אינדיע'ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (ED), אַ געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור וואָס ינוועסטאַגייץ פינאַנציעל קריימז, האט פאַרפרוירן אַסעץ אין ווערט פון 3.7 ביליאָן רופּיז (אַרום $ 46 מיליאָן) בילאָנגינג צו Vauld, אַ ומרויק קריפּטאָ באַל - האַלוואָע.
עד האָט דורכגעפירט אָנפֿרעגן אויף אַן אינדיאַנישער פירמע מיטן נאָמען Yellow Tune Technologies און געפֿונען אַז די פירמע, אַ קליענט פון וואַולד ס ינדיאַן ענטיטי פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס, איז געווען ינוואַלווד אין אַ געלט לאָנדערינג פאַל, לויט אַ דערקלערונג אויף פרייטאג. דער פאַל איז לינגקט צו כינעזיש אַנטלייַען אַפּפּס וואָס זענען ינוואַלווד אין דיגיטאַל לענדינג אין ינדיאַ.
זינט 2019, רובֿ כינעזיש קאָמפּאַניעס זענען ריפּאָרטאַדלי אריין אין ינדיאַ פֿאַר לענדינג געשעפט דורך גרינדן פינטעטש אַפּפּס, אָבער ווי די רעסערווע באַנק פון ינדיאַ (RBI) האט נישט געבן זיי אַ ניט-באַנקינג פינאַנציעל פירמע (NBFC) דערלויבעניש, זיי האָבן געמאכט אַגרימאַנץ מיט היגע NBFCs. .
"בשעת איר האָט דורכגעקאָכט פאָנד שטעג ויספאָרשונג, עד געפונען אַז אַ גרויס סומע פון געלט צו די ניגן פון רס 370 קראָרע זענען דאַפּאַזיטיד דורך 23 ענטיטיז אַרייַנגערעכנט אָנגעקלאָגט NBFCs און זייער פינטעטש קאָמפּאַניעס אין די INR וואָלאַץ פון M/s Yellow Tune Technologies פּריוואַט לימיטעד מיט קריפּטאָ עקסטשאַנגע. מ / s פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס פּריוואַט לימיטעד. די אַמאַונץ זענען גאָרנישט אָבער לייזונג פון פאַרברעכן דערייווד פון באַפאַלעריש לענדינג פּראַקטיסיז, ”עד געזאגט.
עס האָט ווייטער געזאָגט אַז Yellow Tune Technologies - מיט הילף פון פליפּוואָלט - האָט געהאָלפֿן אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין ויסמיידן רעגולער באַנקינג טשאַנאַלז און נעמען אויס אַלע די שווינדל געלט אין די פאָרעם פון קריפּטאָ אַסעץ.
ED האָט ווייטער געזאָגט אז Vauld האָט ניט געקענט צושטעלן די פולשטענדיקע שטעג פון קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז געמאכט דורך Yellow Tune Technologies און אַז עס מיינטיינז אָפּגעלאָזן וויסן-דיין-קונה (KYC) און אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) פּראַסעסאַז.
"דורך ינקעראַדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן אָפּגעלאָזן אַמל נאָרמז, עס האט אַקטיוולי אַססיסטעד M/s Yellow Tune אין לאָנדערינג די לייזונג פון פאַרברעכן ווערט רס 370 קראָרע ניצן די קריפּטאָ מאַרשרוט. דעריבער, עקוויוואַלענט באַוועגלעך אַסעץ צו די מאָס פון רס 367.67 קראָרע ליגנעריש מיט פליפּוואָלט קריפּטאָ-וועקסל אין די פאָרעם פון באַנק און צאָלונג גאַטעווייַ באַלאַנסעס ווערט רס 164.4 קראָרע און קריפּטאָ אַסעץ ליגנעריש אין זייער בעקן אַקאַונץ ווערט רס 203.26 קראָרע, זענען פאַרפרוירן אונטער PMLA, 2002. , ביז גאַנץ פאָנד שטעג איז צוגעשטעלט דורך די קריפּטאָ-וועקסל, "האט געזאגט עד.
ED ס אַקציע איז די לעצטע קלאַפּ פֿאַר Vauld, וואָס לעצטע חודש סטאַפּט קליענט וויטדראָאַלז און שולדיק געווען אַ גאַנץ פון $ 402 מיליאָן צו קרעדיטאָרס, ווי די בלאַק געמאלדן אין דער צייט. פון דער סומע, 363 מיליאָן דאָללאַרס - אָדער 90% - קומט פון דיפּאַזאַץ פון יחיד לאַכאָדימ ינוועסטערז.
וואלד האט געזוכט שוץ פון קרעדיטאָרס. פריער דעם חודש, עס באקומען דריי חדשים פון די סינגאַפּאָר הויך קאָורט צו פאָרזעצן צו ויספאָרשן זייַן אָפּציעס. Vauld האט איצט ביז 7 נאוועמבער צו באַשליסן זיין וועג פאָרויס.
Vauld איז דערווייַל אין אַ רעכט דיליץ פּראָצעס דורך קאָנקורענט Nexo פֿאַר אַ פּאָטענציעל אַקוואַזישאַן אָפּמאַך. עס בלייבט צו זען צי דער אָפּמאַך גייט דורך, לויט די לעצטע דיוועלאַפּמאַנץ.
דאָס איז ED ס רגע אַזאַ מאַך אין די קריפּטאָ פּלאַץ אין די לעצטע טעג. לעצטע וואָך, די ינדיאַן געזעץ ענפאָרסמאַנט אַגענטור פראָזע באַנק באַלאַנסעס ווערט 647 מיליאָן רופּיז וואָס געהערן צו וואַזירקס, אַ היגע קריפּטאָ וועקסל.
© 2022 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss