קריפּטאָ לענדינג פּלאַטפאָרמע Nexo ס בולגאַריש אָפאַסאַז האָבן שוין ריידיד דורך היגע פּאָליצייַ ווי אויטאריטעטן דורכפירן ינוועסטאַגיישאַנז אין סאַספּעקטיד געלט לאָנדערינג און שטייער ווייאַליישאַנז.
פאליציי פארשן א בולגאַריש ענטיטי וואָס איז נישט פייסינג צו קליענט אָבער האט אַפּעריישאַנאַל פאַנגקשאַנז אַרייַנגערעכנט פּייראָול און קונה שטיצן, לויט אַ נעקסאָ ספּאָוקספּערסאַן.
"די באַשולדיקונג זענען ווילד - מיר זענען איינער פון די מערסט סטרינדזשאַנט ענטיטיז מיט גרוס צו KYC / AML," Nexo קאָ-גרינדער און אָנפירונג שוטעף Antoni Trenchev האט געזאגט אין אַ דערקלערונג.
מער ווי 300 פּאָליצייַ אָפיציר, פּראַסיקיוטערז און נאציאנאלע זיכערהייט אגענטן זענען ינוואַלווד אין דער אָפּעראַציע, לויט אַ באריכט פון בלומבערג, ציטירנדיק באַמערקונגען פון Siyka Mileva, אַ ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר בולגאַריאַ ס הויפּט פּראַסיקיוטערז. Nexo, וואָס איז באזירט אין לאָנדאָן, איז סאַספּעקטיד פון געלט לאָנדערינג, שטייער קריימז און עבירות ינוואַלווינג אַנלייסאַנסט באַנקינג אַקטיוויטעטן, Mileva דערציילט רעפּאָרטערס.
נעקסאָ איז געווען פארשפארט אין דיסקוסיעס צו קויפן די קאָנקורענט באַל - האַלוואָע Vauld אין די לעצטע וואָכן. Vauld האָט אָפּגעוואָרפן די לעצטע באַפעלן פון Nexo, און האָט אויפגעשטעלט פראגעס וועגן די פירמע'ס סאָלוואַנסי אין דעם פּראָצעס.
© 2023 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss