לויט די ישראל מעדיע 'Posta', האָט דייטשלאנד געבעטן די אויסלייג פון 2 ישראל בירגער, טימור רוהלין און טל אהרן. די ישראל בירגערס זענען סאַספּעקטיד צו האָבן דיפרוידיד דייַטש ינוועסטערז איבער 2018 - 2020.
אין 2019, דייטשישע אויטאריטעטן האבן אנגעהויבן באקומען הונדערטער קלאגעס פון אינוועסטארס וועלכע האבן פארלוירן זייערע געלטער דורך די פירמעס וועלכע זענען לכאורה אפערירט געווארן דורך די ישראל בירגער.
ינוועסטערז זענען אַלעדזשאַדלי צוגעזאגט הויך קערט פֿאַר זייער ינוועסטמאַנץ. די פארשטייער פון די פירמעס האבן געפיטערט די אינוועסטירער מיט פאלשע אינפארמאציע, דערלאנגט פאלשע ציפערן וועלכע ווייזן די צוריקקער וואס מען האט געמאכט אויף זייער קאפיטאל.
אָבער, די דײַטשישע אויטאריטעטן האָבן חושד, אַז אין פאַקט איז קיין קאַפּיטאַל נישט אינוועסטירט געוואָרן. קייפל וועבסיטעס זענען אַפּערייטאַד מיט רופן סענטערס אין בולגאַריאַ און סערביע. די אַלעדזשד סקאַם געפֿינט צו ינוועסטירן אין פאָרעקס, ביינערי אָפּציעס און CFDs בשעת פּראַמאַסינג הויך ראָי.
די עסטימאַטעד סומע פון די אַלעדזשד סקאַם אַז איר ינוועסטערז זענען יידענאַפייד, שטייען ביי 8 מיליאָן עוראָס לויט די דייַטש אויטאריטעטן. די גאַנץ סומע פון די אַלעדזשד סקאַם איז געריכט צו יקסיד 20 מיליאָן עוראָס.
די לאָנדערינג
לויט Posta, די געלט זענען סאַספּעקטיד צו זיין לאָנדערד דורך שאָל קאָמפּאַניעס און באַנק אַקאַונץ. די געלט זענען פאַנאַלד דורך קייפל באַנק אַקאַונץ אַריבער אייראָפּע.
טימור איז געמאלדן אַז ער האט צווייענדיק בירגערשאַפט, אוקרייניש און ישראל. ע ר אי ז געװע ן דע ר אײגנטימע ר פו ן א גרויסע ר בריטישע ר פירמע , װא ס הא ט פארמאג ט ד י אקציע ם פו ן 7 אוקראיניש ע פירמעס .
די מיליאָנען פון עוראָס זענען טראַנספערד צו די אוקרייניש פירמס אַריבער רומעניע, שווייץ, האָנג קאָנג און טשעכיי. די דײַטשישע אויטאריטעטן טענהן אַז זיי האָבן באַקומען אַ קאָנפעסיע פון די מיטאַרבעטער.
א קונה ריטענשאַן אַגענט באַשרייַבן אַז די פירמע האט די פיייקייט צו קאָנטראָלירן די פּראַפיץ און לאָססעס פון די ינוועסטערז, די פּלאַטפאָרמס זענען באהאנדלט ווי אַ ווידעא שפּיל.
כּדי צו שטעלן די שאָל באַנק אַקאַונץ, באַלעט דאַנסערז אין פּראַג זענען געניצט אין דעצעמבער 2018. באַנק אַקאַונץ און קאָמפּאַניעס זענען געגרינדעט אין טשעכיי אונטער די נעמען פון עטלעכע באַלעט דאַנסערז.
טימור איז ארעסטירט געווארן אין ישראל נאכדעם וואס ער האט פרובירט פארלאזן דאס לאנד מיט זיין אוקראיניש פאספארט סוף דעצעמבער 2021.
לויט די ישראל מעדיע 'Posta', האָט דייטשלאנד געבעטן די אויסלייג פון 2 ישראל בירגער, טימור רוהלין און טל אהרן. די ישראל בירגערס זענען סאַספּעקטיד צו האָבן דיפרוידיד דייַטש ינוועסטערז איבער 2018 - 2020.
אין 2019, דייטשישע אויטאריטעטן האבן אנגעהויבן באקומען הונדערטער קלאגעס פון אינוועסטארס וועלכע האבן פארלוירן זייערע געלטער דורך די פירמעס וועלכע זענען לכאורה אפערירט געווארן דורך די ישראל בירגער.
ינוועסטערז זענען אַלעדזשאַדלי צוגעזאגט הויך קערט פֿאַר זייער ינוועסטמאַנץ. די פארשטייער פון די פירמעס האבן געפיטערט די אינוועסטירער מיט פאלשע אינפארמאציע, דערלאנגט פאלשע ציפערן וועלכע ווייזן די צוריקקער וואס מען האט געמאכט אויף זייער קאפיטאל.
אָבער, די דײַטשישע אויטאריטעטן האָבן חושד, אַז אין פאַקט איז קיין קאַפּיטאַל נישט אינוועסטירט געוואָרן. קייפל וועבסיטעס זענען אַפּערייטאַד מיט רופן סענטערס אין בולגאַריאַ און סערביע. די אַלעדזשד סקאַם געפֿינט צו ינוועסטירן אין פאָרעקס, ביינערי אָפּציעס און CFDs בשעת פּראַמאַסינג הויך ראָי.
די עסטימאַטעד סומע פון די אַלעדזשד סקאַם אַז איר ינוועסטערז זענען יידענאַפייד, שטייען ביי 8 מיליאָן עוראָס לויט די דייַטש אויטאריטעטן. די גאַנץ סומע פון די אַלעדזשד סקאַם איז געריכט צו יקסיד 20 מיליאָן עוראָס.
די לאָנדערינג
לויט Posta, די געלט זענען סאַספּעקטיד צו זיין לאָנדערד דורך שאָל קאָמפּאַניעס און באַנק אַקאַונץ. די געלט זענען פאַנאַלד דורך קייפל באַנק אַקאַונץ אַריבער אייראָפּע.
טימור איז געמאלדן אַז ער האט צווייענדיק בירגערשאַפט, אוקרייניש און ישראל. ע ר אי ז געװע ן דע ר אײגנטימע ר פו ן א גרויסע ר בריטישע ר פירמע , װא ס הא ט פארמאג ט ד י אקציע ם פו ן 7 אוקראיניש ע פירמעס .
די מיליאָנען פון עוראָס זענען טראַנספערד צו די אוקרייניש פירמס אַריבער רומעניע, שווייץ, האָנג קאָנג און טשעכיי. די דײַטשישע אויטאריטעטן טענהן אַז זיי האָבן באַקומען אַ קאָנפעסיע פון די מיטאַרבעטער.
א קונה ריטענשאַן אַגענט באַשרייַבן אַז די פירמע האט די פיייקייט צו קאָנטראָלירן די פּראַפיץ און לאָססעס פון די ינוועסטערז, די פּלאַטפאָרמס זענען באהאנדלט ווי אַ ווידעא שפּיל.
כּדי צו שטעלן די שאָל באַנק אַקאַונץ, באַלעט דאַנסערז אין פּראַג זענען געניצט אין דעצעמבער 2018. באַנק אַקאַונץ און קאָמפּאַניעס זענען געגרינדעט אין טשעכיי אונטער די נעמען פון עטלעכע באַלעט דאַנסערז.
טימור איז ארעסטירט געווארן אין ישראל נאכדעם וואס ער האט פרובירט פארלאזן דאס לאנד מיט זיין אוקראיניש פאספארט סוף דעצעמבער 2021.
מקור: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/