טעג נאָך מאכן זייער ערשטער אַרעסט אין אַ זאָנד איבער סאַספּישאַס מאַלטי-ביליאָן קריפּטאָקוררענסילינגקט טראַנזאַקשאַנז דורך קייפל צווייגן פון צוויי דרום קאָרעיִש באַנקס, די אויטאריטעטן דיסקאַווערד נאָך ירעגיאַלער טראַנספערס ינוואַלווינג מער קאָמפּאַניעס.
ווי עס כאַפּאַנז, די קאָרעיִש פינאַנסיאַל סופּערווייזערי סערוויס (פסס) האט דיסקאַווערד אַן נאָך $ 1 ביליאָן, און מער איז טראַנספערד אין אַ סעריע פון סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז, ברענגען די גאַנץ ווערט פון די טראַנספערס אַרויף צו $ 6.5 ביליאָן, היגע נייַעס ווענטיל קארעע דזשאָאָנגאַנג טעגלעך געמאלדן אויף אויגוסט קסנומקס.
דעטאַילס פון די ויספאָרשונג
לויט דעם באַריכט, אַ גרויס טייל פון דעם סומע איז טראַנספערד פון אַ נאָך אַנדיסקלאָוזד קריפּטאָ וועקסל, נאכדעם וואס עס איז אריבערגעפירט געווארן אויסלאנד, אריינגערעכנט קיין האנג קאנג, יאפאן, די פאראייניגטע שטאטן און כינע.
די טראַנזאַקשאַנז וואָס טריגערד די FSS אַרייַנגערעכנט די געמאכט דורך ניי-ארויס קאָמפּאַניעס און די העכער $ 50 מיליאָן געמאכט דורך קליין געשעפטן, וואָס פירן די אַגענטור צו גלויבן אַז עטלעכע פון די קען זיין פּאַפּיר קאָמפּאַניעס ניצן קריפּטאָ-לינגקט אַקאַונץ צו דינגען אין ומלעגאַל פרעמד קראַנטקייַט טראַנזאַקשאַנז.
דערצו האָט די אגענטור אויך ספּעציפֿירט, אַז דאָס איבערגעגעבענע געלט איז גענוצט געוואָרן צו אימפּאָרטירן פארשידענע פּראָדוקטן, ווי האַלב-קאָנדוקטאָרן, צירונג, און קאָסמעטיקס, און האָט אַריינגעבראַכט טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען דורכגעפירט געוואָרן דורך סך הכל 65 פירמעס.
As פינבאָלד פריער געמאלדן, דרום קאָרעיִש אויטאריטעטן ארעסטירט דרײ פערזאנען איבער קאַנסערנז אַז אַרייַנגערעכנט באַשטעטיקן אַ ומלעגאַל קריפּטאָ טריידינג אָפּעראַציע, סאַבמיטינג פאַלש פינאַנציעל דאַטן צו באַנקס, און קעריינג אויס סאַספּישאַס פרעמד וועקסל טראַנזאַקשאַנז.
קארעע ס אנדערע קריפּטאָ קאָפּדרייעניש
אין שפּעט יולי, דרום קאָרעיִש ינוועסטאַגייטערז רייד עטלעכע היגע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, סיזינג טראַנסאַקטיאָן רעקאָרדס און אנדערע מאַטעריאַל ווי טייל פון די ויספאָרשונג אין די צושטאנדן וואָס געפירט צו די טויט פון די Terra פּלאַטפאָרמע.
דערווייַל, Do Kwon, דער סעאָ פון טערראַפאָרם לאַבס, וואָס געפֿירט הויפּט לאָססעס פֿאַר ינוועסטערז ווען ביידע זייַן סטאַבלעקאָין TerraUSD (UST) און געבוירן טאָקען טערראַ (LUNA) צוזאמגעפאלן , הא ט ענדלעך ארויס אין ציבור פֿאַר זיין ערשטער אינטערוויו זינט די פּרויעקט ס טויט פון $ 45 ביליאָן.
מקור: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/