עקסטשאַנגע סעאָ ערעסטיד אין שווינדל אַלאַגיישאַנז - קריפּטאָפּאָליטאַן

אויטאריטעטן האָבן ערעסטיד Crypto Exchange Bitzlato סעאָ פֿאַר קריימז שייַכות צו פראָדזשאַלאַנט אַקטיוויטעטן. אין דער ארויס ויסזאָגונג, דער וועקסל סעאָ אויך דאַבאַלז ווי די פארקויפונג יגזעקיאַטיוו און דירעקטאָר פון די פירמע. דער באריכט טענה'ט אז זעקס פערזאנען זענען פארכאפט געווארן אין די שטעכן אפעראציע צווישן עטליכע לענדער. חוץ די יו. עס. געזעץ ענפאָרסמאַנט, אָפיצירן פון פֿראַנקרייַך און קיפראס זענען אויך ינוואַלווד אין די אָפּעראַציע. אין דערצו, די קרימאַנאַלז זענען געזאגט צו זיין נאַשנאַלז פון אוקריינא און רוסלאַנד.

פּאָליצייַ אָנכאַפּן קריפּטאָ און אנדערע זאכן פון דער וועקסל

די שפּאַניש רעגולאַטאָר דערמאנט אַז די אַנאַנאַמאַס נאַטור פון די פּלאַטפאָרמע פּאַזישאַנד עס ווי אַ גאנץ געצייַג פֿאַר געלט לאָנדערינג. מיט דעם, עטלעכע קרימאַנאַלז ווערלדווייד אויסדערוויילט עס צו דורכפירן זייער יליסאַט אַקטיוויטעטן. די שפּאַניש פּאָליצייַ אויך דערמאנט אַז זאכן אַזאַ ווי קריפּטאָ פון וועגן $ 19 מיליאָן און געלט, צווישן אנדערע טייַער זאכן, זענען אויך ריקאַווערד פון די וועקסל סעאָ.

ווי אַ רעזולטאַט, די אויטאריטעטן פאַרמאַכן אַראָפּ וועגן 100 וועקסל אַקאַונץ שייַכות צו די ויספאָרשונג, וואָס האט פּיקט גאַנג. דער דערהייַנטיקן קומט פון די צוריק פון אַ פריש ויסזאָגונג פון דער וועקסל סעאָ, אַשורינג יוזערז אַז זיי קענען צוריקציען זייער אַסעץ אויב אויטאריטעטן צוריקקומען זיי צו דער וועקסל. אין אַדישאַן, דער וועקסל סעאָ אויך דערמאנט אַז די פירמע איז גענומען זייַן הויפּטקוואַרטיר צו רוסלאַנד, ווו עס קענען אַרבעטן אָן רעגולאַטאָרס אַרייַנמישנ זיך אין זייער ענינים.

Bitzlato געהאָלפֿן הידראַ פּראָצעס ומלעגאַל געלט

לעצטע חודש, אמעריקאנער אויטאריטעטן מודיע אַן ויספאָרשונג וועגן די אַקטיוויטעטן וואָס זענען דורכגעקאָכט אויף ביצלאַטאָ. לויט די אויטאריטעטן, די פירמע אפגעזאגט צו שטעלן אין פּלאַץ AML און KYC פֿעיִקייטן ווי דירעקטעד דורך זיי. מיט דעם פעלן, בייזע אַקטערז האָבן געוויינט די פּלאַטפאָרמע צו דורכפירן זייער בייזע אַקטיוויטעטן. די אויטאריטעטן קליימד אַז איבער $ 700 מיליאָן זענען פּראַסעסט יליגאַלי ניצן די קריפּטאָ וועקסל. נאך די מעלדן האבן די אויטאריטעטן פארמאכט די פירמע'ס אפיציעלע וועבזייט בשעת זיי האבן גענומען א חלק פון די געלטער וואס זענען איינגעשטעלט געווארן אין די הייסע וואלעטס פון קאסטומערס.

בעשאַס די ויספאָרשונג, די פּאָליצייַ מודיע אַז זי האט אַרעסטיד די עקסטשאַנגע סעאָ און זייַן מיט-גרינדער אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו. איינער פון די ווייניק יליסאַט וועבסיטעס וואָס געוויינט די פּלאַטפאָרמע כולל די Hydra Darknet. דער וועקסל איז געזאגט צו האָבן ערנד מער ווי $ 15 מיליאָן אין קאַמישאַנז איידער אויטאריטעטן טאַרגעטעד און פארמאכט דעם וועקסל. אויטאריטעטן פאָדערן אַז דאָס איז נאָר דער אָנהייב פון אַ קראַקדאַון אויף פּלאַטפאָרמס העלפּינג ומלעגאַל אַקטיאָרן פּראָצעס זייער געלט.