Binance, די ביגאַסט קריפּטאָקוררענסי וועקסל אין דער וועלט, איז געווען ציטירט ווי אַ הויפּט קאַונטערפּאַרטי פאַרקנאַסט מיט Bitzlato, אַ ווייניקער באַוווסט קריפּטאָקוררענסי וועקסל וואָס איז סאַספּעקטיד פון לאָנדערינג $ 700 מיליאָן אין יליסאַט געלט, לויט אַ פריש באַריכט פון די פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) ).
חוץ פון Binance, אנדערע נאָוטאַבאַל יקסטשיינדזשיז וואָס האָבן פאַרקנאַסט אין טראַנזאַקשאַנז מיט Bitzlato אַרייַננעמען די רוסלאַנד-לינגקט דאַרקנעט מאַרק הידראַ און די אַלעדזשד פּאָנזי סכעמע פיניקאָ, וואָס איז סאַפּאָוזאַדלי באזירט אין רוסלאַנד, און לאקאלע ביטקאָינס. FinCEN סטייטיד:
בעערעך צוויי-טערדז פון Bitzlato ס שפּיץ ריסיווינג און שיקט קאַונערפּאַרטיעס זענען פארבונדן מיט דאַרקנעט מארקפלעצער אָדער סקאַמז. פֿאַר בייַשפּיל, Bitzlato ס שפּיץ דריי ריסיווינג קאַונערפּאַרטיז, לויט די גאַנץ סומע פון בטק באקומען צווישן מאי 2018 און סעפטעמבער 2022 זענען: (1) בינאַנסע, אַ וואַספּ; (2) די רוסלאַנד-פארבונדן דאַרקנעט מאַרק הידראַ; און (3) די אַלעדזשד רוסלאַנד-באזירט פּאָנזי סכעמע די פיניקאָ.
FinCEN
כאָטש עס איז נאָך ומקלאָר צי Binance איז געווען גלייך ינוואַלווד אין קיין געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן שייַכות צו די רוסישע וועקסל, די נייַעס רייז עטלעכע פֿראגן וועגן זיין היסכייַוועס צו געהעריק העסקעם פּראַסעסאַז.
דער וועקסל האט געזאגט, אָבער, אַז עס איז צופרידן צו האָבן געשפילט אַ פּיוואַטאַל ראָלע אין אַרוישעלפן אינטערנאַציאָנאַלע געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן אין זייער ויספאָרשונג.
לויט אַ Binance ספּאָוקספּערסאַן, דאָס ריפלעקס די שטאַרק היסכייַוועס פון די פירמע צו אַרבעטן צוזאַמען מיט רעגירונג יידזשאַנסיז אויף אַלע לעוועלס אַרום דער גלאָבוס.
די פירמע זאגט אז זי נעמט איר פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט עמעס און האפענונגען אַז אנדערע ינדאַסטרי פּלייַערס וועלן נאָכפאָלגן פּאַסן אין דעם מי צו קאַמבאַט ומלעגאַל אַקטיוויטעטן.
די סאַספּעקטיד אָנטייל פון Binance אין ביצלאַטאָ ס אַרויסגעבן רייזאַז מער זארגן וועגן די אַפּעריישאַנז פון דער וועקסל ווי געזונט ווי מעגלעך באַציונגען מיט רוסלאַנד.
נאָוטאַבלי, Binance איז געווען איינער פון די יקסטשיינדזשיז וואָס באַשלאָסן צו האַלטן דינען ניט-סאַנגקשאַנד רוסישע נאָך די אַדאַפּשאַן פון די אַכט סאַנגשאַנז פּעקל דורך די אייראפעישע יוניאַן קעגן די פאָלק.
אויטאריטעטן זאגן אז ביצלאטא איז פארבונדן מיט סקאם
די אַנטפּלעקונג קומט אין אַ צייט ווען פילע אגענטורן אין די פאראייניגטע שטאטן האבן אנגעהויבן ערנסטע ענפאָרסמאַנט אקציע קעגן ביצלאטאָ.
די אויטאָריטעטן באַשולדיקן די פירמע אין פאַרנומען מיט געלט לאָנדערינג און אַלעדזשאַדלי אַרוישעלפן אין די אַרומגיין פון סאַנגשאַנז געשטעלט קעגן רוסלאַנד.
אַנאַטאָלי לעגקודימאָוו, דער באשעפער פון ביצלאטאָ, איז גענומען געוואָרן אין ארעסט דורך די פעדעראלע ביוראָ פון אויספאָרשונג דעם 17טן יאנואר אין מיאַמי, אלס טייל פון דער אָנגאָינג אויספאָרשונג איבער דער פירמע.
לויט דעם וואָס FinCEN האָט געזאָגט אין דעם סדר, זענען בערך צוויי-טערדז פון Bitzlato'ס העכסטע ריסיווינג און שיקט קאַונערפּאַרטיעס פֿאַרבונדן מיט שווינדלער אָדער דאַרקנעט מאַרקאַץ.
די אַגענטור קליימד אַז צווישן 2019 און 2021, Bitzlato געזאמלט קריפּטאָקוררענסי ווערט אַ גאַנץ פון $ 406 מיליאָן דורך פראַודס, $ 224 מיליאָן פון דאַרקנעט מאַרקאַץ, און $ 9 מיליאָן פון ראַנסאָמוואַרע פּערפּאַטרייטערז.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/