געוועזענער FTX עקסעק, Nishad Singh, באפוילן דורך די סעק פֿאַר דיפראָדינג ינוועסטערז

א געוועזענער דירעקטאָר פון אינזשעניריע אין FTX איז געווען "אַן אַקטיווע באַטייליקטער" אין אַ פּלאַן צו נאַרן די FTX ס אינוועסטערז און געגאנגען אַזוי ווייַט ווי צו צוריקציען מיליאַנז פון FTX פֿאַר זיין פּערזענלעך נוצן, די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן אַלעדזשד.  

Nishad Singh איז געווען באפוילן דינסטאג פֿאַר "זיין ראָלע אין אַ מאַלטי-יאָר סכעמע" צו אָפּנאַרן ינוועסטערז אויף די קריפּטאָ וועקסל FTX, לויט אַ סעק ויסזאָגונג. דער וועקסל איז געשטעלט פֿאַר באַנקראָט שוץ אין נאוועמבער און זיין ערשטע סעאָ Sam Bankman-Fried איז פייסינג פאַרברעכער און יידל טשאַרדזשיז.  

לויט די סעק, סינג איז געווען "אַן אַקטיווע באַטייליקטער" אין אַ פּלאַן צו אָפּנאַרן די ינוועסטערז פון FTX. Singh איז געווען אַזוי ווייַט ווי צו צוריקציען וועגן $ 6 מיליאָן פון FTX פֿאַר זיין פערזענלעכע נוצן אַרייַנגערעכנט אַ "מאַלטי-מיליאָן דאָללאַרס הויז און דאָוניישאַנז צו צדקה סיבות." 

Singh האט מסכים געווען צו אַ "ביפורקייטיד ייִשובֿ" וועגן די סעק טשאַרדזשיז, וואָס אַווייץ די האַסקאָמע פון ​​​​די געריכט. פריער אויף דינסטאג סינג ריפּאָרטאַדלי פּלידאַד שולדיק צו באַזונדער פאַרברעכער טשאַרדזשיז געבראכט דורך פעדעראלע פּראַסיקיוטערז. 

די קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן אויך באפוילן סינג מיט "שווינדל דורך מיסאַפּראָופּרייישאַן און הילף און אַבעטינג שווינדל." Singh האט נישט קאָנקורירן די קליימז פון די אַגענטור און "מסכים צו אַרייַן אַ פארגעלייגט צושטימען סדר פון משפט וועגן זיין אַכרייַעס אויף די טשאַרדזשיז אין די קלאָג," לויט אַ דערקלערונג פון די סכוירע רעגולאַטאָר.

אַלאַמעדאַ קאָד

די סעק האט געזאגט אַז Singh אויך באשאפן ווייכווארג קאָד וואָס ערלויבט FTX קונה געלט צו גיין צו Alameda פאָרשונג, אַ קריפּטאָ העדגע פאָנד געגרינדעט דורך באַנקמאַן-פריד און גערי וואַנג. דאָס איז געווען געטאן "טראָץ פאַלש אַשוראַנס פון באַנקמאַן-פרייד צו ינוועסטערז אַז FTX איז אַ זיכער קריפּטאָ אַסעט טריידינג פּלאַטפאָרמע מיט סאַפיסטאַקייטיד ריזיקירן מיטיגיישאַן מיטלען צו באַשיצן קונה אַסעץ און אַז Alameda איז נאָר אן אנדער קונה מיט קיין ספּעציעל פּריווילאַדזשאַז," אַ דערקלערונג פון די סעק האט געזאגט. .  

סינג האָט געוואוסט אָדער זאָל האָבן געוואוסט אַז די סטייטמאַנץ זענען מיסלידינג, די אַגענטור האט געזאגט.  

אין איין פונט אין 2021, באַנקמאַן-פרייד באמערקט אַז FTX איז 50 מיליאָן דאָללאַרס פון זיין $ 1 ביליאָן יערלעך רעוועך ציל און אַזוי דערציילט סינג צו "אַריבערפירן געלט פון אן אנדער ענטיטי וואָס ער קאַנטראָולד, און פאַלש קעראַקטערייזד די $ 50 מיליאָן ווי רעוועך וואָס FTX ערנד. איבער 2021, ”האָט די SEC געזאָגט אין זיין קלאָג. "Singh האָט דאַן צוריק-דייטיד אַ סעריע פון ​​פראָדזשאַלאַנט טראַנספערס, און שפּעטער לייד צו אַדאַטערז וועגן די טראַנספערס און באשאפן פאַלש דאַקיומענטיישאַן צו שטיצן די ליגט," די סעק קליימז.

Singh איז אויך געווען זארגן וועגן Alameda ס אַכרייַעס צו FTX, צווישן אנדערע סיבות וואָס וואָלט סאַקאָנע ביידע פירמס 'פינאַנציעל פעסטקייַט. סינג האט אַנטקעגנשטעלנ עטלעכע פון ​​די יקסטשיינדזשיז "אַמביציעס" פּראַדזשעקס וואָס האָבן נישט גענוג רעסורסן, געלט פארבראכט פּאַזראָניש אויף פֿאַרקויף און די אַקוואַזישאַנז פון די פירמע, די סעק האט געזאגט.

פונדעסטוועגן, טראָץ די קאַנסערנז, Singh פארבליבן צו אַרבעטן אין FTX און צו שטיצן באַנקמאַן-פרייד," די סעק ס פילינג לייענט. 

Alameda און FTX שערד אָפיס פּלאַץ, פּערסאַנעל, טעכנאָלאָגיע, אינטעלעקטואַל פאַרמאָג און אנדערע רעסורסן, אַרייַנגערעכנט עטלעכע פּערסאַנעל און רעסורסן וואָס Singh סופּערווייזד, די CFTC קליימד. דאָס איז געווען אַלע טראָץ אַשוראַנס אַז Alameda און FTX זענען באַזונדער ענטיטיז.

ווען FTX האט אנגעהויבן צו ייַנבראָך, עליסאָן געהאלטן אַ באַגעגעניש מיט Alameda שטעקן און געזאגט אַז זי, Bankman-Fried און אנדערע האָבן באַשלאָסן צו נוצן FTX קונה אַסעץ צו באַצאָלן Alameda ס חובות און אַז Singh און Wang געוואוסט וועגן דעם. רובֿ Alameda עמפּלוייז האָבן רעזיגנירט באַלד נאָך די באַגעגעניש, לויט די CFTC ס קלאָג.

סינג'ס קוואַפּעריישאַן איז אן אנדער הויפּט קו פֿאַר רעגולאַטאָרס און פּראַסיקיוטערז אין זייער אָנגאָינג קאַסעס קעגן באַנקמאַן-פריד. עליסאָן און וואַנג האָבן שוין פּלידאַד שולדיק אָדער געזעצט אין זייער רעספּעקט פאַרברעכער און יידל קאַסעס. 

"מיר טענהן אַז דאָס איז געווען שווינדל, ריין און פּשוט: אויף די איין האַנט FTX טאַוטיד זיין געמיינט עפעקטיוו ריזיקירן מיטיגיישאַן מיטלען צו ינוועסטערז, אויף די אנדערע, מר סינג און זיין מיט-דיפענדאַנץ גנבענען קונה געלט ניצן ווייכווארג קאָד, מר סינג געהאָלפֿן. שאַפֿן," האט געזאגט גורביר גרעוואַל, דירעקטאָר פון די סעק ס דיוויזשאַן פון ענפאָרסמאַנט, אין אַ דערקלערונג ארויס מיט נייַעס פון די קלאָג. 

די יו. Singh האָט פּלידאַד שולדיק אין זעקס פאַרברעכער טשאַרדזשיז געבראכט דורך SDNY פּראַסיקיוטערז אין אַ געריכט געהער אויף דינסטאג, לויט צו רעוטערס.

דערהייַנטיקט מיט נאָך אינפֿאָרמאַציע וועגן CFTC און SEC טשאַרדזשיז און קלאָג דעטאַילס. 

 דער געוועזענער סעאָ און מערהייט אַקציאָנער פון די בלאַק האט דיסקלאָוזד אַ סעריע פון ​​לאָונז פון געוועזענער FTX און Alameda גרינדער Sam Bankman-Fried.