- דער דיפענדאַנט דעמאָלט געניצט דעם קריפּטאָ וועקסל חשבון צו שיקן איבער $ 10 מיליאָן אין בטק פֿאַר די פּלאַטפאָרמע ניצערס צווישן די פאַרייניקטע שטאַטן און סאַנגקשאַנד לענדער.
- ריכטער פארוקי האט געזאגט פארוואס ער האט געלאזט דעם דעפארטמענט פון יוסטיץ'ס קרימינאלע קלאגט קעגן אן אמעריקאנער מענטש וואס איז באשולדיגט געווארן אין שיקן מער ווי 10 מיליאן דאלאר אין ביטקוין צו א קריפטא וועקסל אין א לאנד וואס איז ברייט סאנקציע.
- די אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט האט פיינד קריפּטאָ האַנדל סטאַגעס פֿאַר ברייקינג סאַנגשאַנז גיידליינז. דער ריכטער האָט אָבער דערקלערט: יחידים און געשעפטן וואָס טאָן ניט נאָכקומען מיט OFAC רעגולאציעס, אריינגערעכנט די וואס רעגירן ווירטועל וואלוטע.
די דאָדזש האט דאַקיומענטאַד די ערשטער פאַרברעכער פאָדערן קעגן אַן אמעריקאנער וואָס סאַפּאָוזאַדלי געוויינט דיגיטאַל פארמען פון געלט צו ויסמיידן יו. עס. סאַנגשאַנז. די ינסטאָלמאַנץ פּלאַץ געפֿינט זיין אַדמיניסטריישאַנז ווי אַ וועג צו באַקומען אַרום יו. עס. לימיטיישאַנז, אַרייַנגערעכנט דאָך אַנטרייסאַבאַל ווירטואַל געלט מאָוועס. לויט א דזשודיציאלע מיינונג דאקומענט, וועלכע איז פרייטאג אריינגעגעבן געווארן דורך די אמעריקאנע מאגיסטראט ריכטער זיא מ.פארוקי, האט די יו.י.עס. יוסטיץ דעפארטמענט אריינגעגעבן איר ערשטע קרימינאלע קעיס קעגן אן אמעריקאנער מענטש, וועלכער האט לכאורה פרובירט ארומצונעמען אמעריקאנער סאנקציעס דורך ניצן קריפטא-וואלוטן. דער פאַל בלייבט פֿאַרמאַכט.
די יוסטיץ דעפּאַרטמענט האָט אָנגעקלאָגט אַן אמעריקאנער בירגער מיט ויסמיידן קריפּטאָ סאַנגשאַנז
ריכטער פארוקי האט געזאגט פארוואס ער האט געלאזט דעם דעפארטמענט פון יוסטיץ'ס קרימינאלע קלאגט קעגן אן אמעריקאנער מענטש וואס איז באשולדיגט געווארן אין שיקן מער ווי 10 מיליאן דאלאר אין ביטקוין צו א קריפטא וועקסל אין א לאנד וואס איז ברייט סאנקציע. קובאַ, יראַן, צפון קארעע, סיריע, און די קרימעאַן, דאָנעצק און לוהאַנסק טעריטאָריע זענען דערווייַל אונטער אינטערנאַציאָנאַלע סאַנגשאַנז.
די אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט האט פיינד קריפּטאָ האַנדל סטאַגעס פֿאַר ברייקינג סאַנגשאַנז גיידליינז. דער ריכטער האָט אָבער דערקלערט: אינדיווידואלן און ביזנעסער וועלכע קענען נישט נאָכקומען מיט OFAC רעגולאציעס, אריינגערעכנט די וואס רעגירן ווירטועל וואלוטע, קענען און וועלן קריגן קרימינאלע קלאגעס.
קריפּטאָ עקסטשאַנגע אַקאַונט צו שיקן איבער $ 10 מיליאָן אין בטק
לויט דער DOJ, האָט דער באשולדיקטער, אַן אמעריקאנער בירגער, גענוצט אַן IP אַדרעס אין די פארייניקטע שטאטן צו קאנספירירן אן אנליין פעימענטן און רימיטאציעס געשעפט אין א לאנד וואס איז אינגאנצן סאנקציע. די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט האט געזאגט: די פּיימאַנץ נעץ טאַוטיד זייַן סערוויסעס ווי אַ וועג צו באַקומען אַרום יו. עס. סאַנגשאַנז, אַרייַנגערעכנט משמעות אַנטרייסאַבאַל ווירטואַל קראַנטקייַט טראַנספערס.
די דיפענדאַנט אויך געניצט אַ קריפּטאָ קראַנטקייַט וועקסל אין די פאַרייניקטע שטאַטן צו קויפן און פאַרקויפן ביטקאָין. דער דיפענדאַנט דעמאָלט געניצט דעם קריפּטאָ וועקסל חשבון צו שיקן איבער $ 10 מיליאָן אין בטק פֿאַר די פּלאַטפאָרמע ניצערס צווישן די פאַרייניקטע שטאַטן און סאַנגקשאַנד לענדער. לויט די DOJ, די דיפענדאַנט פּלאַנעווען צו שווינדלען די פאַרייניקטע שטאַטן דורך ווייאַלייטינג די ינטערנאַטיאָנאַל עמערגענסי עקאָנאָמיק פּאָווערס אקט (IEEPA). די קשיא איז ניט מער צי ווירטואַל געלט איז דאָ צו בלייַבן, דער ריכטער צוגעגעבן, אָבער אלא צי פיאַט קראַנטקייַט כּללים וועט האַלטן גאַנג מיט פריקטיאָנלעסס און טראַנספּעראַנט בלאָקטשיין פּיימאַנץ.
ALSO READ: ווי מיאַמיקאָין ס דורכפאַל וואָלט שאַטן די ביטקאָין-פרייַנדלעך מייער פון מיאַמי?
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- ויסמיידן-סאַנגשאַנז-דורך-ניצן-cryptocurrency/