נעבאַטעד וועקסל Nexo איז דורכגעגאנגען דורך טריד צייט ווי ימערדזשינג ריפּאָרץ זאָגן רעגיאַלייטערז האָבן רייד זיין אָפאַסיז. אין די דעטאַילס בנימצא דורך סטאַנדאַרט, די זוכן מאַנשאַפֿט וואָס קאַמפּרייזיז עטלעכע פּראַסיקיוטערז, אגענטן און אנדערע פינאַנציעל רעגולאַטאָרס איז געווען צווישן די מאַנשאַפֿט ריידינג די יקסטשיינדזשיז אָפאַסיז אין בולגאַריאַ. לויט די פרטים ארויס, די אָנפאַל איז געווען טייל פון אָנגאָינג ינוועסטאַגיישאַנז אין די אָנפירן פון דער וועקסל.
רעגולאַטאָרס אָנפאַלן זייַן בולגאַריש אָפאַסיז
די ויספאָרשונג אין די פירמע איז ריפּאָרטאַדלי סטאַרטעד עטלעכע חדשים צוריק איבער ווייאַליישאַנז פון די סאַנגשאַנז קעגן רוסלאַנד. די פירמע איז אויך באשולדיגט געווארן אין מיטן פון א גרויסער געלט-וועש אפעראציע. עטלעכע נייַעס קוואלן קליימד אַז Nexo איז געווען איינער פון די ביגאַסט סאַספּעקץ אין די אָנגאָינג ויספאָרשונג.
די באריכטן האבן אויך געזאגט אז דער אויסטויש האט פארבינדונגען מיט עטליכע מיטגלידער וועלכע דינען אקטיוו אין דער מדינה'ס רעגירונג. אייניקע מיטגלידער זייַנען צווישן אַנדערע אַנטאָני טרענטשעוו, אַן עקס-מיטגליד פונעם פּאַרליאַמענט, און לידיאַ שולה, די טאָכטער פון אַ געוועזענער פרעמיער מיניסטער.
Nexo פאַרווייכערן די מורא פון אָנפאַל
Nexo האָט אויך ארויסגעגעבן א סטעיטמענט וואָס טאלקירט דעם ענין און האָט זיך אָפּגעזאָגט פון קיין מעגליכע שולד. גענומען צו טוויטטער, די פירמע פארזיכערט זיין יוזערז נישט צו זיין באַזאָרגט איבער די נייַעס און בלייַבן רויק ווי זיי זענען אויף שפּיץ פון די סיטואַציע. די פירמע האט באשטעטיגט אז זי האט נישט וואס צו באהאלטן און איז אלעמאל געווען א שטרענגע אינפארסאר פון עטליכע אנטי-געלט לאנדער פראצעדורן. עס אויך האט עטלעכע טעקנאַלאַדזשיז דיפּלויד צו דורכפירן שטרענג KYC. Nexo האָט געזאָגט אז די רעגולאַטאָרס האָבן באַשלאָסן אז זיי וועלן ערשט אַקטירן און זיי פאַרבעטן שפּעטער צו אויספרעגן, דערפאר די באוועגונג פריער היינט.
דער וועקסל האט באמערקט אַז זיי האָבן נישט דאַבלעד אין עפּעס ומלעגאַל און האָבן צו אָנהייבן עטלעכע געשעפט צו ענשור אַ ריין שיווערשטיין. Nexo האט שוין אַפּערייטינג אין די קריפּטאָ סעקטאָר זינט 2018, אַלאַוינג ניצערס צו ינוועסטירן אין עטלעכע דיגיטאַל אַסעץ אויף זיין פּלאַטפאָרמע. עס אויך אַלאַוז יוזערז צו נוצן זייַן סטייקינג און באַראָוינג שטריך קעגן דאַפּאַזיטיד דיגיטאַל אַסעץ. דער וועקסל איז געווען ערשטער טאַרגעטעד אין די יו. נאָך עטלעכע שמועסן מיט רעגולאַטאָרס און סטייקכאָולדערז איבער די מדינה, די פירמע באַשלאָסן צו פאַרמאַכן זייער געשעפט און מאַך אויסלאנד.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/