שווינדל ביליאַנער דזשאַסטין קאָסטעללאָ קאָ-דיפענדאַנט סעטאַלז סעק קלאָג

די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן האט מסכים צו פאַרענטפערן אַ יידל פּראָצעס קעגן אַ מענטש אָנגעקלאָגט פון פינף באַזונדער פּעני לאַגער פּאָמפּע און דאַמפּ סקימז, געריכט פילינגז אנטפלעקט אויף פרייטאג.

דער מענטש, David Ferraro, איז אָנגעקלאָגט פון ניצן זיין פּראָפיליק טוויטטער חשבון צו אַרוישעלפן אַ צווייט דיפענדאַנט, געוועזענער פעדעראלע פיודזשאַטיוו דזשאַסטין קאָסטעללאָ, אויף די לאַגער סקימז. די סעק האט געזאגט אַז די דואָ אַלעדזשאַדלי נעעדד כּמעט $ 800,000 אין ומלעגאַל פּראַפיץ אין די השתדלות.

Costello, 42, זיך איז אָנגעקלאָגט אין ביידע די SEC ס יידל קלאָג און אַ פֿאַרבונדענע פעדעראלע קרימינאַל באַשולדיקונג פון פּאָוזינג ווי אַ ביליאַנער, אַ האַרוואַרד MBA און אַ צוויי מאָל ווונדאַד ספּעציעלע פאָרסעס יראַק מלחמה וועטעראַן צו שווינדל ינוועסטערז און אנדערע פון ​​$ 35 מיליאָן.

פעררארא, א 44 יעריגער איינוואוינער פון ראדפארד, ווא., איז נישט אנגעקלאגט געווארן אין דעם קרימינאלן קעיס קעגן קאסטעלא, וואס איז, ווי דער SEC קלאגע, אריינגעגעבן געווארן עטליכע וואכן צוריק אין יו.

אָבער די באַשולדיקונג רעפערס צו קאָסטעללאָ ס אַניידענטאַפייד, אַנינדיקטיד קאָ-קאַנספּיראַטאָר מיט פערראַראָ ס איניציאלן, פאַרקנאַסט אין דער זעלביקער אָנפירונג וואָס די SEC קלאָג טענהט.

Ferraro האָט מסכים געווען צו פאַרענטפערן די סעק ס פאַל אָן אַדמיטינג אָדער לייקענען די אַלאַגיישאַנז. א ריכטער דארף נאך אונטערשרייבן דעם פארגעשלאגן אפמאך פון די SEC צו פארמאכן דעם קעיס, וואס נישט צולייגן צו קאָסטעללאָ.

דער אָפּמאַך וואָלט פּערמאַנאַנטלי באַהאַלטן Ferraro פון אָנטייל נעמען אין קיין פאָרשלאָג פון פּעני סטאַקס.

דער משפט האָט אויך געזאָגט אז א ריכטער וועט באשטימען צי עס איז צונעמען פאר Ferraro, וועלכער ווערט אָנגעקלאָגט אין פארלעצן די סעקוריטיעס אקט און דעם עקסטשאַנגע אקט, צו אָפּזאָגן סיי וועלכע "אויף-באקומען געווינס" פון זיינע סקימז, ווי אויך סיי וועלכע ציווילע שטראָף.

א סעק ספּאָוקסמאַן האָט געזאָגט צו CNBC, "מיר האָבן קיין קאָמענטאַר ווייַטער פון עפנטלעך פילינגז."

פערראראָ'ס אדוואקאט, Jeffrey Cox פון Boca Raton, פלאָרידאַ, האָט זיך אָפּגעזאָגט צו קאמענטירן אויף דער באוועגונג פאר אורטייל, באמערקן אז א ריכטער האט נאך נישט אונטערגעשריבן דערויף.

קאָקס האָט אויך אָפּגעזאָגט צו זאָגן צי פערראַראָ האָט קאָאָפּערירט מיט פעדעראלע פראקורארן אין דעם קעיס קעגן קאָסטעללאָ, וועלכער האָט זיך נישט באַשולדיקט.

א ציוויל אַדוואָקאַט פֿאַר קאָסטעללאָ האָט נישט גלייך רעאַגירט אויף אַ בקשה צו באַמערקן.

קאָסטעללאָ איז געווען ערעסטיד פריער דעם חודש דורך אַן עף-בי-איי SWAT מאַנשאַפֿט אין אַ ווייַט געגנט אַרויס סאַן דיעגאָ טעג נאָך פיילינג צו אַרויסגעבן זיך צו באַשולדיקונג פון סיקיוראַטיז און דראָט שווינדל ווי ער האָט מסכים געווען. ער האט געטראגן טענס פון טויזנטער פון דאָללאַרס אין יו. עס. און מעקסיקאַן קראַנטקייַט, אַ פאַלש שייַן, גאָלד באַרס און קייפל באַנק קאַרדס און טשעקבוקס, פּראַסיקיוטערז זאָגן.

ער איז געווען באפוילן געהאלטן אָן בייל פּענדינג פּראָצעס, און באפוילן געשיקט צו וואשינגטאן סטעיט.

די סעק קלאָג האט געזאגט אַז Costello באגעגנט Ferraro אין מיטן 2019 ווען Ferraro איז געווען אַ ינוועסטער אין Costello ס פירמע, די עפנטלעך האַנדל GRN האָלדינג קאָרפּאָראַטיאָן, און איז געווען פּאָסטינג וועגן די פירמע אויף פאַרשידן ינוועסטער אָנזאָג באָרדז.

Ferraro איז געווען אַ אָפט באַניצער פון טוויטטער מיט די שעפּן @computebux, וואָס האט מער ווי 10,000 אנהענגערס. קימאַט 90 פּראָצענט פון די כּמעט 13,000 טוועעץ Ferraro פּאָסטעד פֿון 2019 ביז מיטן 2020 רעפעררעד צו אַ ספּעציפיש לאַגער אָדער סטאַקס, די סעק טענהט.

"אין יעדער לאַגער פּראָמאָטיאָן סכעמע, Ferraro רעקאַמענדיד אַ פּעני לאַגער וואָס ער און / אָדער קאָסטעללאָ אָונד צו Ferraro ס טוויטטער אנהענגערס און דעם ציבור," די סעק קלאָג געזאגט.

Ferraro האָט פארשטאנען אַז זיין טוועעץ "וואָלט פאַרשאַפן ... די לאַגער פּרייַז צו פאַרגרעסערן," לויט די קלאָג.

"אין זיין פּערמאָושאַנאַל טוועעץ, Ferraro האט נישט ויסזאָגן אַז ער און / אָדער קאָסטעללאָ בדעה צו פאַרקויפן זייער אייגענע פאַרמעגן פון די סטאַקס אין די ינפלייטיד מאַרק וואָס Ferraro ס טוועעץ געהאָלפֿן שאַפֿן. Ferraro האָט אויך נישט ארויסגעוויזן אז קאָסטעללאָ האָט מסכים געווען צו צאָלן פערראראָ א חלק פון קאסטעלא'ס פראפיטן פון געוויסע סטאק פארשפרייטן סקימז, ”האָט דער SEC געזאָגט.

די סטאַקס פּראָמאָטעד אין די סכעמע אַרייַנגערעכנט Canal Capital Corp., Foothills Exploration, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, ווי אויך צוויי פירמעס וואָס האָבן זיך צונויפגיסן, Hemptract און Riverdale Oil and Gas Corp.

"דורך די אַלעדזשד סקימז, Costello און Ferraro צוזאַמען געמאכט בעערעך $ 792,000 אין יליסאַט טריידינג פּראַפיץ," די סעק האט געזאגט אין אַ פּרעס מעלדונג פריער דעם חודש.

די קלאָג האט געזאגט אַז אין 2019 און 2020 Ferraro סעפּעראַטלי פאַרקנאַסט אין לאַגער העכערונג סקימז מיט די פּעני סטאַקס Powerdyne International און South Beach Spirits.