א אמעריקאנער אַפּאַראַט פון דרום קארעע
גרופע האט מסכים געווען צו פארשטארקן די אויפזיכט פון איר אנטי-געלט-לאנדער פראגראם אלס א טייל פון א ייִשובֿ מיט די פעדעראלע דעפּאָסיט אינשורענס קאָרפּ.
שינהאַן באַנק אַמעריקע, וואָס אפערירט באַנק צווייגן אין די יו. ציבור פרייטאג.
שינהאן באנק אמעריקע האט נישט מודה געווען און נישט אפגעלייקנט קיין באשולדיגונגען פון אומגעזונטע באנק פראקטיס אדער פארלעצן פונעם געזעץ, האט דער באפעל, וואס איז ארויסגעגעבן געווארן מיט שינהאן באנק אמעריקע'ס צושטימען. די FDIC האט ארויסגעגעבן אן ענליכע באפעל וואס פארלאנגט פארבעסערונגען אין די באנק'ס אינערליכע קאנטראל אין 2017. די אגענטור האט געזאגט אז איר 2021 באריכט איז קאנפידענטיעל.
א פארשטייער פון דער באנק האט געזאגט אז עס וועט נישט זיין פאסיג צו קאמענטירן אויף א אנגייענדיגן קעיס.
Shinhan Financial Group, די לעצט פאָטער פירמע פון Shinhan Bank America, איז איינער פון דרום קארעע ס לידינג פינאַנציעל קאַנגלאַמעראַץ מיט די עקוויוואַלענט פון $ 486 ביליאָן אין אַסעץ אין 2021, לויט זיין לעצטע יערלעך באַריכט.
שינהאן באנק אמעריקע אפערירט 15 צווייגן אין די פארייניקטע שטאטן, מערסטנס אין ערטער מיט לעפיערעך גרויסע קארעא באפעלקערונג, אריינגערעכנט ניו יארק, קאליפארניע, טעקסאס און דזשאָרדזשאַ.
די FDIC פארארדענונג פארלאנגט שינהאן באנק אמעריקע זאל פארהאלטן א דריטע פארטיי צו איבערקוקן די פארוואלטונג און שטאפענונג פון איר AML פראגראם, און דירעקטירט די באנק'ס באורד צו פארגרעסערן איר אויפזיכט פון דעם פראגראם. אין דערצו, Shinhan איז געווען באפוילן צו ענשור אַז עס האט אַקיעראַטלי אַססעססעד זיין ריסקס און צו רעוויסע זיין ינערלעך קאָנטראָלס.
די FDIC האָט אויך באפוילן Shinhan באַנק אַמעריקע צו אַדאַפּט אַן עפעקטיוו טריינינג פּראָגראַם צו דערציען זיין שטעקן אויף אַמל פּאַלאַסיז און צו וואַלאַדייט זיין סאַספּישאַס-אַקטיוויטעט מאָניטאָרינג סיסטעם. די באַנק מוזן אָפּשאַצן טראַנזאַקשאַנז פֿון סעפטעמבער 2020 און ווייטער פֿאַר סאַספּישאַס טעטיקייט, און קען זיין אָרדערד צו אָפּשאַצן טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען צוריק צו 2017.
גו סעאָן סאָנג, דער געוועזענער הויפט רעיוט עקזעקוטיוו פון שינהאן באנק אמעריקע, האט פארגאנגענעם יאר געקלאגט די באנק אין ניו יארק פאר'ן טענה'ן אז ער האט אים אפגעזאגט נאכדעם וואס ער האט אפגעזאגט אראפצושפילן די שוואכקייטן אין דער באנק'ס אמל פראגראם.
הער סאנג האט אין זיין פראצעדור געזאגט אז דער דעמאלטדיקער הויפט עקזעקוטיוו פון שינהאן באנק אמעריקע האט פארלאנגט אז ער זאל טוישן די מסקנא פון אן אינערלעכער רעדוקציע באריכט אז שינהאן באנק אמעריקע האט אן אומבאפרידיקנדיקע אמל פראגראם.
דער באַריכט, וואָס איז געשאפן נאָך די FDIC ס 2017 סדר, אַטריביאַטאַד די אַלעדזשד פּראָבלעמס צו ינאַפּראָופּרייט פאַרוואַלטונג פאַרזע און אַ הויך ויסקער אין די אָפיס סופּערווייזינג די פּראָגראַם, מר סאָנג געזאגט.
הער סאָנג האָט געזאָגט אז ער האָט שפעטער איבערגעגעבן דעם נעגאטיוון באריכט פאר אן FDIC עקסאַמינער און איז דערנאָך פייערד. ער האט קלאגט די באנק אונטער אן אמעריקאנער געזעץ וואס באשיצט באנק שטאב פון נקמה אויב זיי פארנעמען זיך מיט ווהיפטל.
דער פּראָצעס איז נאָך אַנדערוויי. שינהאן באנק אמעריקע האט אין א לעגאלע ארטיקל געלייקנט די באשולדיגונגען פון מר סאנג איבער געבן אינסטרוקציעס פאר מר סאנג צו טוישן דעם רעדוקציע באריכט און אז ער איז ארויסגעשאסן געווארן ווייל ער האט צוגעשטעלט דעם באריכט פאר די פדיק.
א אדוואקאט פאר מר סאנג האט נישט רעאגירט אויף א פארלאנג פאר קאמענטאר.
שרייב צו Richard Vanderford בייַ [אימעיל באשיצט]
דרוקרעכט © 2022 Dow Jones & Company, ינק. כל הזכויות שמורות. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
מקור: https://www.wsj.com/articles/shinhan-financials-us-unit-ordered-to-beef-up-money-laundering-oversight-11669417664?siteid=yhoof2&yptr=yahoo