באַקומען חשד. אין די יו פֿאַר בייַשפּיל, פילע טראַנספערס אָדער געלט פּיימאַנץ אונטער $ 10,000 זענען אַנלייקלי צו ציען די ופמערקזאַמקייט פון רעגולאַטאָרי אויטאריטעטן. אַדדיטיאָנאַללי, געלט לאָנדערערז קענען מאַך געלט אין ומערלעך בראָקערס וואָס זענען גרייט צו איגנאָרירן יגזיסטינג רעגיאַליישאַנז אין צוריקקומען פֿאַר גרויס קאַמישאַנז.
לייענען דעם טערמין), האַנדל סערוויילאַנס און רייזע רול העסקעם פֿאַר ווירטואַל אַססעט סערוויס פּראַוויידערז (VASPs).
Eventus וואַן 10 אַוואַרדס אין 2021 אַרייַנגערעכנט די RegTech Insight Award APAC פֿאַר בעסטער האַנדל סערוויילאַנס לייזונג.
דערצו, FTX US ניצט די סערוויסעס פון Eventus Systems ינק. פֿאַר ריזיקירן און האַנדל סערוויילאַנס. עווענטוס סערוועס איצט איבער 10,000 קאַסטאַמערז אין איבער 130 לענדער.
מקור: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/