(בלומבערג) - די טייערע מעטאלן ביזנעס ביי JPMorgan Chase & Co. האט אפערירט יארן לאנג אלס א פארדארטע גרופע פון טריידער און פארקויפער שטאב וועלכע האבן מאַניפּולירט גאלד און זילבער מארקפלעצער פאר די באנק און אירע פרייזע קלייאַנץ, האָט א פעדעראלער פּראָקוראָר געזאָגט פאר דזשוראָרס אין טשיקאַגאָ.
מערסט לייענען פֿון בלומבערג
"דער פאַל איז וועגן אַ פאַרברעכער קאַנספּיראַסי אין איינער פון וואנט סטריט ס גרעסטער באַנקס," האט געזאגט לוסי דזשעננינגס, אַ פּראָקוראָר מיט די יוסטיץ דעפּאַרטמענט ס שווינדל אָפּטיילונג. "צו מאַכן מער געלט פֿאַר זיך, זיי באַשלאָסן צו אָפּנאַרן."
דער פּראָצעס פון דריי געוועזענע עמפּלוייז פון JPMorgan, אַרייַנגערעכנט דער וועטעראַן הויפּט פון טייַער מעטאַלס, Michael Nowak, איז די מערסט אַמביציעס מי נאָך אין אַ יאָר לאַנג יו. עס. קראַקדאַון אויף מאַרק מאַניפּיאַליישאַן און ספּאָאָפינג. ניט ענלעך פאַרגאַנגענהייט קאַסעס פון אַלעדזשד טריידינג שווינדל, די טריאָו איז אָנגעקלאָגט פון אַ ראַקעטערינג קאַנספּיראַסי אונטער די 1970 ראַקעטעער ינפלוענסעד און קאָררופּט אָרגאַנאַזיישאַנז אקט - אַ פאַרברעכער געזעץ מער קאַמאַנלי געניצט קעגן די מאַפיאַ אלא ווי גלאבאלע באַנקס.
Nowak, גאָלד טריידער גרעג סמיט און Jeffrey Ruffo, אַן יגזעקיאַטיוו דירעקטאָר וואָס ספּעשאַלייזד אין כעדזש פאָנד פארקויפונג, זענען אָנגעקלאָגט פון ראַקעטערינג קאַנספּיראַסי און קאַנספּירינג צו טוען פּרייז מאַניפּיאַליישאַן, דראָט שווינדל, סכוירע שווינדל און שווינדל פון 2008 צו 2016. אַלע צוזאַמען, Nowak און סמיט זענען אָנגעקלאָגט פון מער ווי צוויי טוץ קריימז. די דריי באשולדיגונגען האלטן צענדליגער יארן אין טורמע אויב זיי ווערן פאראורטיילט אויף אלע קלאגעס. אן אנדער טריידער, Christopher Jordan, וואָס איז געווען אָנגעקלאָגט צוזאמען מיט זיי, איז סקעדזשולד צו גיין צו פּראָצעס אין נאוועמבער.
ספּאָאָפינג, באַנד דורך געזעץ אין 2010, ינוואַלווז ריזיק אָרדערס אַז טריידערז באָטל מאַכן איידער זיי קענען זיין עקסאַקיוטאַד אין אַ באַפעלן צו שטופּן פּרייסאַז אין דער ריכטונג זיי ווילן צו מאַכן זייער עכט טריידז רעוועכדיק. כאָטש קאַנסאַלינג אָרדערס איז נישט ומלעגאַל, עס איז אַנלאָפאַל ווי אַ טייל פון אַ סטראַטעגיע בדעה צו נאַרן אנדערע.
"ווען דער קונץ אַרבעט, עס איז עמעצער אַנדערש אויף די אנדערע זייַט פון די אָפּמאַך וואָס פאַרפאַלן," דזשעננינגס דערציילט דזשוראָרס אין איר עפן דערקלערונג. "עמעצער איז געווען רייפּט." זי האָט צוגעגעבן, "מיר וועלן באַווייַזן אַז אַלע דריי דיפענדאַנץ האָבן געוואוסט פון טאָג איין אַז דער האַנדל איז פאַלש און האָבן עס סייַ ווי סייַ."
לייענען מער: JPMorgan ס 'גרויס היטטערס' פון גאָלד מאַרקאַט פּנים פּראָצעס איבער ספּאָאָפינג
די אדוואקאטן פאר נאָוואק און סמיט האבן פארגעשלאגן די דזשוריער א סך אנדערע מיינונג, זאגנדיג אז פראקורארן האבן מיסרעפרעזענטירט ווי און פארוואס מען מאכט באפעלן אין די טייערע-מעטאלן מארקעט, און האבן געטענהט אז די באשולדיגונגען האבן קיינמאל נישט בדעה צו פארפירן קיינעם. זיי האבן געזאגט אַז די רעגירונג האט קאַרש-פּיקט טריידינג דאַטן צו מאַכן די פאַלש רושם אַז די טריידערז זענען ספּאָאָפינג ווען זיי זענען פאקטיש פּלייסינג פאַקטיש, עקסעקוטאַבלע, עפענען-מאַרק אָרדערס.
"די פּשוטע דערציילונג פון דער רעגירונג דערציילט נישט די גאנצע געשיכטע - ווייט דערפון," האָט דוד מייסטער, נאָוואַק'ס אַדוואָקאַט, געזאָגט אין זיין עפענונג.
Jonathan Cogan, סמיט ס אַדוואָקאַט, האט געזאגט אַז גאָלד און אנדערע טייַער מעטאַלס זענען האַנדלט אין אַ מאַרק ווו קאָמפּיוטער דזשענערייטאַד אַלגערידאַמז קענען קויפן און פאַרקויפן סכוירע אין אַ מיליאַנז פון אַ רגע. צו קאָנקורירן מיט די אַזוי גערופענע "אַלגאָס," און צו ויספירן טריידז אויף ביכאַף פון JPMorgan קלייאַנץ, סמיט רוטינלי האט קויפן און פאַרקויפן אָרדערס אין דער זעלביקער צייט, קאָגאַן געזאגט. כאָטש עטלעכע אָרדערס זענען אַקטיוו בלויז פֿאַר סעקונדעס, דאָס איז "אַן אייביקייט" אין אַזאַ אַ שנעל-מאָווינג מאַרק, ער האט געזאגט.
לויט מייסטער, זאָגן דערלאנגט אין דעם פּראָצעס וועט ווייַזן אַז די וואַסט מערהייַט פון אַלע מאַרק אָרדערס זענען קאַנסאַלד, און די טיפּיש לעבן פון אַ סדר איז בלויז אַ פּאָר פון סעקונדעס.
די פאַרטיידיקונג טימז אויך געזאגט אַז עס איז קיין זאָגן, אַרייַנגערעכנט אין JPMorgan שמועס לאָגס אָדער רעקאָרדעד טעלעפאָן קאַללס, וואָס ווייַזן וואָס טריידערז Nowak און Smith טראַכטן, וואָס מיטל פּראַסיקיוטערז קענען נישט באַווייַזן אַז זיי בדעה באָטל מאַכן אָרדערס איידער זיי עקסאַקיוטאַד. "כדי צו געווינען דעם פאַל, די פּראָקורירונג מוזן באַווייַזן איבער אַ גלייַך צווייפל וואָס איז געווען געשעעניש אין הער סמיט ס מיינונג אַלע די יאָרן צוריק," קאָגאַן געזאגט.
דער אדוואקאט פון Ruffo, Guy Petrillo, האָט געזאָגט אז זיין קליענט איז געווען א JPMorgan פאַרקויפער וועלכער האָט געאַרבעט גלייך מיט קונים וועלכע ווילן קויפן אדער פארקויפן טייערע מעטאלן, און אז זיין ארבעט איז אריינצוברענגען קליענטן באפעלן. Ruffo האט קיינמאָל געשטעלט קיין פון די אָרדערס, איז נישט ינוואַלווד אין האַנדל דורכפירונג, און אַז זיין פאַרגיטיקונג איז נישט לינגקט צו די פּראַפיטאַביליטי פון די באַנק ס טריידינג אַקטיוויטעטן, פּעטריללאָ געזאגט.
שליסל עדות
Jennings האט געזאגט אַז עלעקטראָניש קאָמוניקאַציע און אנדערע זאָגן וועט ווייַזן ווי די דריי מיטאַרבעט צו מאַכן זיכער אַז זייער טריידינג ימפּאַקטיד מארקפלעצער אין זייער טויווע. זי האָט געזאָגט אז די רעגירונג וועט רופן אויף געוועזענע הענדלער וועלכע האָבן געארבעט אונטער Nowak אָדער מיט די באשולדיגונגען. דאָס ינקלודז John Edmonds, אַ געוועזענער JPMorgan טריידער וואָס האָט פריער פּלידאַד שולדיק אויף טשאַרדזשיז לינגקט צו פּרייַז מאַניפּיאַליישאַן.
אן אנדער מסתּמא עדות פֿאַר די רעגירונג איז Corey Flaum, וואָס האָט געארבעט מיט Smith און Ruffo אין Bear Stearns איידער עס איז קונה דורך JPMorgan בעשאַס די פינאַנציעל קריזיס. פלום האָט זיך געטענהט שולדיק אין 2019 צו פּרוּווט פּרייז מאַניפּיאַליישאַן.
נאך עפן סטעיטמענטס, האט דער יוסטיץ דעפארטמענט געזאגט אז זיין ערשטע עדות איז מעגליך John Scheerer, וועלכער וועט עדות זאגן אויף די אפעראציעס און מעקאַניזאַמז פון די פיוטשערז מארקפלעצער פון די טשיקאַגאָ מערקאַנטילע עקסטשאַנגע.
פּראַסיקיוטערז טענהן אַז Smith און Ruffo האָבן געבראכט זייער יליסאַט טריידינג טאַקטיק פון בער סטעאַרנס צו JPMorgan און זייער טריידינג סטראַטעגיע איז געשווינד אנגענומען דורך Nowak און אנדערע. די טוויסט פון די טריידערז פון די בער סטעאַרנס איז געווען צו שטעלן קייפל אָרדערס, אין פאַרשידענע פּרייסאַז, וואָס אין אַלגעמיין זענען געווען באטייטיק גרעסערע ווי די עכט סדר - אַ טעכניק וואָס די רעגירונג רופט לייערינג. די אָרדערס, געמאכט אין גיך סאַקסעשאַן נאָך די עכט סדר, וואָלט זיין קאַנסאַלד ווי באַלד ווי די עכט סדר איז געווען אָנגעפילט.
טויזנטער פון האַנדל
סמיט, אַ פירן גאָלד טריידער, עקסאַקיוטאַד עטלעכע 38,000 לייערינג סיקוואַנסיז איבער די יאָרן, אָדער וועגן 20 פּער טאָג, פּראַסיקיוטערז געזאגט אין פילינגז. נאָוואַק זיך בפֿרט האַנדל אָפּציעס, אָבער ער וואָלט טונקען אין די פיוטשערז מאַרק צו כעדזש די שטעלעס. ער האָט געפּרוּווט זיין האַנט אין שיכטן אין סעפטעמבער 2009, לויט צו פילינגז, און געצויגן צו נוצן די טעכניק 3,600 מאל.
בשעת עטלעכע פון די טראַנזאַקשאַנז אנגעהויבן איידער לאָמייקערז פאַרבאָט ספּאָאָפינג, די טאַקטיק אַלעדזשאַדלי פארבליבן צו זיין וויידספּרעד מיט די JPMorgan טריידערז פאַרקנאַסט אין ספּאָאָפינג מער ווי 50,000 מאָל אין כּמעט אַ יאָרצענדלינג, פּראַסיקיוטערז געזאגט.
Ruffo, דערווייַל, איז אַלעדזשד צו האָבן דערציילט סמיט ווו ער דארף דעם מאַרק צו מקיים אָרדערס ינוואַלווינג לפּחות צוויי פון זיין כעדזש פאָנד קלייאַנץ - מאָר קאַפּיטאַל מאַנאַגעמענט און טודאָר ינוועסטמענט קאָרפּ., לויט צו געריכט פילינגז. חכמים פאר Ruffo און די אנדערע האבן געזאגט אז זיי קענען רופן טריידערז פון די רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל געלט און איינער פון סאָראָס פאַנד מאַנאַגעמענט צו זאָגן עדות וועגן טראַנזאַקשאַנז. זייער עדות רשימה אויך כולל זעקס קראַנט און ערשטע JPMorgan פארקויפונג שטעקן אויף די טייַער מעטאַלס שרייַבטיש - צוויי פון זיי האָבן סופּערווייזד Ruffo.
ספּאָאָפינג קראַקדאַון
די רעגירונג קראַקדאַון דורך די יוסטיץ דעפּאַרטמענט און די יו. עס. קאָממאָדיטי פיוטשערז טריידינג קאַמישאַן האט געכאפט מער ווי צוויי טוץ מענטשן און פירמס, פון טאָג טריידערז אַפּערייטינג אויס פון זייער בעדרומז צו סאַפיסטאַקייטיד הויך-אָפטקייַט טריידינג שאַפּס און גרויס באַנקס אַרייַנגערעכנט באַנק פון אַמעריקע קאָרפּ און דויטש. באַנק AG.
ניט יעדער פאַל איז געווען מצליח. אין 2018, אַ זשורי אַקווידזשד געוועזענער אַ UBS גרופע אַג טריידער פון קאַנספּירינג צו אָנטייל נעמען אין סכוירע שווינדל, און אין 2019, אַ פאַל קעגן אַ טשיקאַגאָ פּראָגראַמיסט וואָס האָט באשאפן ספּאָאָפינג ווייכווארג ענדיקט זיך אין מיסטרייאַל און טשאַרדזשיז זענען דראַפּט. אין די JPMorgan פאַל, באַנק שווינדל טשאַרדזשיז קעגן די דריי דיפענדאַנץ זענען ארלנגעווארפן דורך די ריכטער.
נאָך, די רעגירונג האט געהאט פילע מער ווינס. צוויי געוועזענע טריידערז פון טייַער מעטאַלס ביי Merrill Lynch פון BofA זענען געפונען שולדיק אין ספּאָאָפינג דורך אַ זשורי אין טשיקאַגאָ לעצטע יאָר, און אין 2020, צוויי Deutsche Bank AG טריידערז זענען קאָנוויקטעד.
אין סעפטעמבער 2019, JPMorgan אַדמיטאַד אומרעכט און מסכים צו צאָלן מער ווי $ 920 מיליאָן צו האַלטן יו. עס. קליימז פון מאַרק מאַניפּיאַליישאַן אין ביי טייַער מעטאַלס און טרעאַסוריעס. עס איז געווען די גרעסטע סאַנגשאַן טאָמיד קעגן אַ באַנק איבער ספּאָאָפינג מיט אַ ברייט גרענעץ. JPMorgan האָט אויך מסכים געווען צו העלפן דעם יוסטיץ דעפּאַרטמענט פּראָקורירן אירע געוועזענע אָנגעשטעלטע.
(דערהייַנטיקונגען מיט באַמערקונגען פון פאַרטיידיקונג אַדוואָקאַט.)
מערסט לייענען פֿון בלומבערג Businessweek
© קסנומקס בלומבערג לפּ
מקור: https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-traders-ripped-off-gold-200116600.html