באשולדיקט רוסן און ווענעזועלאַנס אין שמוגלען אויל

• א רוסיש-ווענעזועלאנער נעץ האט פארקויפט אויל צו רוסישע און כינעזער ארגאניזאציעס
• זיי געוויינט קריפּטאָ צו ויסמיידן פינאַנציעל ריסטריקשאַנז
• אָרעכאָוו איז געווען ליסטעד ווי אַ קאָ-באַזיצער לויט די דאָדזש

צוויי ווענעזועלאַנס און פינף רוסישע זענען אָנגעקלאָגט דורך די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) אויף 19 אקטאבער פון ניצן קריפּטאָקוויזשאַנז צו פאַרקויפן ייל באַראַלז פון פּעטראָלעאָס דע ווענעזועלאַ (PDVSA), וואָס איז שווער שלאָגן דורך סאַנגשאַנז, ווי אַ מיטל פון לאָנדערינג געלט פֿאַר רוסיש אָוליגאַרקס.

די באשולדיגונגען, לויט דער פרעסע מעלדונג, האבן שמוגלען מיליאנען בארס אויל קיין רוסלאנד און כינע, וואשינגטאן "צענדליגער מיליאנען דאלאר" דורך פארשידענע פראקסיס און מעטאדן, אריינגערעכנט קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז.

יורי אָרעכאָוו, סוועטלאַנאַ קוזורגאַשעוואַ, טימאָפיי טעלעגין און סערגיי טוליאַקאָוו — דער זון פונעם גענעראל פון דער רוסישער געגנט פון קראַסנויאַרסק קריי — זענען צווישן די באַשולדיקטע פון ​​רוסלאַנד.

ווי האט די קרימינאלע ארגאניזאציע פונקציאנירט?

Juan Carlos Soto און Juan Fernando Serrano Ponce, וואָס האָבן אַקטאַד ווי אַ ינטערמידיערי מיט די ווענעזועלאַן שטאַט-אָונד פירמע Petroleos de Venezuela SA, זענען אויך אָנגעקלאָגט דורך יו.

צו באַהאַלטן די טראַנזאַקשאַנז, Serrano Ponce און Soto האָבן בראָוקערד דילז צווישן PDVSA און NDA GmbH אין ווערט פון מיליאַנז פון דאָללאַרס דורך אַ קאָמפּלעקס גרופּע פון ​​שאָל קאָמפּאַניעס און באַנק אַקאַונץ.

אָרעכאָוו איז געווען ליסטעד דורך די דאָדזש ווי קאָ-באַזיצער, אָנפירונג דירעקטאָר און סעאָ פון Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, אַ פּריוואַט פירמע אין דייַטשלאַנד וואָס טריידז ינדאַסטריאַל ויסריכט און קאַמאַדאַטיז, לויט די דאָדזש.

NDA GmbH איז געווען אַ פראָנט פֿאַר בייינג יו. עס. מיליטעריש טעכנאָלאָגיע וואָס איז געניצט אין קאַמבאַט ערקראַפט, מיסאַל סיסטעמען, ראַדאַרס, סאַטאַלייץ און אנדערע מיליטעריש אַפּלאַקיישאַנז. די טעכנאָלאָגיע איז דעמאָלט פארקויפט צו אנדערע רוסישע קאָמפּאַניעס וואָס האָבן צוגעשטעלט פאַרטיידיקונג באַדינונגס.

אין אַ שמועס מיט פּאָנסע, האָט אָרעכאָוו אָפן מודה געווען, אַז ער האנדלט אין נאָמען פון אַ סאַנקציאָנירטן רוסישן אָליגאַרק, נוצט זיין פירמע אלס פראנט, און האָט זיך באַרימערט אַז זיי וועלן קיינמאָל ניט אַנטדעקט ווערן צוליב דער באנוץ פונעם געשעפט פון ינטערמידיעריז, לויט די אינפארמאציע וואָס איז געווען. געמאכט ציבור.

לייענען אויך: טשיינאַ זוכט צו רעדוצירן אָפענגיקייַט אויף דאָללאַר

די אמעריקאנער אויטאריטעטן דערוואַרטן צו עקסטראַדיטע

אין דערצו, די פאַרברעכער אָרגאַניזאַציע באקומען היפּש סאַכאַקל געלט דורך ניצן קעריערז פון לאַטייַן אַמעריקע און רוסלאַנד צו בייַטן עס פֿאַר קריפּטאָקוויזשאַנז אין סדר צו באַהאַלטן זייער פאַרדינסט.

די דיפענדאַנץ פּלאַננעד אַ קאָמפּלעקס סכעמע צו אַנלאָפאַלי קריגן יו.

אויף דער פארלאנג פון די פאראייניגטע שטאטן, ווערט פארהאלטן אין דייטשלאנד און איטאליע, ריספּעקטיוולי, אָרעכאָוו און וס, בשעת אויסלייג פאַרהאַנדלונג. די דיפענדאַנץ קען באַקומען אַרויף צו 30 יאָר טורמע אין די פאַרייניקטע שטאַטן אויב זיי זענען געפונען שולדיק.

Nancy J. Allen איז אַ קריפּטאָ ענטוזיאַסט און גלויבט אַז קריפּטאָקוויזשאַנז ינספּירירן מענטשן צו זיין זייער אייגענע באַנקס און טרעטן באַזונדער פון טראדיציאנעלן געלטיק וועקסל סיסטעמען. זי איז אויך ינטריגד דורך בלאָקטשיין טעכנאָלאָגיע און זייַן פאַנגקשאַנינג.

לעצטע הודעות דורך נאַנסי י עלען (זען אַלע)