רעדן וועגן אַ שטייער מאַסע.
דער גרינדער פון א נאציאנאלע שטייער צוגרייטונג קייט איז פאראורטיילט געווארן צו א יאר און א טאג טורמע פאר'ן פירן א שטייער צוריקצאָל פאראויס סכעמע, וואס האט ארויסגעריסן קאסטומערס מיט 70 מיליאן דאלאר אין העכערע פיז.
Fesum Ogbazion, פון סינסאַנאַטי, אָהיאָ, איז געווען אָנגעקלאָגט פון צוציען קאַסטאַמערז צו ינסטאַנט טאַקס סערוויס, זיין קייט פון 1,100 שטייער צוגרייטונג אָפאַסיז איבער די מדינה, מיט אַדס וואָס פאָרשלאָגן לאָונז פאָרויס פון זייער געריכט שטייער ריפאַנדז.
פעדעראלע פּראַסיקיוטערז האָבן געזאָגט אַז Dayton-באזירט ינסטאַנט טאַקס סערוויס (ITS) אַדווערטייזד די לאָונז ווי זיי זענען געשטיצט דורך דריט-פּאַרטיי לענדערס, טראָץ זיי האָבן קיין פּאַרטנערשיפּס מיט קיין פינאַנציעל ינסטיטושאַן. אנשטאט צו צאלן פאראויס, זאגן פראקורארן אז די ביזנעס האט גענוצט קאסטומערס פינאנציעלע דעטאלן פון זייערע הלוואות אפליקאציעס צו איינגעבן שטייער רעטורנס, אפט אן זייער הסכמה אדער וויסן. די פירמע וואָלט דעמאָלט קלייַבן הויך פיז פֿאַר די אַרבעט.
צווישן 2005 און 2011, זאָגן פּראַסיקיוטערז אַז די דייטאָן-באזירט פירמע האט געזאמלט 70 מיליאָן דאָללאַרס אין אַזאַ פיז פון הונדערטער פון טויזנטער פון אומוויסנדיק קאַסטאַמערז.
"פילע הונדערטער פון טויזנטער פון וויקטימס שטעלן זייער צוטרוי אין [Ogbazion], ITS און זיין ניישאַנווייד גאַנצע קאמפאניע, זיי האָבן אַלע סיבה צו דערוואַרטן עטלעכע מאָדיסאַם פון פאַדוסיאַרי פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פון ITS. אנשטאט האט דער דעפענדענט אַביוזד זייער צוטרוי, באוואוסטזיניק פארפירן ITS קאַסטאַמערז, און זיי קאַלעקטיוולי שווינדלען פון מיליאַנז פון דאָללאַרס," פּראַסיקיוטערז געשריבן אין אַ טעקע און געבעטן דעם ריכטער צו פאַראורטיילן Ogbazion צו 15 יאָר טורמע.
דער אדוואקאט פון אוגבאזיון, בן דוסינג, האט געשריבן אין געריכט צייטונגען אז זיין קליענט האט בייסיקלי געשניטן עקן אין די הייך פון די 2008 עקאנאמישע קריזיס, ווען ער האט פארלוירן צוטריט צו לענדינג און זיין געשעפט איז געווען סטראַגאַלינג.
"דאָס איז נישט געווען די באַפאַלעריש, באַקומען-רייַך-אין-די-הוצאות-פון-די-אָרעם סכעמע וואָס די רעגירונג מאכט עס צו זיין," Dusing געשריבן.
"א פּלאַץ פון די אַנדערלייינג מאַלפעאַסאַנס איז געווען געשעעניש אויף די היגע פראַנטשייז מדרגה, אָבער די פאָטער קאָרפּאָראַציע וואָס מר אָגבאַזיאָן האָט געפירט, האט געזאמלט אַ טייל פון די פיז," Dusing האט געזאגט אין אַן אינטערוויו.
ויספאָרשונג דאַטעס צוריק צו 2007
די IRS און אנדערע אגענטורן האבן אנגעהויבן אויספארשן עטליכע פון אינסטאנט שטייער סערוויס'ס פראַנטשייזן אזוי פרי ווי 2007. אין 2013 האט א פעדעראלער ריכטער אונטערגעשריבן א פרילימינאר פארשלאגן פארארדענונג פון ITS צו אויפהערן אפערירן אלס פעדעראלע פראקורארן גרייטן זיך צו ברענגען קלאגעס קעגן אים און אוגבאזיון. אין דער צייט, די פירמע בילדיד זיך ווי דער פערט-גרעסטן שטייער פּריפּערער אין די מדינה.
אין 2015, Ogbazion און די פירמע 'ס וויצע פּרעזידענט, Kyle Wade, זענען אָנגעקלאָגט אויף קייפל טשאַרדזשיז פון דראָט שווינדל, געלט לאָנדערינג און באַנק שווינדל. זיי זענען אויך אָנגעקלאָגט געוואָרן אין שטייער אויסדרייען פארן נישט צאָלן פּײַראָל שטייער פאר זייערע אָנגעשטעלטע פאר עטלעכע קוואַרטערס. Wade שפּעטער פּלידאַד שולדיק צו אַבסטראַקט די IRS כּללים.
Ogbazion איז געפונען שולדיק דורך אַ זשורי אין 2017, פון שטייער ויסמיידן, ווילדיק דורכפאַל צו צוריקהאַלטן און צאָלן איבער באַשעפטיקונג טאַקסיז, דראָט שווינדל, קאַנספּיראַסי צו טוען דראָט שווינדל, און באַנק שווינדל. נאך דעם פראצעס האט דאס געריכט אפגעווארפן פינף קלאגעס פון דראט שווינדל אבער געלאזט שטיין די איבערצייגונג פאר קאנספיראציע צו באגאנגען דראט שווינדל און אנדערע קלאגעס.
אַמאָל אַ קלאַסיש אימיגראַנט מייַסע
דער אדוואקאט פון אוגבאזיון האט געשריבן אין געריכט דאקומענטן, אז זיין קליענט האט אמאל פארטרעטן די קלאסישע אימיגראנטן סוקסעס-געשיכטע. ער האָט געזאָגט אז אוגבאזיון איז געבוירן געוואָרן דער זון פון אַ פּאַסטעך אין דאָרפיש עטיאפיע און איז אריבערגעפארן מיט זיין משפּחה קיין אמעריקע אלס קינד מיט די הילף פון מישאַנערן.
ווען ער איז געווען אין קאָלעדזש, האָט אָגבאַזיאָן זיך דערוווּסט אַז די IRS וועט אָנהייבן דערלויבן שטייער צאָלערס איינגעבן רעטורנס עלעקטראָניש, און ער האָט אַרײַנגעלייגט דאָס געלט וואָס ער האָט געקענט צוזאַמלען צו אָנהייבן אַ שטייער צוגרייטונג געשעפט. אין 1999 האט ער פארקויפט זיין ארגינעלע ביזנעס, וואס האט זיך פארברייטערט צו צענדליגער אפיסעס, פאר די שטייער צוגרייטונג פירמע Jackson Hewitt פאר 3 מיליאן דאלאר. דערנאָך האָט ער גענוצט די לייזונג צו בויען ITS, לויט די געריכטן.
זינט ITS איז געווען פאַרמאַכן אין 2013, Ogbazion האט לאָנטשט אַ קליין מאָווינג פירמע אין אָהיאָ, וואָס ער האפענונגען צו יקספּאַנד.
זיין אַדוואָקאַט האָט געזאָגט, "ער האָט פרובירט צו ריסטאַרט זיין לעבן אין אן אנדער געשעפט, און איז גרייט צו צוריקקומען צו זיין אַ פּראָדוקטיוו מיטגליד פון דער געזעלשאַפט.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- צו-טורמע-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo