(בלומבערג) - Sanjay Shah, אַ העדגע-פאָנד טריידער אָנגעקלאָגט פון מאַסטערמיינדינג אַ מאַסיוו שטייער שווינדל, פאַרפאַלן אַן אַפּעלירן אין אַ דובאַי גערעכט איבער אַ באַפעל צו צאָלן די דאַניש אויטאריטעטן מער ווי 8.5 ביליאָן קרוין ($1.24 ביליאָן).
מערסט לייענען פֿון בלומבערג
לויט די דענישע שטייער אגענטור, האט דער קאסאציע געריכט אין דובאי די וואך אפגעווארפן דעם אפעלאציע פון א נידעריגער געריכט אין דער עמיראט. די אויטאָריטעט האָט געזאָגט אין א סטעיטמענט מיטוואך אז זי וועט יעצט אנהייבן אן אסעט ערהוילונג פראצעס.
דענמאַרק האט געזוכט צו צוריקקריגן מער ווי $ 2 ביליאָן וואָס אויטאריטעטן האָבן געזאָגט אַז עס איז געווען דיפרוידיד דורך נעטוואָרקס פון באַנקערס, חכמים און אנדערע ווי אַ טייל פון די Cum-Ex סקאַנדאַל. שאַ איז געווען געהייסן ווי דער מאַסטערמיינד פון די סכעמע אין וואָס פּענסיע פּלאַנז פיילד פֿאַר שטייַער קערט צו וואָס זיי זענען נישט ענטייטאַלד, ווייַל זיי קיינמאָל באַצאָלט די טאַקסיז צו אָנהייבן מיט.
שאַה, אַ בריטישער נאַציאָנאַלער, האָט שטענדיק געהאַלטן זײַן אומשולדיקקייט.
שאַה און אַ גרופּע פון יחיד טריידערז און פירמס אָנגעקלאָגט פון ערנינג וואַסט סאַכאַקל געלט פון די שטייער טריידינג שלייף לאָך, זענען סוד אין לאָנדאָן אויך דורך דענמאַרק. א לאנדאנער ריכטער האט לעצטנס געאורטיילט אז די קלאגע פון דיווידענד שטייער צוריקצאָל זענען נישט גילטיק אין א אזוי גערופענע גילטיקייט פראצעס.
"עס איז וויכטיק צו טאָן אַז די יידל פאַרהאַנדלונג האַנדלען אויסשליסלעך מיט יידל אַכרייַעס ישוז און טאָן ניט לאָזן קיין קאַנקלוזשאַנז צו זיין ציען מיט די מעגלעך פאַרברעכער אַכרייַעס פון מיין קליענט," האט געזאגט Bjorn Gercke, Shah ס דייַטש פאַרברעכער פאַרטיידיקונג אַדוואָקאַט. .
א ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר Shah האט נישט גלייך קאַמענטאַד. א קאָפּיע פון די פּסאַק קען נישט זיין באקומען.
-מיט הילף פון קאַרין מאַטוסעק.
מערסט לייענען פֿון בלומבערג Businessweek
© קסנומקס בלומבערג לפּ
מקור: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html