(בלומבערג) - ווען די נייעס איז אויסגעבראכן אז טראפיגורא גרופע האט פארלוירן מער ווי א האלבן ביליאן דאלאר פון וואס זי האט דיסקרייבד אלס א "סיסטעמאטישע שווינדל", איז די גרעסטע איבערראשונג פאר פילע מארקעט אינסיידערס נישט געווען די פארפעלנדיקע ניקאַל לאַסט פון די סכוירע טריידער. עס איז געווען אַז איינער פון די גרעסטע פּלייַערס אין די ינדאַסטרי איז נאָך טאן געשעפט מיט אַ מענטש וואָס אנדערע האָבן לאַנג זינט צוריק אַוועק פון.
מערסט לייענען פֿון בלומבערג
אינדיאַנישער קאָמערסאַנט Prateek Gupta און זיין קאָמפּאַניעס, קעגן וועמען טראַפיגוראַ סיקיורד אַ פריזינג סדר פון $ 625 מיליאָן די וואָך, האָבן אַ טשעקערד געשיכטע אין די טריידינג וועלט.
טראַפיגוראַ פייסיז $ 577 מיליאָן אָנווער נאָך געפונען ניקאַל שווינדל
סוחר Gunvor גרופע און האַנדל פינאַנצן פאָנד TransAsia Private Capital Ltd. פאַרפאַלן געלט אין פריער האַנדלינג מיט Gupta ס קאָמפּאַניעס, עפנטלעך פילינגז ווייַזן. אנדערע, אריינגערעכנט בענק און קאונטערפארטיען, זענען צומאל געווארן אומבאקוועם מיט די האנדלס אקטיוויטעטן פון דער גרופע, לויט עטליכע מענטשן וועלכע האבן אדער געארבעט אין דער גרופע אדער געטון געשעפטן מיט איר. לעצטע יאָר, די פעדעראלע פאליציי פון אינדיע האָט געמאָלדן אז זי פארשט באשולדיגונגען פון שווינדל קעגן גופטא אליין.
יאַן מילנע, געוועזענער קאָממאָדיטי האַנדל פינאַנצן יגזעקיאַטיוו אין Rabobank און HSBC Holdings Plc, וואָס האָט געארבעט ביי TransAsia צוויי יאָר אין 2018-2020 טריינג צו צוריקקריגן דעץ פון גופּטאַ ס קאָמפּאַניעס, האט געזאגט אַז ער "געמוזט רייַבן מיין אויגן אַ פּאָר פון מאָל" ווען ער געזען. די נייעס די וואך.
"עס איז זייער באַוווסט אין די מאַרק אַז די גייז האָבן אַ העכסט סאָפעקדיק שעם," האָט מילנע געזאָגט אין אַן אינטערוויו. "רובֿ מענטשן האָבן נישט האַנדלען מיט זיי פֿאַר פילע יאָרן."
פארוואס מעטאַלס האַלטן פעלנדיק אין סכוירע טריידינג: קוויקטאַקע
די לאָססעס פון טראַפיגוראַ האָבן שאַקט די סכוירע האַנדל וועלט, דעמאַנסטרייטיד אַז אפילו איינער פון די גרעסטער קאָמפּאַניעס איז נישט ביכולת צו ויסמיידן די סאָרט פון בלאָואַפּס און ריסקס וואָס האָבן פּלייגד די ינדאַסטרי אין די לעצטע יאָרן, און רייזינג פראגעס וועגן די ריזיקירן פאַרוואַלטונג פון די גאנצע סעקטאָר.
בלומבערג האָט פרייטאג געמאכט קייפל פרווון דורך טעלעפאָן און E- בריוו צו דערגרייכן גופּטאַ און קאָמפּאַניעס אָונד דורך, אָדער אַנדערש לינגקט צו אים פֿאַר קאָמענטאַר, אָבער האט נישט באַקומען קיין ענטפער.
טראַפיגוראַ האָט געזאָגט אז זי האָט אָנגעהויבן אויספאָרשן נאָכן אידענטיפיצירן א צאָל רויטע פלאַגס.
"דאָס איז געווען אַ סיסטעמאַטיש שווינדל דורכגעקאָכט נאָך אַ לאַנג און לאַדזשיטאַמאַט געשעפט שייכות דייטינג צוריק צו 2015 וואָס ינוואַלווד מיסרעפּרעסענטאַטיאָן און וויידספּרעד פאַלסאַפאַקיישאַן פון ערשטיק און שטיצן דאַקיומענטיישאַן," אַ ספּאָוקסווומאַן געזאגט. "יעדער שווינדל איז אַ געלעגנהייט צו אָפּשאַצן און פאַרשטייַפן סיסטעמען און פּראָוסידזשערז און אַ גרונטיק רעצענזיע איז אַנדערוויי."
טראַפיגוראַ דערציילט זיין באַנקס זיי זענען נישט יקספּאָוזד צו ניקאַל שווינדל
Gupta איז געבוירן אין 1979 אין אַ סכוירע טריידינג משפּחה. זיין פאטער Vijay איז געווען אַ שטאָל טריידער וואָס רעפּריזענטיד בראַזיליאַן און שפּאַניש קאָמפּאַניעס ימפּאָרטיד אייַזן און שטאָל פּראָדוקטן אין ינדיאַ אין די 1980 ס און 1990 ס, לויט צו אַ פירמע נעבעכדיק. ווען ער איז געשטאָרבן אין 2009, האָט Prateek איבערגענומען די אָנפירונג פון דער פאַמיליע פירמע, מומבאַי-באזירט Ushdev International Ltd., מיט זיין מוטער סומאַן ווי פאָרזיצער. אין זיין שפּיץ אין די פרי 2010 ס, די פירמע האט אַ מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן פון וועגן $ 250 מיליאָן.
פּערסנאַלי, גופּטאַ איז כיינעוודיק און ראַרעלי צעמישט, זאָגן עטלעכע מענטשן וואָס האָבן געטאן געשעפט מיט אים.
"ער האט אַ זייער אַפאָרדאַבאַל סטיל. וועלכער די פּראָבלעם איז, ער וועט זאָגן אַז עס איז נישט טאַקע אַ פּראָבלעם, עס וועט אַלע זיין סאַלווד, "האט געזאגט מילנע, וואָס אַרבעט איצט פֿאַר MonetaGo, וואָס בויען טעכנאָלאָגיע צו העלפן באַנקס און אנדערע ויסמיידן האַנדל-פינאַנצן פראָדס.
איבער די יאָרן, Ushdev בראַנטשט אין דעוועלאָפּינג ווינט מאַכט אַסעץ, אָבער עס נאָך פאָוקיסט אויף מעטאַל טריידינג. גופּטאַ צוגעגעבן ענטיטיז אין סינגאַפּאָר, מאַלייַסיאַ, דובאַי, די וק און שווייץ, אַרייַנגערעכנט TMT מעטאַלס און קאָמפּאַניעס אונטער די פאָן פון UD טראַדינג גרופע.
אין אַן אינטערוויו פון 2011 ארויס דורך Indiainfoline.com, ער דיסקרייבד זיין געשעפט ווי ינדיאַ ס דריט-גרעסטן מעטאַל טריידינג פירמע און האט געזאגט אַז עס איז דאַבלינג אין גרייס איבער די פריערדיקע יאָרן.
"די מעטאַל געשעפט איז צוריק צו צוריק געשעפט," ער האט געזאגט. "מיר טאָן ניט האָבן קיין טיפּ פון דאַונסייד."
פֿאַר עטלעכע אין די ינדאַסטרי, די האַנדל אַקטיוויטעטן פון די גופּטאַ קאָמפּאַניעס האָבן געפֿירט קשיא מאַרקס, האט געזאגט די מענטשן באַקאַנט מיט דעם ענין. די קאָמפּאַניעס וואָלט מאל קויפן און פאַרקויפן גרויס וואַליומז פון מעטאַל פֿאַר קליין קלאָר געשעפט ציל, עטלעכע פון די מענטשן געזאגט.
'קאַראָוסעל שווינדל'
Jonas Rey, הויפּט יגזעקיאַטיוו אָפיציר פון Athena Intelligence, אַ פֿירמע סייכל פירמע אין גענעוואַ וואָס גיט שטיצן צו האַנדל פינאַנצן ענטיטיז, האט געזאגט אַז ער ינוועסטאַגייטאַד ענטיטיז אַרייַנגערעכנט TMT אויף ביכאַף פון עטלעכע קלייאַנץ.
"מיר האָבן צוגעשטעלט ינטעל צו קייפל קלייאַנץ וועגן TMT ס ינוואַלוומאַנט אין וואָס מיר גערופן אַ קעראַסעל שווינדל," ער האט געזאגט. "איר האָט איין לאַסט אין די מיטל, איר שאַפֿן 10 קאָמפּאַניעס אַרום אים, און זיי פאַרקויפן די לאַסט צו איינער דעם אנדערן. איין לאַסט איז פינאַנסט 10 מאל. עס איז ווי אַ פינאַנציעל מוזיקאַליש שטול. יווענטשאַוואַלי אַלץ קומט קראַשינג אַראָפּ."
עטלעכע קאָמפּאַניעס זענען געקומען צו באַדויערן זייער האַנדלינג מיט גופּטאַ. גונוואָר איז געבליבן מיט אויסשטעלן צו Ushdev אין די צענדליגער מיליאנען דאלאר ווען עס איז אריינגעקומען אין פינאנציעלע צרות, לויט די פירמעס און מענטשן וואס זענען באקאנט מיט דעם ענין. די ויסשטעלן האָט בלויז געפֿירט צו אַ לעפיערעך קליין אָנווער פֿאַר Gunvor ווי עס קליימד אויף זיין פאַרזיכערונג. נאָך, עס איז געווען אַ קלאַפּ וואָס קאָואַנסיידאַד מיט Gunvor ס באַשלוס צו פאַרמאַכן זיין מעטאַל-טריידינג שרייַבטיש אין 2016.
א רשימה פון קרעדיטאָרס פארעפנטלעכט ווען Ushdev איז אין ינסאַלוואַנסי אין 2018 געוויזן אַז Gunvor איז געווען זיין גרעסטער ניט-באַנק קרעדיטאָר מיט אַ ויסשטעלן פון 3 ביליאָן רופּיז (וועגן $ 45 מיליאָן אין דער צייט).
א Gunvor ספּאָוקסמאַן דיקליינד צו באַמערקן.
טראַנסאַסיאַ איז נאָך עמברוילד אין לעגאַל דיספּיוץ מיט גופּטאַ קאָמפּאַניעס איבער אַלעדזשד ניט באַצאָלט דעץ לינגקט צו זייַן פינאַנסינג פון האַנדל אין מעטאַלס אַרייַנגערעכנט קופּער. אין איין בייַשפּיל וואָס איז געווען עפנטלעך אין סינגאַפּאָר קאָרץ, די האַנדל פינאַנצן פאָנד קליימז אַז Gupta ס UD טראַדינג גרופע האָלדינג שולדיק עס $ 63 מיליאָן. UD Trading האט אין דער פאַרגאַנגענהייט געזאָגט אַז עס גלויבט נישט אַז עס איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די כויוו.
פארגאנגענעם יולי, האט דער צענטראל ביורא פון אויספארשונג – אינדיע'ס עקוויוואַלענט פון די עף-בי-איי – געזאָגט אז עס האט געעפנט אן אויספארשונג אין פראטעק און סומאן גופטא, ווי אויך אושדעוו, איבער אנגעלעגנהייטן שווינדל נאך א קלאגע פון סטעיט באנק פון אינדיע. די סי-בי-איי האָט געזאָגט אין א פרעסע מעלדונג אז זי האָט דורכגעפירט אָנפֿרעגן אין דריי לאָוקאציעס, וואָס האָבן געפירט צו דער “אויסאויקום פון אינקרימינאציע דאקומענטן/ארטיקלען”.
פֿאַר טראַפיגוראַ, די סאַגע וועט אַרויסרופן שווער פֿראגן וועגן ווי עס וועץ זיין געשעפט פּאַרטנערס.
"דער פּאָסטמאָרטעם וועט מיסטאָמע זיין גרויזאַם ינערלעך," האט געזאגט Jean-Francois Lambert, אַ קאָנסולטאַנט און געוועזענער האַנדל פינאַנצן באַנקיר. "טריידערז און ריזיקירן פאַרוואַלטונג וועט זיין טשאַלאַדזשד."
-מיט הילף פון Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux און Mark Burton.
מערסט לייענען פֿון בלומבערג Businessweek
© קסנומקס בלומבערג לפּ
מקור: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html