כיילייץ פון די פּלאַץ באַריכט מיט דיטיילד די פּאָנזי-ווי פאַלן פון סעלסיוס

סעלסיוס 'סימען האט אַ פּראָסט אָנהייב.  

סעלסיוס ערשטער געפירט אַן ערשט מאַטבייע קרבן צוריק אין 2018 פֿאַר זיין געבוירן CEL טאָקען. דער באַל - האַלוואָע האט עפנטלעך בעשאַס דעם פּראָצעס געזאגט אַז עס סאָלד 325 מיליאָן סעלל. דאָס איז נישט אמת, לויט דעם באַריכט. סעלסיוס פארקויפט 203 מיליאָן אין זיין ערשט מאַטבייע קרבן און אין פּריוואַט פארקויפונג קאַמביינד, וואָס געפֿירט עס צו כאַפּן בלויז $ 32 מיליאָן פון די יקאָ אלא ווי אַן אַנטיסאַפּייטיד $ 50 מיליאָן, לויט די יגזאַמאַנער.  

"טראָץ זיין הבטחות פון דורכזעיקייַט, סעלסיוס דעבאַטעד ינעווייניק צי צו זאָגן זיין קהל ווי די ICO אַקשלי זיך אויסגעדרייט אָבער באַשלאָסן נישט צו טאָן דאָס ווייַל עס מורא אַז זיין קהל וואָלט זיין יבערקערן," דער יגזאַמאַנער געשריבן. 

סעלסיוס האָט געזאָגט צו קאַסטאַמערז אַז CEL איז זיין "רוקנביין" און געוועזענער סעאָ מאַשינסקי ריפּיטידלי יקווייטיד די ווערט פון CEL מיט די באַל - האַלוואָע ס ווערט, האט דער אונטערזוכער געזאגט. סעלסיוס אויך געוויינט אַ סטראַטעגיע גערופן אַ "פליווהעל" ווו עס וואָלט פאַרקויפן CEL טאָקענס אין פּריוואַט, איבער-דעם-טאָמבאַנק טראַנזאַקשאַנז און מאַכן אָפסעטטינג פּערטשאַסאַז אין די ציבור מאַרק, וואָס עס געגלויבט וואָלט פּראַל אויף די טריידינג פּרייַז.  

סעלסיוס פארבראכט בייַ מינדסטער $ 558 מיליאָן ביי בייינג זיין אייגענע סימען אויף דעם מאַרק, דער יגזאַמאַנער האט געזאגט.  

“פאין 2018 דורך די פּעטיציע טאָג, סעלסיוס טראַנספערד בייַ מינדסטער 223 מיליאָן CEL פון די צווייטיק מאַרק צו זיין אייגענע וואָלאַץ, אַ גרעסערע נומער ווי די גאַנץ סומע פון ​​​​CEL (203 מיליאָן) פריי צו דעם ציבור אין די יקאָ. אין פאַקט, סעלסיוס געקויפט יעדער CEL טאָקען אין די מאַרק אין מינדסטער איין מאָל און אין עטלעכע ינסטאַנסיז, צוויי מאָל", האָט דער אונטערזוכער געשריבן. 

אין די סוף, די "רוקנביין" פון סעלסיוס צעבראכן דורך מאי 12, 2022 ווען די CEL פּרייַז איז געפאלן צו $ 0.57.  

געוועזענער CFO Rod Bolger האָט עס גערופֿן אַ "טויט סימען" ביז דעם סוף פון מייַ, דער יגזאַמאַנער געשריבן.  

טייַער איין-צייַט בעץ

סעלסיוס האָט יקספּיריאַנסט "גוואַלדיק וווּקס" אין ביידע קאַסטאַמערז און אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג פֿון זיין אָנהייב צו זיין שפּיץ אין נאוועמבער 2021, וואָס איז געווען די הייך פון די קריפּטאָ ביק מאַרק. דאָס איז אויך די צייט ווען דער באַל - האַלוואָע האָט איבערגעלעבט עטלעכע פון ​​​​זייַן ביגאַסט לאָססעס, לויט די יגזאַמאַנער ס באַריכט.

"פשוט, כאָטש סעלסיוס געוואקסן זיין אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג, עס איז נישט אַ רעוועכדיק פירמע," האט געזאגט Pillay.

ווי דער באַל - האַלוואָע געפרוווט צו פאָרשלאָגן העכער באַלוינונג ראַטעס ווי זיין קאָמפּעטיטאָרס, ער געמאכט פיר הויפּט בעץ וואָס געפירט צו אַ גאַנץ פאַר - שטייער אָנווער פון $ 800 מיליאָן אין 2021.

סעלסיוס האָט פארלוירן 288 מיליאן דאלאר פון צוויי לאָונז וואָס זי האָט גענומען מיט Equities First Holdings, אַן אינסטיטוציעלע אינוועסטמענט פירמע. סעלסיוס האָט צוגעזאָגט ביידע ביטקאָין און יטער ווי קאַלאַטעראַל צו די ינוועסמאַנט פירמע אין 2019 און 2020, בלויז צו געפֿינען אַז Equities First קען נישט צוריקקומען די קאַלאַטעראַל אין 2021 נאָך זיין ווערט איז באטייטיק געוואקסן, דער באַריכט האט געזאגט.

"עקוויטיעס ערשטער לאָונז זענען נויטיק ניט בלויז צו פאָנד סעלסיוס ס אַפּעריישאַנז, אָבער אויך צו שטיצן די לאַכאָדימ לאָונז אַז סעלסיוס עקסטענדעד צו זיין קאַסטאַמערז (טייַטש אַז סעלסיוס באַראָוד פון עקוויטיעס פירסט און דאַן אַנטלייַען די לייזונג צו זייַן קאַסטאַמערז)," Pillay האט געזאגט.

ינסטיטושאַנאַל לאָונז זענען געווען איינער פון די הויפּט דריווערס פון רעוועך פֿאַר די באַל - האַלוואָע, דער באַריכט האט געזאגט. פֿון יולי 2021 ביז פרי 2022, סעלסיוס געמאכט אַנסיקיורד לאָונז צו פּלייַערס אַזאַ ווי אַנקאָראַגע, פלאָו טריידערז, גאַלאַקסי דיגיטאַל און אַ FTX סאַבסידיערי.

א דריטל פון סעלסיוס ס ינסטיטושאַנאַל אַנטלייַען פּאָרטפעל איז געווען גאָר אַנסיקיורד און מער ווי האַלב איז געווען אונטער קאַלאַטעראַליזעד ביז יולי 2021, דער באַריכט האט געזאגט. גאָר קאַלאַטעראַליזעד לאָונז אנגעהויבן צו פאַרגרעסערן אין 2021 און אין 2022 אָבער דאָס איז געווען בלויז ווייַל סעלסיוס איז געווען אַקסעפּטינג קאַלאַטעראַל אין די פאָרעם פון FTX ס געבוירן סימען FTT און די FTX-associated Serum (SRM) טאָקענס, דער באַריכט האט געזאגט.

סעלסיוס אויך פאַרפאַלן $ 130 טריינג צו שפּילן די גרייַסקאַלע ביטקאָין טראַסט ("גבטק") אַרביטראַזש האַנדל ווו ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז וואָלט באַקומען נייַ ארויס GBTC שאַרעס אין פּאַר ווערט פון גענעסיס גלאבאלע טריידינג און דעמאָלט פאַרקויפן די שאַרעס פֿאַר אַ פּרעמיע אויף די ציבור מאַרק נאָך אַ זעקס - חודש לאַקאַפּ צייַט.

אין פעברואר 2021, סעלסיוס האט 752 מיליאָן דאָללאַרס ינוועסטאַד אין גרייַסקאַלע אַסעץ מיט האפענונגען צו שניידן די ריוואָרדז פון אַ פּרעמיע וואָס איז געזעסן ביי איבער 40%, לויט דעם באַריכט. אָבער, די פּרעמיע איז באַלד פליפּט צו אַ אַראָפּרעכענען איידער די לאַק-אַרויף צייט פון סעלסיוס געענדיקט ריזאַלטינג אין היפּש לאָססעס.

סעלסיוס ס לאָססעס זענען אויך קאַמפּאַונדיד דורך ניט אַנדערש געשעפט באַציונגען מיט KeyFi, אַ דעפי פאַרוואַלטונג פּלאַטפאָרמע, און Stakehound, אַ סטייקינג פּלאַטפאָרמע, לויט דעם באַריכט.

אַ צווייט אַראָפּ אויף טעטהער ספּעציעל

לויט דעם באַריכט, סעלסיוס 'לענדינג צו די סטאַבילקאָין טעטהער געוואקסן צו איבער $ 2 ביליאָן. די נומער איז געוואקסן אַזוי גרויס אַז אין שפּעט סעפטעמבער 2021 סעלסיוס 'ריסק קאַמיטי איז געווען זארגן אַז די לענדינג איז געווען אַ "עקסיסטענטשאַל ריזיקירן" ווייַל "סעלסיוס ס קאַפּיטאַל איז ניט גענוגיק צו בלייַבנ לעבן אַ טעטער פעליקייַט."

די לאָונז צו Tether זענען צוויי מאָל סעלסיוס ס קרעדיט לימיט, אָבער אנדערע לאָונז צו איצט-באַנגקראַפּט קאָמפּאַניעס אויך יקסיד די לימאַץ סעלסיוס סאַפּאָוזאַדלי שטעלן אויף זיך: Alameda Research און Three Arrows Capital ביידע באַראָוד העכער די פירמע 'ס קרעדיט לימיט. 

אנדערע לאָונז צו בורשטין טעטשנאָלאָגיעס, דונאַמיס טריידינג, קענעטיק טריידינג און פּראָפלוענט טריידינג "זענען אַלע מער ווי זייער סטייטיד קרעדיט לימאַץ," ווי געזונט, לויט דעם באַריכט. 

צו שפּיץ עס אַלע אַוועק, פילייַ ימפּלייז אַז מאַשינסקי אויסגעשטרעקט דעם אמת נאָך מער ווי סעלסיוס קרעדיט לימאַץ, דערציילט מענטשן אַז עס זענען קיין אַנסיקיורד לאָונז. טראָץ דעם טענה, די פירמע 'ס אַנסיקיורד לענדינג באַלאָן פון 14% פון סעלסיוס ס ינסטיטושאַנאַל לענדינג פּאָרטפעל אין דעצעמבער 2020 צו 2021/XNUMX דורך יוני XNUMX, דער געריכט-באשטימט יגזאַמאַנער ריפּאָרץ. 

מאשינסקי האט זיך פארפירט װעגן קאסטן

דער סעלסיוס סעאָ קאַשעד אויס CEL טאָקענס פון גאַנץ $ 68.7 מיליאָן צווישן 2018 און לעצטע יולי, טראָץ "ריפּיטיד אַסערשאַנז אַז ער איז נישט אַ סעללער פון CEL," Pillay געשריבן. אין איין ביישפּיל, וואָס איז ציטירט געוואָרן אינעם באַריכט, האָט מאַשינסקי אין נאוועמבער 2021 אדרעסירט באריכטן אז ער האָט פארקויפט CEL אין די לעצטע וואכן, זאָגנדיק אז ער האָט געקויפט 30,000 טאָקענס. בשעת ער האט געקויפט 29,000 CEL טאָקענס, ער אויך פארקויפט 344,000 טאָקענס בעשאַס די פריערדיקע חודש.

עטלעכע פון ​​די פארקויפונג ויסקומען צו זיין אַ טייל פון די $ 558 מיליאָן אין פּערטשאַסאַז פון CEL וואָס סעלסיוס זיך געפירט, אַלאַרמינג עלטער מאַנאַדזשערז. טאַפּען, דער אָנגעשטעלטער וואָס קעראַקטערייזד עטלעכע פון ​​​​די נאַטור ווי "פּאָנזי ווי," באמערקט אַז קונה אַסעץ זענען פארבראכט אויף CEL אין סדר צו ברענגען אַרויף די פּרייַז "צו באַקומען די וואַליויישאַנז צו קענען צו פאַרקויפן צוריק צו די פירמע."

דער געריכט באפוילן באריכט ינקלודז די פירמע 'ס געוועזענער CFO אין איין פונט שרייבן אינעווייניק אַז, "[מיר רעדן וועגן ווערן אַ רעגיאַלייטאַד ענטיטי און מיר טאָן עפּעס עפשער ומלעגאַל און באשטימט ניט געהאָרכיק'"

סעלסיוס דiד ניט האָבן קיין "דעדאַקייטאַד שטייער פּראַפעשאַנז פֿאַר די ערשטער דריי יאָר פון זיין עקזיסטענץ," דער יגזאַמאַנער געפונען.  

סעלסיוס מיינינג, די קריפּטאָ אָרעם פון די באַל - האַלוואָע, שולדיק $ 16.5 מיליאָן אין טאַקסיז זינט די פּעטיציע דאַטע ווען סעלסיוס פיילד פֿאַר באַנקראָט און קען שולדיק איבער $ 6 מיליאָן מער, דער יגזאַמאַנער האט געזאגט. די קריפּטאָ באַל - האַלוואָע ספּאַסיפיקלי אָוז טאַקסיז אין דזשאָרדזשאַ און פּעננסילוואַניאַ, לויט די באַריכט.  

דער יגזאַמאַנער געפונען "טרואַבאַלינג ינגקאַנסיסטענסיז" bצווישן אינפֿאָרמאַציע און עדות סטייטמאַנץ. די פירמע 'ס "פעלן פון פּראַסעסאַז און אַלגעמיין פעלן פון קאָואָרדאַניישאַן אויף שטייער ישוז ריזאַלטיד אין סעלסיוס מינינג רעכט צו היפּש נוצן טאַקסיז פֿאַר מיינינג ריגז עס דיפּלויד אין 2022, "דער יגזאַמאַנער געזאגט.  

דער אונטערזוכער האָט אויך געזאָגט אז זי האָט נישט געפונען קיין פאקטן וואָס וועלן פֿאָרשלאָגן אז סעלסיוס אָדער אירע ביזנעס איינהייטן האָבן "ווילנדיק אָדער בעקיוון ניט געקענט צאָלן איר שטייער פליכט."